ТОВ "ТОРГОВА МЕРЕЖА "ФАВОРИТ"

31524633

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 07.02.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 07.02.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВА МЕРЕЖА ФАВОРИТ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 07.02.2025)

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

Статус з ЄДР

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

USREOU code

31524633

copy

copied

Registration date

14.09.2001 (23 years 4 months)

copy

copied

Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation

09.03.2023 , 914/40/22 - порушено справу про банкрутство
Receiver: ПЛЕСКАНКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

copy

copied

Authorised person

НОВІКОВА НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА
НОВІКОВА НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

1 268 337 461.11 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 343

Other:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **4, Львівська обл., Яворівський р-н, село Волиця, вул.Елеваторна, будинок **

Phone number:

+380342712301
+380342597268

Date of update 28.01.2025

Participants and beneficiaries 31524633

Date of update 07.02.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС"

Founder’s USREOU code 33732021

Founder address: Україна, **0, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНКАВСКОГО, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 21 800.00 UAH

Share (%): 0,0017%

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРІНСТРАХ"

Founder’s USREOU code 31170499

Founder address: Україна, **8, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 1 268 315 661.11 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПРОКОСА БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ
Україна, 82300, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто Борислав, пров.Вишневий, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions TORHOVA MEREZHA FAVORYT

Trademarks (archive)

1 trademark

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

Data is not available in registries

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 08.02.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 28.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 315246309159

Registration Date: 09.10.2001

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Яворівська районна державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.09.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,МОСТИСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (МОСТИСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 28.09.2001

Registration number: 9476

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,МОСТИСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (МОСТИСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 21.09.2001

Registration number: 7655

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 07.02.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
21.01.2025	Court ruling	Economic	124753586	914/40/22
21.01.2025	Court ruling	Economic	124753585	914/40/22
20.01.2025	Court ruling	Economic	124516381	903/717/20
15.01.2025	Court ruling	Economic	124458596	914/40/22
25.12.2024	Court ruling	Economic	124038176	903/717/20
11.12.2024	Court ruling	Economic	123673559	903/717/20
03.12.2024		Economic	123928275	910/467/22
27.11.2024	Court ruling	Economic	123337264	903/717/20
25.11.2024	Court ruling	Civil	123327528	757/674/16-ц
25.11.2024		Economic	123640209	903/717/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 25

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.09.2001	Change of a size of the authorized capital		11,800 UAH
21.09.2001	Change the address		M.IVANO-FRANKIVSK VUL. SOFIYI HALECHKO BUD. , KB. Phone: *--**
21.09.2001	Change of a director		HORDIIEVYCH VITALIY MYKOLAYOVYCH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТОРГОВА МЕРЕЖА "ФАВОРИТ" Information

Get complete information about the "ТОРГОВА МЕРЕЖА "ФАВОРИТ" legal entity. Legal information about this legal entity will assist chief accountants in making decisions about whether to work with this partner. This information is contained in open registries. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 31524633. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТОРГОВА МЕРЕЖА "ФАВОРИТ" is located in according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Львівська обл., Яворівський р-н, село Волиця, вул.Елеваторна, будинок **. Furthermore, our tool can locate even more in-depth information.

"ТОРГОВА МЕРЕЖА "ФАВОРИТ" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ТОРГОВА МЕРЕЖА "ФАВОРИТ" include its Новікова Надія Ярославівна, Новікова Надія Ярославівна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬІНВЕСТСЕРВІС", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРІНСТРАХ". With the full version of our site you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter T in our catalog.