ТБ "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА", ТБК

23364874

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 04.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 04.12.2024)

ТОВАРНА БІРЖА КАТЕРИНОСЛАВСЬКА

copy

copied

Legal entity's status
(as of 04.12.2024)

In the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

In the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

23364874

copy

copied

Registration date

30.06.1995 (29 years 5 months)

copy

copied

Information about legal entity’s being in the process of dissolution

22.11.2021 - в стані припинення
1002241270039001465
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО в результаті реорганізації

copy

copied

Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims

22.01.2022

copy

copied

Authorised person

КОГАН КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ
ХИЖНЯК ВІРА АНДРІЇВНА
КОГАН КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Всі Уповноважені особи Hide

copy

copied

The size of the authorized capital

4 000 500.00 UAH

Type of business entity

COMMODITY EXCHANGE

copy

copied

Activities

Main:

66.11 Управління фінансовими ринками

Total for this NACE code: 536

Other:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
62.02 Консультування з питань інформатизації
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.31 Агентства нерухомості
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 6, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПУШКІНА, будинок
Phone number:	+380567700212 Date of update 04.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380562320760 Date of update 04.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 23364874

Date of update 04.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

Final beneficiary owner (controller)

KHAVAIEVA OLENA

Founder address: UKRAYINA, DNIPROPETROVSKA OBL., M.DNIPROPETROVSK, KIROVSKYY R-N, VUL. SIEROVA, BUD. 1-N, KV. 21

List of legal entity founders/members

ГОФФ ЄВГЕНІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Founder address: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАТУМСЬКА, будинок 48-А, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 500.00 UAH

Share (%): 0,0125%

КОГАН КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 22, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 50 000.00 UAH

Share (%): 1,25%

ХИЖНЯК ВІРА АНДРІЇВНА

Founder address: Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 2/2, квартира 111

Amount of contribution to authorized capital: 50 000.00 UAH

Share (%): 1,25%

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС-ЕДВАЙС"

Founder’s USREOU code 37620861

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПУШКІНА, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 3 900 000.00 UAH

Share (%): 97,49%

Всі Засновники Hide

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 23364874

Date of update 04.12.2024

Current data only in paid tariffs

Data on legal entity's separated divisions

MYKOLAYIVSKYM FILIIA TOVARNOYI BIRZHI "KATERYNOSLAVSKA"

Separate subdivision’s USREOU code: 37620327

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **1, Mykolayivska obl., misto Mykolayiv, VULYTSIA SADOVA, budynok ** V

Ownership and permissions KATERYNOSLAVSKA

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

2 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 05.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 04.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 233648704657

Registration Date: 19.01.2022

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 233648704656

Date of cancellation of VAT payer registration: 31.03.2021

Reason of cancellation: transition of group III single tax payer to VAT-free rate

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 11.06.2022)

Registered with control authorities as such that is in the process of dissolution

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.08.1995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 14.07.1995

Registration number: 10633

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 21.07.2011

Registration number: 04060319036

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРНА БІРЖА КАТЕРИНОСЛАВСЬКА

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Kod 67.11.1 - posluhy z upravlinnia finansovymy rynkamy (orhanizatsiia y zabezpechennia provedennia birzhovykh torhiv)	Naukovo-vyrobnyche obiednannia «Pavlohradskyy khimichnyy zavod»	20.07.2012	300 000

Court Register — 82 of documents

Date of update 04.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
25.11.2024	Court decree	Economic	123313496	904/6691/20
28.10.2024	Court decree	Economic	122594633	904/6691/20
02.09.2024	Court decree	Economic	121348763	904/6691/20
02.09.2024	Decision	Civil	121909810	199/2076/24
02.09.2024	Decision	Civil	121909809	199/2076/24
21.08.2024	Court decree	Economic	121174246	904/6691/20
16.08.2024	Court decree	Civil	121047457	199/2076/24
16.07.2024	Court decree	Economic	120509397	904/6691/20
11.07.2024	Court decree	Economic	120338914	904/6691/20
10.07.2024		Economic	121989909	904/6691/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
06.05.1998	Change of a type of activity		84500 - MARKETYNHOVI DOSLIDZHENNIA, KONSULTATSIYI PO PYTANNIAKH KOMERTSIYNOYI DIIALNOSTI, FINANSIV I UPRAVLINNIA
06.05.1998	Change of a size of the authorized capital		5,000 UAH
06.05.1998	Change the address		M.DNIPROPETROVSK, KRASNOHVARDIYSKYY R-N VUL. TATARSKA BUD. -A Phone: --*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" Information

Get key information about the "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" legal entity. Complete information about this legal entity will help entrepreneurs in making decisions about whether to work with this business. This information is contained in open government registries. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 23364874. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" is located in Dnipro according to our catalog for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПУШКІНА, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth records.

"КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" include its Коган Костянтин Юрійович, Хижняк Віра Андріївна, Коган Костянтин Юрійович, Крапивна Оксана Михайлівна, as well as Гофф Євгенія Валеріївна, Коган Костянтин Юрійович, Хижняк Віра Андріївна, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС-ЕДВАЙС", ХАВАЄВА ОЛЕНА. With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРНА БІРЖА. See other legal entities in Dnipro or under the letter K in our catalog.