UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY TRADE HOUSE OLSA (LLC TRADE HOUSE OLSA)

30238896

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 24.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 24.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛСА
copy
copied
Short name
LLC "TRADE HOUSE "OLSA"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 24.07.2024)
Dissolved
copy
copied
USREOU code
30238896
copy
copied
Registration date
18.11.1998 (25 years 8 months)
copy
copied
Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims
01.07.2021
copy
copied
Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds

Date of record: 30.07.2021

Record number: 1 000 651 1100 33034637

Economic operator’s status: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації

copy
copied
The size of the authorized capital
63 411.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
  • 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
  • 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **5, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок **/**
Phone number: +380443363738
Date of update 05.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 30238896

Date of update 24.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛАЙБРО"

Founder’s USREOU code 43467364

Founder address: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА, будинок ** В

Amount of contribution to authorized capital: 63 411.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 25.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 05.02.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 302388923017

Date of cancellation of VAT payer registration: 30.07.2021

Reason of cancellation: voluntary liquidation

Grounds for cancellation: Анульовано автоматично

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2022)
Dissolved
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 20.11.1998

Date of de-registration: 02.08.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 18.11.1998

Registration number: 1023/98

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ)

ID code of body: 44069150

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 01.04.2013

Registration number: 02380331645

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2014 2015 2018 2019 2020
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 6 of documents

Date of update 24.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
19.07.2023 Court decree Criminal 112345487 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345488 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345484 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345485 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345486 752/10312/21
06.10.2021 Court decree Criminal 100637601 752/10312/21
06.10.2021 Court decree Criminal 100637602 752/10312/21
12.05.2021 Court decree Criminal 97081826 752/10312/21
17.01.2019 Court decree Criminal 79275332 757/63150/18-к
17.01.2019 Court decree Criminal 79275184 757/63150/18-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 9

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
20.11.1998 Change of a type of activity 71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
20.11.1998 Change of a size of the authorized capital 34,500 UAH
20.11.1998 Change the address M.CHERKASY, PRYDNIPROVSKYY R-N B-R SHEVCHENKA BUD. **, KB. **
Phone: ***-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

LLC "TRADE HOUSE "OLSA" background

Get key details on legal entity LLC "TRADE HOUSE "OLSA". LLC "TRADE HOUSE "OLSA" was registered on 18.11.1998. Authorised person of legal entity is Захарченко Валерій Юрійович, Захарченко Валерій Юрійович. The corporate seat of LLC "TRADE HOUSE "OLSA" is Україна, **5, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок **/**.

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛСА" Information

The main line of business is 46.90 Non-specialised wholesale trade. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЛСА" is assigned EDRPOU code 30238896. The authorised capital of legal entity LLC "TRADE HOUSE "OLSA" amounts to 63 411.00 UAH. LLC "TRADE HOUSE "OLSA" is mentioned in 6 judicial documents. Legal entity LLC "TRADE HOUSE "OLSA" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "TRADE HOUSE "OLSA" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.