ТОВ "АКТИВ-ПЛЮС"

30967029

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АКТИВ-ПЛЮС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

30967029

copy

copied

Registration date

23.01.2001 (23 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

Шинська Євгенія Петрівна

copy

copied

The size of the authorized capital

4 125 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин

Other:

51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
51.66.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою
51.70.0 Інші види оптової торгівлі

74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Залізнична, будинок -, офіс /**
Phone number:	5289444 5288480 Date of update 02.10.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	5289444 Date of update 02.10.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 30967029

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЛЕКТОР"

Founder’s USREOU code 22936297

Founder address: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок **/**

Amount of contribution to authorized capital: 351 000.00 UAH

Share (%): 8,51%

ДОМБРОВСЬКА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

Founder address: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 22/2, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 9 000.00 UAH

Share (%): 0,2182%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИЙ ДІМ УКРАЇНА"

Founder’s USREOU code 35892257

Founder address: Україна, **6, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, будинок **-А, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 3 765 000.00 UAH

Share (%): 91,27%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Лютко Анатолій Федорович
Україна, 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, вул.Київська, будинок 17б, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 91.27

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 02.10.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 309670226106

Date of cancellation of VAT payer registration: 19.05.2009

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 11.11.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 05.06.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 13.06.2000

Registration number: 30833

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 13.05.2002

Registration number: 10-035044

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2004	2005	2006	2007	2008
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 1 of documents

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
11.12.2013		Economic	35944457	910/2202/13
02.12.2013	Court ruling	Economic	35691559	910/2202/13
21.10.2013		Economic	34790439	910/2202/13
16.09.2013	Court ruling	Economic	33563852	910/2202/13
05.08.2013	Court ruling	Economic	32832397	910/2202/13
03.06.2013	Court ruling	Economic	31617333	910/2202/13
28.03.2013	Decision	Economic	30893770	910/2202/13
28.02.2013	Court ruling	Economic	29798881	910/2202/13
06.02.2013	Court ruling	Economic	29260722	910/2202/13

YouControl registered legal persons/individuals change log - 8

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.06.2000	Change of a type of activity		84400 - AUDYTORSKA DIIALNIST
05.06.2000	Change of a size of the authorized capital		9,000 UAH
05.06.2000	Change the address		M.KYYIV, MOSKOVSKYY R-N VUL. PREDSLAVYNSKA BUD. Phone: --**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АКТИВ-ПЛЮС" Information

Get legal information about the "АКТИВ-ПЛЮС" legal entity. Complete information about this legal entity will assist lawyers in deciding whether to work with this contractor. This information is contained in a government registry. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 30967029. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "АКТИВ-ПЛЮС" is located in OTHER SETTLEMENTS according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Залізнична, будинок **-**, офіс **/**. Furthermore, our system can find even more in-depth records.

"АКТИВ-ПЛЮС" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "АКТИВ-ПЛЮС" include its Шинська Євгенія Петрівна, as well as АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНЛЕКТОР", Домбровська Ольга Степанівна, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕПЛИЙ ДІМ УКРАЇНА". With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in OTHER SETTLEMENTS or under the letter A in our catalog.