UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

FIRMA TORHVUHILLIA

24429015

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 15.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 15.04.2024)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА ТОРГВУГІЛЛЯ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 15.04.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
24429015
copy
copied
Registration date
07.05.1997 (26 years 11 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
753 000.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 114 766

Active entities in Ukraine for this type of activity:

51 866 – Legal entities

62 900 – IE

Other:
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОШКІНА, будинок **
Web page: -
Date of update 11.03.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: ****@*********.*****.***.***
Date of update 11.03.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380505715691
Date of update 11.03.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 24429015

Date of update 15.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Founder’s USREOU code 00013741

Founder address: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 753 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2023 року
OZFOCYIRMR A TMBXZMEAO OVDKGWDMMQRGSQZZ "CZV", 11112112, Nlcpjlt

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 121111

Від загальної кількості (%): 2.11

VDCIXSNWRP I YNTLFGHOZ MFGNBVAEHFZITHRF "ISTZ-JMQG", 12112122, Vqhlgvz

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 111111

Від загальної кількості (%): 1.12

FVFTWGLO DPPNAHBNIONY "SHXH", 22122112, Rlguscb

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 222212

Від загальної кількості (%): 1.22

YZONXNFO UJJUCXLAPPEV JSTUB "ZOLQIGA", 22121222, Jdwgorw

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 1112112

Від загальної кількості (%): 11.21

Iprdicmnpzz Coclptwda Aofhxpabyvzac,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 211221

Від загальної кількості (%): 2.11

Kwnluznsly Wuvm Cipjwqsfhf,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 111212

Від загальної кількості (%): 1.11

Всі власники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

НАСОНОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Ленінський, будинок 21, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 43.5

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 16.04.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 11.03.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 244290104109

Date of cancellation of VAT payer registration: 12.07.2004

Reason of cancellation: registration as single tax payer

Grounds for cancellation:

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Павлоградська районна державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.10.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПАВЛОГРАДСЬКА ДПІ (М.ПАВЛОГРАД)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 17.12.1996

Registration number: 2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПАВЛОГРАДСЬКА ДПІ (М.ПАВЛОГРАД)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 20.03.1992

Registration number: 0424041740/04243

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 6 of documents

Date of update 15.04.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
23.12.2019 Court decree Criminal 86727599 202/493/19
23.12.2019 Court decree Criminal 86727747 202/493/19
06.12.2019 Court decree Criminal 86144599 202/493/19
06.12.2019 Court decree Criminal 86301207 202/493/19
04.12.2019 Court decree Criminal 86114801 202/493/19
04.12.2019 Court decree Criminal 86114615 202/493/19
04.12.2019 Court decree Criminal 86114802 202/493/19
04.12.2019 Court decree Criminal 86114617 202/493/19
02.12.2019 Court decree Criminal 86005170 202/493/19
29.11.2019 Court decree Criminal 86005480 202/493/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
19.05.1997 Change of a type of activity 71211 - PIDPRYIEMSTVA DERZHAVNOYI TORHIVLI, KRIM APTECHNYKH ZAKLADIV
19.05.1997 Change the address DNIPROPETROVSKA OBL., M.PAVLOHRAD VUL. STEPNOHO FRONTU
Phone: **-***-***
19.05.1997 Change of a director OKHOTNYK LIUDMYLA PETROVNA
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ"

Get legal information about the "ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ" enterprise. Complete information about this enterprise will assist directors in determining whether to work with this contractor. This material is stored in open registries. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the enterprise with registration number 24429015. Based on an enterprise’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given counterparty is located. For instance, "ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ" is located in Other cities according to our catalog for the letter F, and the legal address of this enterprise is at Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ТЕРЬОШКІНА, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth information.

Company Data "ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ"

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ" include its Сєліна Тетяна Василівна, Сєліна Тетяна Василівна, as well as МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. With the full version of our website you can locate legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. See other companies in Other cities or under the letter F in our catalog.