UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

PRYVATNA FIRMA TREYDINHTRANSINVEST

20612366

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.06.2024)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 19.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
20612366
copy
copied
Registration date
04.11.1994 (29 years 7 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
5 709 828.24 UAH
Type of business entity

PRIVATE COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Total for this NACE code: 10 107

Active entities in Ukraine for this type of activity:

7 825 – Legal entities

2 282 – IE

Other:
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок **, квартира **
Phone number: 0442070407
Date of update 05.02.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 20612366

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
OWNER; DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН КЕПІТАЛ"

Founder’s USREOU code 37079558

Founder address: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок **, квартира **

Amount of contribution to authorized capital: 5 709 828.24 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Пивовар Інна Вікторівна
Україна, 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Переяслав, вул.Хмельницького Богдана, будинок 11, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 20.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 05.02.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 206123610314

Date of cancellation of VAT payer registration: 31.01.2008

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 22.11.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.11.1994

Registration number: 62

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 28.06.1995

Registration number: 10-30-03-0693

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2016 2017 2018 2019 2020
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX

YouControl registered legal persons/individuals change log - 8

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
22.11.1994 Change of a type of activity 71330 - HROMADSKE KHARCHUVANNIA NEDERZHAVNYKH ORHANIZATSIY, KRIM SPOZHYVCHOYI KOOPERATSIYI
22.11.1994 Change the address KYYIVSKA OBL.,M. IRPIN, VUL. SHEVCHENKA, B.**
Phone: **-***-***
22.11.1994 Change of a director IUSSEF MUNZER
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" data

Get key details on legal entity "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ". "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" was registered on 04.11.1994. Authorised person of legal entity is Пивовар Інна Вікторівна. The corporate seat of "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок **, квартира **.

"ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" Background

The main line of business is 46.39 Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco. The ownership form is ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Contracting party "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" is assigned EDRPOU code 20612366. The authorised capital of legal entity "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" amounts to 5 709 828.24 UAH. "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" is mentioned in 0 judicial documents. Legal entity "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ПРИВАТНА ФІРМА "ТРЕЙДІНГТРАНСІНВЕСТ" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter P.