UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

PROM-ENERHO PRODUKT

31747429

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 20.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 20.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
31747429
copy
copied
Registration date
20.12.2001 (22 years 5 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
8 800 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 06.10 Добування сирої нафти
  • 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **2, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **
Phone number: +380442534359
Date of update 17.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 31747429

Date of update 20.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД"

Founder’s USREOU code 35665790

Founder address: Україна, **2, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 8 800 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Новинський Вадим Владиславович
Україна, 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Бахчиванджи, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 82.65

Софоклеус Андреас
Кіпр, 3110, місто Лімасол, Неа Екалі, вулиця Гіанні Пападопулу, 4Кіпр, 2212, місто Лімасол, Неа Екалі, вулиця Гіанні Пападопулу, 4

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 16.53

Іона Елена
Кіпр, 4636, місто Лімасол, Колоссі, вулиця Прастіу, 4Кіпр, 2222, місто Лімасол, Колоссі, вулиця Прастіу, 4

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 16.53

Алківіадус Константіна
Кіпр, 4152, місто Лімасол, вулиця Ерріку Нтінан,13Кіпр, 2111, місто Лімасол, вулиця Ерріку Нтінан,13

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 16.53

Софоклеус Харула
Кіпр, 4004, місто Лімасол, Меса Геітоніа, Роял Мансіонс Блок 1, вулиця Косма Аітолу, 2, квартира/офіс 122

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 16.53

Лукаїду Афродіте
Кіпр, 3060, місто Лімасол, вулиця Клемансо, 4АКіпр, 1222, місто Лімасол, вулиця Клемансо, 4А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 16.53

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions PROM-ENERHO PRODUKT

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 17.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 317474226517

Registration Date: 30.01.2002

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Лохвицька районна державна адміністрація Полтавської області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 24.12.2001

ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44131658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 03.01.2002

Registration number: 2928

ПІВНІЧНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44131658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 18.02.2002

Registration number: 04-00447

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — > 100 of documents

Date of update 20.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
24.04.2024 Court decree Criminal 118689577 761/2734/24
29.01.2024 Court decree Economic 116603072 910/16975/23
12.01.2024 Court decree Criminal 116324634 554/10075/22
08.01.2024 Economic 116227290 910/16975/23
04.12.2023 Court decree Economic 115369868 910/16975/23
20.11.2023 Court decree Economic 115124772 910/16975/23
06.11.2023 Court decree Economic 114677867 910/16975/23
10.07.2023 Court decree Criminal 118181436 757/26355/23-к
12.06.2023 Court decree Criminal 111751678 761/15294/23
22.05.2023 Court decree Criminal 111200865 761/12559/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 12

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
24.12.2001 Change of a type of activity 72200 - ZOVNISHNIA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY
24.12.2001 Change of a size of the authorized capital 11,800 UAH
24.12.2001 Change the address M.KYYIV, DARNYTSKYY R-N VUL. KLEMANSKA BUD. **
Phone: ****-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ"

Get complete information about the "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" firm. Key information about this firm will help investors in determining whether to work with this business. This data is stored in open registries. This information can be accessed based on the tax number for the firm with registration number 31747429. Based on a counterparty’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given business is located. For instance, "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" is located in according to our catalog for the letter P, and the legal address of this firm is at Україна, **2, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth profiles.

Company Data "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ"

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" include its Махновець Володимир Петрович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД". With the full version of our service you can discover legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s amount of starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in or under the letter P in our catalog.