ТОВ "ПІІ "САУТ ПАРК"

30029207

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ САУТ ПАРК

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.05.2025)

Dissolved

copy

copied

Статус з ЄДР

Dissolved

copy

copied

USREOU code

30029207

copy

copied

Registration date

13.01.2003 (22 years 4 months)

copy

copied

Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds

Date of record: 14.06.2024

Record number: 1 005 381 1700 39000260

Economic operator’s status: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

copy

copied

Authorised person

Крилова Наталія Іванівна dyrektor, kerivnyk (zhidno statutu)
Мензаренко Юрій Миколайович holova komisiyi z prypynennia abo likvidator

copy

copied

The size of the authorized capital

40 291 713.22 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 118 130

Other:

86.10 Діяльність лікарняних закладів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
41.10 Організація будівництва будівель

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Одеська обл., Комінтернівський р-н(п), селище міського типу Комінтернівське(п), ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок **

Phone number:

+380482348173

Date of update 14.05.2025

Participants and beneficiaries 30029207

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Крилова Наталія Іванівна

Founder address: Україна, 67572, Одеська обл., Одеський р-н, село Нова Дофінівка, вул.Зелена, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 40 291 713.22 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Крилова Наталія Іванівна
Україна, 67572, Одеська обл., Одеський р-н, село Нова Дофінівка, вул.Зелена, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.05.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 300292015175

Date of cancellation of VAT payer registration: 05.06.2024

Reason of cancellation: bankrupt liquidation

Grounds for cancellation: Анульовано автоматично

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Лиманська районна державна адміністрація Одеської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.08.1998

Date of de-registration: 17.06.2024

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Date of registration: 19.08.1998

Registration number: 1054

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 19 of documents

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.06.2024	Court ruling	Economic	119616835	916/5270/23
04.06.2024	Court ruling	Economic	119485350	916/5270/23
02.05.2024	Court ruling	Economic	118818185	916/5270/23
15.04.2024		Economic	118662496	916/5270/23
05.04.2024	Court ruling	Economic	118173026	916/5270/23
01.04.2024	Court ruling	Economic	118069753	916/5270/23
18.03.2024	Court ruling	Economic	117717553	916/5270/23
02.02.2024	Court ruling	Economic	116767071	916/5270/23
22.12.2023	Court ruling	Economic	115894261	916/5270/23
18.12.2023	Court ruling	Economic	115709786	916/5270/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 69

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
14.06.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "PIDPRYIEMSTVO Z INOZEMNYMY INVESTYTSIIAMY "SAUT PARK" ( TOV "PII "SAUT PARK")
14.06.2024	Change of a size of the authorized capital		40,291,713 UAH
14.06.2024	Change the address		Ukrayina, 0, Odeska obl., Kominternivskyy r-n(p), selyshche miskoho typu Kominternivske(p), VULYTSIA PERSHOTRAVNEVA, budynok Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САУТ ПАРК" Information

Get legal information about the "ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САУТ ПАРК" legal entity. Key information about this legal entity will help directors in determining whether to work with this partner. This material can be found in open government registries. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 30029207. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САУТ ПАРК" is located in according to our catalog for the letter P, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., Комінтернівський р-н(п), селище міського типу Комінтернівське(п), ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок **. Furthermore, our tool can locate even more in-depth records.

"ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САУТ ПАРК" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "САУТ ПАРК" include its Крилова Наталія Іванівна, Мензаренко Юрій Миколайович, as well as Крилова Наталія Іванівна. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter P in our catalog.