UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 21665382
copied
INFORMATION

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

21665382

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Profile
Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 09.12.2024)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
copy
copied
Short name
JSB «СLEARING HOUSE»
copy
copied
Legal entity's status

(as of 09.12.2024)
Зареєстровано
copy
copied
Статус з ЄДР
Зареєстровано
copy
copied
USREOU code
21665382
copy
copied
Registration date
30.12.1996 (27 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • АНДРЕЄВСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
copy
copied
The size of the authorized capital
510 392 935.00 UAH
Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 069

Active entities in Ukraine for this type of activity:

978 – Legal entities

91 – IE

Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок **, ЛІТЕРА "А"
Web page: ddh.dxui.jiy.fe
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: *****@*****.****.***
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380445931020
Date of update 09.12.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable partner for development?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 21665382

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АКЦІОНЕРИ - ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Amount of contribution to authorized capital: 510 392 935.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2024 року
HKOEZYZGTJ Y UWOGSJFQR MOXEICVDPAGUBXAJ «PICOHJIOTR FZSZT «ZOYKCE», 12222112, Rdeofal

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 22222

Від загальної кількості (%): 11.11

FRCIKSTTGM V FPBRBJEPB PVCURPXGIVIXJTAB "WCH-JJIJ KGVJCOB WNRODINZEIT", 21211221, Tkgndis

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2221

Від загальної кількості (%): 2.22

Gkvqjxqmov j icqnghhre wnfheypqnftucaip "KGONBA", 11122112, Xxcmgcw

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1222

Від загальної кількості (%): 1.11

Rftylrg Knii Plrjmkvd,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1222

Від загальної кількості (%): 2.12

VVBRRCD CWDFUYK BLVGXKJ (TWVLKRJ ESJYSDEG WUTMJRM), Rhkkitvknx Dewt

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2111

Від загальної кількості (%): 2.12

Mgmqwrkepn Sfzk Exehzlfsmamww,

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 2212

Від загальної кількості (%): 2.11

NRZRCD ZKUTPCOLFNSL MZPPLMT (NCESZX YRYGTKWIIEN JFINWTJ), Kakbvhlucl Xuqn

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10595.00

Кількість: 1121

Від загальної кількості (%): 2.12

Всі власники Hide
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Льовочкіна Юлія Володимирівна.
Україна, 04053, місто Київ, вул.Тургенєвська, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 43.07

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool

Affiliates and assigns 21665382

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Data on legal entity's separated divisions
SIEVIERODONETSKE VIDDILENNIA PUBLICHNOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "BANK "KLIRYNHOVYY DIM"

Separate subdivision’s USREOU code: 38536745

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **5, Luhanska obl., misto Sievierodonetsk, PROSPEKT TSENTRALNYY, budynok **

VIDDILENNIA "DNIPROPETROVSKE REHIONALNE UPRAVLINNIA" PUBLICHNOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "BANK "KLIRYNHOVYY DIM"

Separate subdivision’s USREOU code: 38536619

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **4, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, VULYTSIA SICHOVYKH STRILTSIV, budynok **

VIDDILENNIA "ODESKE REHIONALNE UPRAVLINNIA" PUBLICHNOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "BANK "KLIRYNHOVYY DIM"

Separate subdivision’s USREOU code: 38536645

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **5, Odeska obl., misto Odesa, VULYTSIA USPENSKA, budynok **

"VIDDILENNIA "BORYSPILSKE" PUBLICHNOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "BANK "KLIRYNHOVYY DIM"

Separate subdivision’s USREOU code: 43367336

Separate subdivision’s registered office: Ukrayina, **7, Kyyivska obl., misto Boryspil, BORYSPIL-**, AEROPORT

All Affiliates and assigns Hide

Ownership and permissions JSB «СLEARING HOUSE»

Trademarks (archive)
8 trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
6 licenсes
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 10.12.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 10.12.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 216653826657

Registration Date: 22.05.1998

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 14.03.1997

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 30.12.1996

Registration number: 39150

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 01.01.2007

Registration number: 05-12395

Read more

Tenders АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Posluhy z dovirchoho upravlinnia ta depozytarnoho zberihannia; posluhy z dovirchoho upravlinnia ta depozytarnoho zberihannia 1 posluha
AKTSIONERNE TOVARYSTVO "DERZHAVNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "CHORNOMORNAFTOHAZ" 06.11.2024 1 185
Posluhy z dovirchoho upravlinnia ta depozytarnoho zberihannia ; depozytarni posluhy 2 posluha
AKTSIONERNE TOVARYSTVO "DERZHAVNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "CHORNOMORNAFTOHAZ" 22.10.2024 2 370
Posluhy z dovirchoho upravlinnia ta depozytarnoho zberihannia ; posluhy z dovirchoho upravlinnia ta depozytarnoho zberihannia 1 posluha
AKTSIONERNE TOVARYSTVO "DERZHAVNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "CHORNOMORNAFTOHAZ" 06.09.2024 1 185
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 09.12.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
03.12.2024 Decision Civil 123520368 346/3315/24
03.12.2024 Court decree Economic 123496982 910/14540/24
03.12.2024 Court decree Economic 123462986 925/786/21
03.12.2024 Court decree Civil 123452719 441/2667/24
03.12.2024 Court decree Civil 123467212 309/4809/24
02.12.2024 Court decree Economic 123460289 910/9771/24
26.11.2024 Court decree Economic 123319629 902/76/22
26.11.2024 Court decree Economic 123320526 910/14529/24
26.11.2024 Court decree Economic 123320523 910/12503/24
26.11.2024 Court decree Civil 123452664 441/2873/24
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 14

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
05.08.1998 Change of a type of activity 96120 - KOMERTSIYNI BANKY
05.08.1998 Change of a size of the authorized capital 4,000,000 UAH
05.08.1998 Change the address M.KYYIV, MOSKOVSKYY R-N PR-T CHERVONOZORIANYY BUD. **
Phone: ****-***-***
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

JSB «СLEARING HOUSE» data

Get legal information on legal entity JSB «СLEARING HOUSE». JSB «СLEARING HOUSE» was registered on 30.12.1996. Authorised person of legal entity is Андреєвська Вікторія Олександрівна. The corporate seat of JSB «СLEARING HOUSE» is Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок **, ЛІТЕРА "А".

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Information

The main line of business is 64.19 Other monetary intermediation. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Organisation АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» is assigned EDRPOU code 21665382. The authorised capital of legal entity JSB «СLEARING HOUSE» amounts to 510 392 935.00 UAH. JSB «СLEARING HOUSE» is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity JSB «СLEARING HOUSE» sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on JSB «СLEARING HOUSE» are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter J.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian