ТОВ "Д"

23574287

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 13.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 13.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Д

copy

copied

Legal entity's status
(as of 13.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

23574287

copy

copied

Registration date

03.11.1997 (27 years 7 months)

copy

copied

Authorised person

ГВОЗДЬОВА ДІАНА МИХАЙЛІВНА 26.06.2017, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

10 870.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

Total for this NACE code: 5 149

Other:

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок
E-mail:	.***@**-*..* Date of update 29.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380442077700 Date of update 29.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 23574287

Date of update 13.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ-ФАРМ"

Founder’s USREOU code 30066694

Founder address: Україна, **0, Хмельницька обл., Красилівський р-н, місто Красилів, ВУЛИЦЯ БУЛАЄНКА, будинок ** А

Amount of contribution to authorized capital: 2 717.50 UAH

Share (%): 25,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНКРІ"

Founder’s USREOU code 39063953

Founder address: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 1 847.90 UAH

Share (%): 17,00%

Гвоздьов Олексій Михайлович

Founder address: Україна, 31000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Красилів, вул.Левадна, будинок 3А, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 6 304.60 UAH

Share (%): 58,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Гвоздьова Людмила Василівна
Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Північна, будинок 2/1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 83

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 14.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 29.05.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 235742810137

Registration Date: 13.08.1997

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 27.09.1995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БУЧАНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44096797

Date of registration: 15.09.1995

Registration number: 765

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БУЧАНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44096797

Date of registration: 01.11.1995

Registration number: 02-1383

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 7 of documents

Date of update 13.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.06.2025		Economic	128067115	910/4518/16
02.06.2025	Court ruling	Economic	127788395	910/4518/16
13.05.2025	Court ruling	Economic	127355936	910/4518/16
12.05.2025	Court ruling	Economic	127354919	910/4518/16
22.04.2025	Court ruling	Economic	126765386	910/4518/16
10.04.2025	Court ruling	Economic	126499300	910/4518/16
25.03.2025		Economic	126083876	910/4518/16
25.03.2025		Economic	126322953	910/4518/16
23.12.2024	Court ruling	Economic	124017544	910/4518/16
19.12.2024	Court ruling	Economic	123914059	910/4518/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 53

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
20.03.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "D" ( TOV "D")
20.03.2024	Change of a size of the authorized capital		10,870 UAH
20.03.2024	Change the address		Ukrayina, 0, Kyyivska obl., Kyievo-Sviatoshynskyy r-n, selo Petropavlivska Borshchahivka, VULYTSIA VELYKA KILTSEVA, budynok Phone: +********** E-mail: .*****@**-*..*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"Д" Information

Get key details about the "Д" legal entity. Complete information about this legal entity will assist finance directors in deciding whether to work with this counterparty. This information is available in open government registries. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 23574287. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "Д" is located in according to our directory for the letter D, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок **. Furthermore, our system can reveal even more in-depth information.

"Д" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "Д" include its Гвоздьова Діана Михайлівна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ-ФАРМ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНКРІ", Гвоздьов Олексій Михайлович. With the full version of our site you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter D in our catalog.