ТОВ "РІВ.А.ХОЛДІНГ"

25829351

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВ.А.ХОЛДІНГ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

25829351

copy

copied

Registration date

29.05.2000 (24 years 7 months)

copy

copied

Authorised person

БОТІКА ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ
БОТІКА ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ
БУДАНЦЕВ РАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Всі Уповноважені особи Hide

copy

copied

The size of the authorized capital

300 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 740

Other:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.10 Складське господарство
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ЛОКОМОТИВНА, будинок
Web page:	vfh@whghe.ide.zt Date of update 17.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	0484198420 0484158367 Date of update 17.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0484198419 Date of update 17.01.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 25829351

Date of update 19.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

БОТІКА ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 120 000.00 UAH

Share (%): 40,00%

МІНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Founder address: Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ НАХІМОВА, будинок 111, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 180 000.00 UAH

Share (%): 60,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МІНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул.Нахімова, будинок 221, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60

БОТІКА ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ
Україна, 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вул.Франка Івана, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions RIV.A.KHOLDINH

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

6 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 17.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 258293515021

Registration Date: 21.06.2000

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Ізмаїльська районна державна адміністрація Одеської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.06.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ІЗМАЇЛ)

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 20.06.2000

Registration number: 2243

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ІЗМАЇЛ)

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 29.05.2000

Registration number: 1502041700

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 89 of documents

Date of update 19.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.11.2024	Court ruling	Economic	123156026	916/5029/24
05.08.2024	Court ruling	Economic	120798243	911/1687/24
03.07.2024	Court ruling	Economic	120149392	911/1687/24
01.05.2024		Civil	118772742	946/6175/20
24.04.2024	Court ruling	Administrative	118599581	420/25066/23
24.04.2024	Court ruling	Administrative	118599584	420/25066/23
18.03.2024		Administrative	117727996	420/25066/23
13.02.2024	Court ruling	Administrative	116962582	420/25066/23
24.01.2024	Court ruling	Administrative	116519304	420/25066/23
23.01.2024	Court ruling	Administrative	116486287	420/25066/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 7

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
09.06.2000	Change of a type of activity		51210 - MORSKYY TRANSPORT
09.06.2000	Change of a size of the authorized capital		7,400 UAH
09.06.2000	Change the address		ODESKA OBL., M.IZMAYIL VUL. NAKHIMOVA BUD. , KB. Phone: --**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"РІВ.А.ХОЛДІНГ" Information

Get key details about the "РІВ.А.ХОЛДІНГ" legal entity. Complete information about this legal entity will help accounting departments in determining whether to work with this business. This profile is contained in a government registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 25829351. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "РІВ.А.ХОЛДІНГ" is located in Izmail according to our directory for the letter R, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ЛОКОМОТИВНА, будинок **. Furthermore, our system can reveal even more in-depth profiles.

"РІВ.А.ХОЛДІНГ" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "РІВ.А.ХОЛДІНГ" include its Ботіка Вадим Андрійович, Ботіка Вадим Андрійович, Буданцев Радій Олександрович, Бушняк Марина Іванівна, as well as Ботіка Вадим Андрійович, Мінов Олександр Дмитрович. With the full version of our service you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Izmail or under the letter R in our catalog.