ТОВ "КСГ "ДНІПРО"

20252198

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КСГ ДНІПРО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

20252198

copy

copied

Registration date

13.12.2002 (22 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

НЕМИКІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ kerivnyk (obmezhennia zhidno statutu)

copy

copied

The size of the authorized capital

500 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Total for this NACE code: 74 306

Other:

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві

01.63 Післяурожайна діяльність
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Новопокровка, вул.Дружби, будинок
Phone number:	0662071518 056311223 Date of update 20.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	056311223 Date of update 20.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 20252198

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КОМПАНІЯ "КЕЙЕСДЖИ АГРІКАЛЧУРЕЛ ЕНД ІНДАСТРІЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (KSG AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL HOLDING LIMITED)

Founder address: Кіпр, місто Лімассол, 3026, вул. Васілі Мікаіліді, 9Кіпр, місто Лімассол, 1221, вул. Васілі Мікаіліді, 9

Amount of contribution to authorized capital: 499 500.00 UAH

Share (%): 99,90%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ №2"

Founder’s USREOU code 35862264

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА, будинок ** Б

Amount of contribution to authorized capital: 500.00 UAH

Share (%): 0,1000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Касьянов Сергій Павлович
Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Ливарна, будинок 1, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 57.89

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 20252198

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "БУЛАХ"

USREOU code: 20252198

Registered office: Україна, **0, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, селище міського типу Покровське, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, будинок **-А

Ownership and permissions KSH DNIPRO

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

5 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 20.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 202521904276

Registration Date: 19.02.2004

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 202521904276

Date of cancellation of VAT payer registration: 01.01.2017

Reason of cancellation: termination of the special VAT regime

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.05.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 13.12.2002

Registration number: 76916

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 27.11.2012

Registration number: 04020333458

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КСГ ДНІПРО

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy po obrobtsi zemelnoyi dilianky z urakhuvanniam palyvno-mastylnykh materialiv ploshcheiu 224,9 ha (dk 021:2015: kod —77110000-4 posluhy, pov’iazani z vyrobnytstvom silskohospodarskoyi produktsiyi); posluhy po obrobtsi zemelnoyi dilianky z urakhuvanniam palyvno-mastylnykh materialiv ploshcheiu 224,9 ha (dk 021:2015: kod —77110000-4 posluhy, pov’iazani z vyrobnytstvom silskohospodarskoyi produktsiyi) 1 posluha	DPTNZ SOFIYIVSKYY PROFESIYNYY LITSEY	17.06.2024	655 000
Avtomobil pidvyshchenoyi prokhidnosti, bronovanyy ; avtomobil marky toyota, model land cruiser 200 (avtomobil pidvyshchenoyi prokhidnosti) 1 shtuky	KHERSONSKA OBLASNA KOMUNALNA AVARIYNO-RIATUVALNA SLUZHBA	31.08.2023	2 194 116
Posluhy po zbyranniu zernovykh kultur na zemliakh komunalnoyi vlasnosti; posluhy po zbyranniu zernovykh kultur 1 posluha posluhy po zbyranniu zernovykh kultur 1 posluha	VYKONAVCHYY KOMITET HENICHESKOYI MISKOYI RADY	20.07.2021	49 000

Court Register — > 100 of documents

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.03.2025	Court ruling	Economic	125946061	920/214/23
18.03.2025	Court ruling	Economic	125909993	920/214/23
14.03.2025	Decision	Economic	125836924	910/11344/24
13.03.2025	Court ruling	Economic	125907405	904/5433/24
12.03.2025	Court ruling	Economic	125768564	920/214/23
11.03.2025	Court ruling	Economic	125767283	904/8336/21
10.03.2025	Sentence	Criminal	125712797	201/11307/20
07.03.2025	Court ruling	Civil	125717767	173/2772/23
06.03.2025	Court ruling	Economic	125708146	904/8336/21
03.03.2025	Court ruling	Criminal	125698938	201/11307/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 90

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
26.09.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KSH "DNIPRO" ( TOV "KSH "DNIPRO")
26.09.2024	Change of a size of the authorized capital		500,000 UAH
26.09.2024	Change the address		Ukrayina, 1, Dnipropetrovska obl., Dniprovskyy r-n, selyshche Novopokrovka, vul.Druzhby, budynok Phone: **********, (*)--* Fax: (*)--*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КСГ "ДНІПРО" Information

Get a complete profile about the "КСГ "ДНІПРО" legal entity. Key information about this legal entity will assist owners in determining whether to work with this counterparty. This material is stored in open registries. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 20252198. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "КСГ "ДНІПРО" is located in according to our directory for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Новопокровка, вул.Дружби, будинок **. Furthermore, our system can reveal even more in-depth records.

"КСГ "ДНІПРО" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "КСГ "ДНІПРО" include its Немикін Юрій Миколайович, as well as КОМПАНІЯ "КЕЙЕСДЖИ АГРІКАЛЧУРЕЛ ЕНД ІНДАСТРІЕЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (KSG AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL HOLDING LIMITED), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ №2". With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter K in our catalog.