UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

30487219

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 06.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 06.02.2025)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТБ-МАРКЕТ
copy
copied
Legal entity's status

(as of 06.02.2025)
Registered
copy
copied
Статус з ЄДР
Registered
copy
copied
USREOU code
30487219
copy
copied
Registration date
19.07.1999 (25 years 6 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • ШАПОВАЛОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
copy
copied
The size of the authorized capital
9 930 148.65 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Total for this NACE code: 136 815

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 611 – Legal entities

123 204 – IE

Other:
  • 46.34 Оптова торгівля напоями
  • 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
  • 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
  • 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
  • 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок **
Phone number: 7700366
7700377
Date of update 06.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 7700141
Date of update 06.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a partner in retail trade?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 30487219

Date of update 06.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА, РАДА ДИРЕКТОРІВ
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЄРМАКОВ ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ

Founder address: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 1-В, квартира 4

Amount of contribution to authorized capital: 529 276.81 UAH

Share (%): 5,33%

БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛ.ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 530 269.97 UAH

Share (%): 5,34%

СОНАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, 2222, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГ. ЕЛЕФТЕРІОС, ВУЛИЦЯ ДІМОКРАТІАС, БУДИНОК 21

Amount of contribution to authorized capital: 2 780 441.60 UAH

Share (%): 28,00%

СКАДІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, 2222, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГ. ЕЛЕФТЕРІОС, ВУЛИЦЯ ДІМОКРАТІАС, БУДИНОК 21

Amount of contribution to authorized capital: 3 309 718.67 UAH

Share (%): 33,33%

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, 2222, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС, ВУЛИЦЯ ДІМОКРАТІОС, БУДИНОК 11

Amount of contribution to authorized capital: 2 780 441.60 UAH

Share (%): 28,00%

Всі Засновники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЄРМАКОВ ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 1-В, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 28

БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Грушевського Михайла, будинок 12, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 19.6

КАРАЧУН ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Кіпр, 4532, ЛІМАССОЛ, РЕЗИДЕНЦІЯ ФОР СІЗОНС, АМАТУНТОС АВЕНЮ, будинок 11, приміщення 222

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 16.67

КАРАЧУН ІРИНА МИКОЛАЇВНА
Кіпр, 4532, ЛІМАССОЛ, РЕЗИДЕНЦІЯ ФОР СІЗОНС, АМАТУНТОС АВЕНЮ, будинок 21, приміщення 121

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 16.66

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions ATB-MARKET

Trademarks (archive)
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 06.02.2025)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 06.02.2025)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 304872104175

Registration Date: 23.07.1999

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.06.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.07.1999

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 43968079

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 23.07.1999

Registration number: 735

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 43968079

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.07.1999

Registration number: 0432042893

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТБ-МАРКЕТ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
KHlib 300 h tostovyy nariznyy, bublyk 120 h smachnyy, ohirky 1 hat; khlib 300 h tostovyy nariznyy, bublyk 120 h smachnyy, ohirky 1 hat 3 odynytsia
KOMUNALNYY ZAKLAD "KIROVOHRADSKYY AKADEMICHNYY OBLASNYY UKRAYINSKYY MUZYCHNO-DRAMATYCHNYY TEATR IM. M.L. KROPYVNYTSKOHO" 31.01.2025 46
Rukavychky hospodarski.; rukavychky hospodarski. 3 para
KP CHernihivskyy oblasnyy teatralno-vydovyshchnyy dytiachyy (lialkovyy) teatr im.O.P.Dovzhenka 31.01.2025 96
Napiy 2 l zhyvchyk ne hazovanyy pet; napiy 2 l zhyvchyk ne hazovanyy pet 1 odynytsia
KOMUNALNYY ZAKLAD "KIROVOHRADSKYY AKADEMICHNYY OBLASNYY UKRAYINSKYY MUZYCHNO-DRAMATYCHNYY TEATR IM. M.L. KROPYVNYTSKOHO" 27.01.2025 44
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 06.02.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
05.02.2025 Court ruling Criminal 124925233 215/1881/24
05.02.2025 Court ruling Criminal 124924057 749/38/25
05.02.2025 Court ruling Criminal 124917960 235/6396/20
04.02.2025 Court ruling Criminal 124886073 308/19014/24
04.02.2025 Court ruling Administrative 124911413 160/516/25
04.02.2025 Court ruling Criminal 124910766 569/13439/21
04.02.2025 Court ruling Criminal 124905042 591/6544/20
04.02.2025 Cases of administrative offenses 124922583 750/13137/24
04.02.2025 Court ruling Criminal 124922580 749/38/25
04.02.2025 Court ruling Criminal 124921216 686/14166/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
21.07.1999 Change of a type of activity 71250 - ROZDRIBNA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
21.07.1999 Change of a size of the authorized capital 7,400 UAH
21.07.1999 Change the address DNIPROPETROVSKA OBL., DNIPROPETROVSKYY R-N, SMT IUVILEYNE VUL. MICHURINA BUD. **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"АТБ-МАРКЕТ" Information

Get key information about the "АТБ-МАРКЕТ" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist security services in making decisions about whether to work with this counterparty. This information is stored in an open registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 30487219. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АТБ-МАРКЕТ" is located in Dnipro according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth records.

"АТБ-МАРКЕТ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "АТБ-МАРКЕТ" include its Шаповалова Наталія Анатоліївна, as well as Єрмаков Євгеній Петрович, Буткевич Геннадій Владиславович, СОНАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СКАДІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД. With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter A in our catalog.