ДП "ЗАВОД ОБ ТА ВТ"

30991664

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 09.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 09.09.2024)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 09.09.2024)

Є відомості порталу "судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

30991664

copy

copied

Registration date

31.05.2000 (24 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

Просвєтов Денис Іванович

copy

copied

The size of the authorized capital

305 000 000.00 UAH

Type of business entity

SUBSIDIARY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва

Total for this NACE code: 510

Other:

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
25.92 Виробництво легких металевих паковань
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, будинок
Phone number:	0542701401 0675424652 Date of update 09.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0542701415 Date of update 09.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 30991664

Date of update 09.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АЛВЕРОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, 3025, місто Лімассол, вулиця Нафпліу, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 305 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Лук'яненко Володимир Матвійович
Україна, 40022, Сумська обл., місто Суми, пров.Інститутський, будинок 2/2, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions ZAVOD OBVAZHNENYKH BURYLNYKH TA VEDUCHYKH TRUB

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

10 vehicles

Licences

19 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 09.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.09.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 309916618199

Registration Date: 16.06.2000

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 01.06.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

ID code of body: 43995469

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 08.06.2000

Registration number: 01911081

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

ID code of body: 43995469

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 13.06.2000

Registration number: 1820077595

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Phv 19t-127_pokovka v asortymenti; pokovka v asortymenti 27 shtuka	Ukrhazvydobuvannia" v osobi filiyi "Poltavahazvydobuvannia	17.10.2019	1 134 082
Metaleva produktsiia; tovar 9 tony	Derzhavna Aktsionerna KHoldynhova Kompaniia "ARTEM"	26.02.2019	929 280
19t-013_lot №1 – obvazhneni burylni truby ta zahotovky v asortymenti; lot №2 – veduchi burylni truby v asortymenti / lot №1 – drill collars pipe and workpieces in assortment;lot №2 – square joint in assortment; lot №1 – obvazhneni burylni truby ta zahotovky v asortymenti / lot №1 – drill collars pipe and workpieces in assortment 105 shtuka lot №2 – veduchi burylni truby v asortymenti / lot №2 – square joint in assortment 32 shtuka	AT "UKRHAZVYDOBUVANNIA"	14.02.2019	5 457 057

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.09.2024		Administrative	121387211	480/10894/23
02.09.2024	Court decree	Civil	121305028	592/14016/24
02.09.2024	Court order	Civil	121313857	592/14451/24
29.08.2024	Court decree	Economic	121315347	920/162/23
27.08.2024	Court decree	Administrative	121254683	480/7238/21
27.08.2024	Court decree	Economic	121240239	920/210/24
22.08.2024	Court decree	Economic	121157488	920/210/24
15.08.2024	Decision	Civil	121194638	592/10595/24
15.08.2024	Decision	Civil	121194636	592/10595/24
14.08.2024	Court decree	Administrative	121009518	480/7238/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
01.06.2000	Change of a type of activity		12140 - VYROBNYTSTVO TRUB
01.06.2000	Change of a size of the authorized capital		305,000,000 UAH
01.06.2000	Change the address		M.SUMY, KOVPAKIVSKYY R-N VUL. KOMAROVA BUD. Phone: --*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" Information

Get legal information about the "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" legal entity. Key information about this legal entity will help accountants in determining whether to work with this supplier. This information is contained in an open registry. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 30991664. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" is located in Sumy according to our catalog for the letter Z, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, будинок **. Furthermore, our tool can locate even more in-depth information.

"ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ" include its Просвєтов Денис Іванович, as well as АЛВЕРОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. See other legal entities in Sumy or under the letter Z in our catalog.