UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

UKRSPETSMET

30695140

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 20.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРСПЕЦМЕТ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 20.07.2024)
Dissolved
copy
copied
USREOU code
30695140
copy
copied
Registration date
26.01.2000 (24 years 5 months)
copy
copied
Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds

Date of record: 04.04.2024

Record number: 1 000 711 1700 45033216

Economic operator’s status: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

copy
copied
The size of the authorized capital
9 559 670.36 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 52.10 Складське господарство
  • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
  • 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок **
Phone number: +380956917880
Date of update 05.04.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 30695140

Date of update 20.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
Бондаренко Костянтин Сергійович

Founder address: Україна, 91031, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Щорса, будинок 26А, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 9 559 670.36 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Бондаренко Костянтин Сергійович
Україна, 91031, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Щорса, будинок 26А, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions UKRSPETSMET

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 306951412364

Registration Date: 14.07.2000

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with control authorities as such in which respect bankruptcy proceedings have been initiated
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 26.01.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.06.2000

Registration number: 831/2419

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 28.01.2000

Registration number: 02-3041

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2015 2016 2017 2018 2019
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — > 100 of documents

Date of update 20.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
11.03.2024 Court decree Economic 117878780 910/14830/21
11.03.2024 Court decree Economic 117878781 910/14830/21
24.01.2024 Court decree Economic 116766228 910/14830/21
09.02.2023 Court decree Criminal 109546791 760/19688/22
15.08.2022 Court decree Economic 105933251 910/14830/21
15.08.2022 Economic 105933256 910/14830/21
15.08.2022 Economic 105933257 910/14830/21
16.06.2022 Court decree Economic 104812853 910/14830/21
07.02.2022 Court decree Economic 103921645 910/14830/21
07.02.2022 Court decree Economic 103921646 910/14830/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
26.01.2000 Change of a type of activity 87300 - ZAHOTKONTORY PO ZBYRANNIU METALOBRUKHTU TA UTYLIU
26.01.2000 Change of a size of the authorized capital 7,400 UAH
26.01.2000 Change the address M.LUHANSK, ARTEMIVSKYY R-N KVAR. HEROYIV STALINHRADA BUD. **, KB. **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"УКРСПЕЦМЕТ" background

Get full profile on legal entity "УКРСПЕЦМЕТ". "УКРСПЕЦМЕТ" was registered on 26.01.2000. Authorised person of legal entity is Бондаренко Костянтин Сергійович, Шевчук Віктор Всеволодович. The corporate seat of "УКРСПЕЦМЕТ" is Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок **.

"УКРСПЕЦМЕТ" Background

The main line of business is 46.90 Non-specialised wholesale trade. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm "УКРСПЕЦМЕТ" is assigned EDRPOU code 30695140. The authorised capital of legal entity "УКРСПЕЦМЕТ" amounts to 9 559 670.36 UAH. "УКРСПЕЦМЕТ" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "УКРСПЕЦМЕТ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "УКРСПЕЦМЕТ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter U.