ТОВ "МАЛКА-ТРАНС"

25568003

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 19.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛКА-ТРАНС

copy

copied

Short name

LLC "MALKA-TRANS"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 19.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

25568003

copy

copied

Registration date

29.04.1998 (27 years 1 month)

copy

copied

Authorised person

Каргаполов Олексій Костянтинович kerivnyk (ukladaty uhody vartistiu, shcho ne perevyshchuiut 100 000 (sto tysiach) dolariv SSHA za kursom NBU na den ukladannia uhody)

copy

copied

The size of the authorized capital

271 500 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру

Total for this NACE code: 1 448

Other:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок
Phone number:	+380506329780 Date of update 12.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0443695226 Date of update 12.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 25568003

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ -ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛКІЛЕНД-УКРАЇНА"

Founder’s USREOU code 35378893

Founder address: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 268 785 000.00 UAH

Share (%): 99,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛКІЛЕНД Н.В."

Founder’s USREOU code 25268040

Founder address: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 2 715 000.00 UAH

Share (%): 1,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Юркевич Анатолій Іванович
Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул.Лесі Українки, будинок 22, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 54.14

Юркевич Ольга Федорівна
Україна, 01014, місто Київ, вул.Вільшанська, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45.86

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC "MALKA-TRANS"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

6 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 12.03.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 255680010070

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.05.2022

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.02.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 05.05.1998

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 06.05.1998

Registration number: 889

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 25.12.2006

Registration number: 1019030551

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2016	2017	2018	2019	2020
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 42 of documents

Date of update 19.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
14.02.2024	Decision	Administrative	116990894	480/7185/22
14.02.2024	Decision	Administrative	117183999	480/7185/22
05.01.2024	Court ruling	Administrative	116131925	480/7185/22
05.01.2024	Court ruling	Administrative	116131923	480/7185/22
24.10.2023		Administrative	114399719	480/8251/21
20.06.2023	Court ruling	Administrative	111660912	480/8251/21
07.06.2023	Court ruling	Administrative	111381788	480/8251/21
07.06.2023	Court ruling	Administrative	111381789	480/8251/21
13.02.2023	Court ruling	Administrative	108946965	480/8251/21
27.12.2022	Decision	Administrative	108144341	480/8251/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 80

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
09.04.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MALKA-TRANS" ( TOV "MALKA-TRANS")
09.04.2024	Change of a size of the authorized capital		271,500,000 UAH
09.04.2024	Change the address		Ukrayina, 0, misto Kyyiv, VULYTSIA IVANA MAZEPY, budynok Phone: +********** Fax: *********

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "MALKA-TRANS" background

Get legal information on legal entity LLC "MALKA-TRANS". LLC "MALKA-TRANS" was registered on 29.04.1998. Authorised person of legal entity is Каргаполов Олексій Костянтинович. The corporate seat of LLC "MALKA-TRANS" is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок **.

"МАЛКА-ТРАНС" Information

The main line of business is 10.51 Operation of dairies and cheese making. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "МАЛКА-ТРАНС" is assigned EDRPOU code 25568003. The authorised capital of legal entity LLC "MALKA-TRANS" amounts to 271 500 000.00 UAH. LLC "MALKA-TRANS" is mentioned in 42 judicial documents. Legal entity LLC "MALKA-TRANS" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "MALKA-TRANS" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.