ТОВ "ТК "СКІФІЯ"

31294360

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 13.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 13.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ СКІФІЯ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 13.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

31294360

copy

copied

Registration date

21.04.2003 (21 year 8 months)

copy

copied

Authorised person

ОСЬМАКОВСЬКА ІРИНА ВСЕВОЛОДІВНА
ОСЬМАКОВСЬКА ІРИНА ВСЕВОЛОДІВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

1 700 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 353

Other:

93.11 Функціювання спортивних споруд
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛ.ТЕАТРАЛЬНА, будинок
E-mail:	***********@**.** Date of update 17.02.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380552325456 Date of update 17.02.2023 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 31294360

Date of update 13.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ДЕМЬОХІН АРТЕМ ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 11, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 1 020 000.00 UAH

Share (%): 60,00%

САЛКО ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 73035, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Казимирчак-Полонської Олени, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 680 000.00 UAH

Share (%): 40,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДЕМЬОХІН АРТЕМ ІГОРОВИЧ
Україна, 03150, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 21, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60

САЛКО ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Україна, 73035, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Казимирчак-Полонської Олени, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 14.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 312943621033

Registration Date: 01.07.2005

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 312943621033

Date of cancellation of VAT payer registration: 31.12.2004

Reason of cancellation: registration as single tax payer

Grounds for cancellation: CANCELLED ON THE DATE APPROVED BY THE LOCAL COMPETENT AUTHORITIES — SUSPENDED

(as of 11.08.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Херсонська міська рада

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 18.01.2001

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М.СЕВАСТОПОЛІ, ХЕРСОНСЬКА ДПІ (ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 43995495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 18.01.2001

Registration number: 3717

ID code of body: 43995495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 18.02.2002

Registration number: 2120010200

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2017	2018	2019	2020	2021
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 6 of documents

Date of update 13.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
08.04.2019	Court ruling	Administrative	81020265	821/1053/18
28.02.2019		Administrative	80197361	821/1053/18
25.10.2018	Court ruling	Administrative	77423269	821/1053/18
25.10.2018	Court ruling	Administrative	77423265	821/1053/18
07.09.2018	Court ruling	Administrative	76380389	821/1053/18
07.09.2018	Court ruling	Administrative	76380473	821/1053/18
26.07.2018	Decision	Administrative	75507688	821/1053/18
19.06.2018	Court ruling	Administrative	74782887	821/1053/18
05.06.2018	Court ruling	Administrative	74482772	821/1053/18
16.04.2018	Court ruling	Criminal	73407028	766/22442/17

YouControl registered legal persons/individuals change log - 8

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
18.01.2001	Change of a type of activity		91620 - TURYZM
18.01.2001	Change the address		M.KHERSON, KOMSOMOLSKYY R-N VUL. KOMKOVA BUD. , KB.
18.01.2001	Change of a director		NYKYTENKO OLEKSANDR HRYHOROVYCH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" Information

Get key information about the "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help investors in making decisions about whether to work with this business partner. This data is stored in an open registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 31294360. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" is located in Kherson according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛ.ТЕАТРАЛЬНА, будинок **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth information.

"ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "СКІФІЯ" include its Осьмаковська Ірина Всеволодівна, Осьмаковська Ірина Всеволодівна, as well as Демьохін Артем Ігорович, Салко Григорій Андрійович. With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kherson or under the letter T in our catalog.