ТОВ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ"

31611537

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 20.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 20.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ

copy

copied

Short name

LLC "KREMENCHUKHAZ-TRADING"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 20.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

31611537

copy

copied

Registration date

22.08.2001 (23 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ kerivnyk (ukladennia pravochyniv na sumu vid 100 000,00 hrn., rozporiadzhennia maynovymy pravamy, pozyky ta poruchytelstvo - za zhodoiu zahalnykh zboriv uchasnykiv)
КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (ukladennia pravochyniv na sumu vid 100 000,00 hrn., rozporiadzhennia maynovymy pravamy, pozyky ta poruchytelstvo - za zhodoiu zahalnykh zboriv uchasnykiv))
БІЛІЧЕНКО НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (ukladannia pravochyniv na sumu ponad 100 000,00 hrn., rozporiadzhennia maynovymy pravamy, pozyky ta poruchytelstva - za zhodoiu zahalnykh zboriv uchasnykiv))

copy

copied

The size of the authorized capital

1 500.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Total for this NACE code: 633

Other:

77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
62.02 Консультування з питань інформатизації
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
64.91 Фінансовий лізинг
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
35.14 Торгівля електроенергією

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Героїв Маріуполя, будинок
Web page:	fwkx-mnziufz.xzl.mw Date of update 19.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*****@*-****..* Date of update 19.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380536700747 +380675356318 Date of update 19.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 31611537

Date of update 20.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КГ ГРУП"

Founder’s USREOU code 32637965

Founder address: Україна, **0, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 1 500.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Попов Віктор Григорович
Україна, 73485, Херсонська обл., Херсонський р-н, селище Антонівка, вул.Крайня, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 45.8

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 31611537

Date of update 20.03.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ОФІС-ЦЕНТР"

USREOU code: 31611537

Registered office: Україна, **1, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОВУЛОК ГЕРОЇВ БРЕСТА, будинок **

Ownership and permissions LLC "KREMENCHUKHAZ-TRADING"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

3 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 21.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 19.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 316115316035

Registration Date: 01.11.2019

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 23.08.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 28.08.2001

Registration number: 3117

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 20.09.2001

Registration number: 04-14993

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Pryrodnyy haz (09123000-7 - pryrodnyy haz); pryrodnyy haz (09123000-7 - pryrodnyy haz) 17410 metry kubichni	Vykonavchyy komitet Obolonskoyi silskoyi rady Kremenchutskoho rayonu Poltavskoyi oblasti	02.01.2024	12 713
Hazove palyvo; hazove palyvo 2500 metry kubichni	Vykonavchyy komitet Obolonskoyi silskoyi rady Semenivskoho rayonu Poltavskoyi oblasti	30.01.2023	99 900
Pryrodnyy haz; pryrodnyy haz 36 tysiacha kubichnykh metriv	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "KREMENCHUTSKE PIDRIADNE SPETSIALIZOVANE SHLIAKHOVE REMONTNO-BUDIVELNE UPRAVLINNIA" KREMENCHUTSKOYI MISKOYI RADY KREMENCHUTSKOHO RAYONU POLTAVSKOYI OBLASTI	06.12.2022	1 222 404

Court Register — > 100 of documents

Date of update 20.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
18.03.2025	Court ruling	Economic	125982050	917/1191/22
12.03.2025	Court ruling	Economic	125768456	917/1191/22
10.03.2025	Decision	Economic	125714244	917/115/25
04.03.2025	Court ruling	Economic	125601201	917/1191/22
04.03.2025	Court ruling	Economic	125601204	917/1191/22
17.02.2025	Court ruling	Economic	125190666	917/1191/22
11.02.2025	Court ruling	Economic	125059810	917/1191/22
28.01.2025	Court ruling	Economic	124754033	917/1191/22
28.01.2025	Court order	Economic	125026216	917/1806/24
07.01.2025	Decision	Economic	124264207	917/1806/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 57

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
11.09.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KREMENCHUKHAZ-TREYDINH" ( TOV "KREMENCHUKHAZ-TREYDINH")
11.09.2024	Change of a size of the authorized capital		1,500 UAH
11.09.2024	Change the address		Ukrayina, 1, Poltavska obl., misto Kremenchuk, PROVULOK HEROYIV BRESTA, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: ***@*-****..* Website: ***-****..*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" Information

Get legal information about the "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" legal entity. Key information about this legal entity will assist legal departments in determining whether to work with this entrepreneur. This data can be found in open government registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 31611537. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" is located in Kremenchuk according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Героїв Маріуполя, будинок **. Furthermore, our service can reveal even more in-depth records.

"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" include its Кузьминський Валерій Анатолійович, Кузьминський Валерій Анатолійович, Біліченко Наталія Геннадіївна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КГ ГРУП". With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kremenchuk or under the letter L in our catalog.