UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY COMPLEX INTEGRATION SYSTEMS (COMPLEX INTEGRATION SYSTEMS LLC)

23935874

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 20.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
copy
copied
Short name
COMPLEX INTEGRATION SYSTEMS LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 20.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
23935874
copy
copied
Registration date
25.01.1996 (28 years 5 months)
copy
copied
Authorised person
copy
copied
The size of the authorized capital
6 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Total for this NACE code: 6 741

Active entities in Ukraine for this type of activity:

4 204 – Legal entities

2 537 – IE

Other:
  • 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
  • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
  • 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
  • 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
  • 62.01 Комп'ютерне програмування
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
  • 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
  • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
  • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
  • 63.12 Веб-портали
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 71.20 Технічні випробування та дослідження
  • 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
  • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
  • 75.00 Ветеринарна діяльність
  • 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Львівська обл., місто Львів, вул.Вашингтона Дж., будинок **, офіс **
E-mail: ****@********.****.***
Date of update 02.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380676664444
Date of update 02.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 23935874

Date of update 20.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ШАФІР АР'Є

Founder address: Ізраїль, МІСТО ХАЙФА, ВУЛИЦЯ СУТІН, БУД..21, КВАРТИРА 11

Amount of contribution to authorized capital: 6 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ШАФІР АР'Є
Ізраїль, МІСТО ХАЙФА, ВУЛИЦЯ СУТІН, БУД..21, КВАРТИРА 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 239358704631

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.03.2010

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.06.2020)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 04.03.1996

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 02.02.1996

Registration number: 17174

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.01.2009

Registration number: 04030335543

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2006 2007 2008 2009 2019
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 1 of documents

Date of update 20.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
12.02.2019 Decision Economic 79990283 915/875/18
04.02.2019 Court decree Economic 79602669 915/875/18
15.01.2019 Court decree Economic 79221549 915/875/18
14.12.2018 Court decree Economic 78747198 915/875/18
29.11.2018 Court decree Economic 78245947 915/875/18
13.11.2018 Court decree Economic 77949223 915/875/18
22.10.2018 Court decree Economic 77329003 915/875/18
20.09.2018 Court decree Economic 76651255 915/875/18
20.08.2018 Court decree Economic 75946836 915/875/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
03.04.1997 Change of a type of activity 71130 - OPTOVA TORHIVLIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
03.04.1997 Change of a size of the authorized capital 6,000 UAH
03.04.1997 Change the address DNIPROPETROVSKA OBL.,M. DNIPROPETROVSK,KRASNOHVARDIYSKYY R-N, VUL. NOVOKRYMSKA, B.**A, KB.**
Phone: ***-***-***
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ" Information

Get a complete profile about the "КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ" legal entity. Complete information about this legal entity will help auditors in making decisions about whether to work with this contractor. This material is located in a government registry. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 23935874. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ" is located in Lviv according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Львівська обл., місто Львів, вул.Вашингтона Дж., будинок **, офіс **. Furthermore, our service can locate even more in-depth profiles.

"КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "КОМПЛЕКСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СИСТЕМИ" include its Шафір Ар'є, as well as Шафір Ар'є . With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Lviv or under the letter L in our catalog.