UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TORHOVO-BUDIVELNA KOMPANIIA SHANS

30982094

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 20.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАНС
copy
copied
Legal entity's status
(as of 20.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
30982094
copy
copied
Registration date
15.05.2000 (23 years 11 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
9 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

Total for this NACE code: 9 850

Active entities in Ukraine for this type of activity:

4 855 – Legal entities

4 995 – IE

Other:
  • 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
  • 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
  • 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
  • 16.24 Виробництво дерев'яної тари
  • 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
  • 17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
  • 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів
  • 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення
  • 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
  • 22.22 Виробництво тари з пластмас
  • 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ БОРИСА МОЗОЛЕВСЬКОГО, будинок **
Web page: ,
Date of update 11.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380501708943
Date of update 11.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 30982094

Date of update 20.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ДЕСПОТУЛІ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ БОРИСА МОЗОЛЕВСЬКОГО, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 9 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Деспотулі Дмитро Ігорович
Україна, 53200, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, місто Нікополь, вул.Мозолевського Бориса, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 04.03.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 309820904071

Registration Date: 01.08.2018

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 309820904611

Date of cancellation of VAT payer registration: 11.05.2018

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Нікопольська районна державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.05.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НІКОПОЛЬСЬКА ДПІ (М.НІКОПОЛЬ)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 23.05.2000

Registration number: 3658

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НІКОПОЛЬСЬКА ДПІ (М.НІКОПОЛЬ)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 17.05.2000

Registration number: 0401043850

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2017 2018 2019 2020 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАНС

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
19270000-9 netkani materialy povst dlia potreb pdbrts; voylok shorno-pidkhomutnyy 6mm 6.5 kh.
PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "NATSIONALNA ENERHETYCHNA KOMPANIIA "UKRENERHO" 29.06.2021 1 625
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 5 of documents

Date of update 20.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
21.10.2019 Administrative 85122010 826/13788/16
18.10.2019 Court decree Administrative 85035117 826/13788/16
15.07.2019 Court decree Administrative 83042204 826/13788/16
13.06.2019 Court decree Administrative 82384062 826/13788/16
20.05.2019 Court decree Administrative 81889756 826/13788/16
26.03.2019 Administrative 80727991 826/13788/16
26.03.2019 Administrative 80803403 826/13788/16
18.02.2019 Court decree Administrative 79955844 826/13788/16
18.02.2019 Court decree Administrative 79957127 826/13788/16
04.12.2018 Administrative 78329902 826/13788/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
17.05.2000 Change of a type of activity 71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
17.05.2000 Change of a size of the authorized capital 9,000 UAH
17.05.2000 Change the address M.DNIPROPETROVSK, AMUR-NYZHNODNIPROVSKYY R-N PROV. MOKIYIVSKOYI BUD. **, KB. **
Phone: ***-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАНС"

Get key details about the "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАНС" firm. Complete information about this firm will assist accountants in determining whether to work with this business. This profile can be found in a government registry. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the firm with registration number 30982094. Based on a firm’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given company is located. For instance, "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАНС" is located in Nikopol according to our catalog for the letter T, and the legal address of this firm is at Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ БОРИСА МОЗОЛЕВСЬКОГО, будинок **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

Company Data "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАНС"

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАНС" include its Деспотулі Дмитро Ігорович, Деспотулі Дмитро Ігорович, as well as Деспотулі Дмитро Ігорович. With the full version of our site you can discover legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s amount of starting capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Nikopol or under the letter T in our catalog.