ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ "МРІЯ"

04528034

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМПАНІЯ МРІЯ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.03.2025)

Dissolved

copy

copied

Статус з ЄДР

Dissolved

copy

copied

USREOU code

04528034

copy

copied

Registration date

17.12.2004 (20 years 3 months)

copy

copied

Information about the term established by the legal entity’s founders (shareholders), court or body that decided on dissolution of the legal entity, for creditors to submit their claims

31.03.2014

copy

copied

Date and number of record on state registration of dissolution of legal entity, relevant grounds

Date of record: 31.01.2015

Record number: 1 628 112 0008 001935

Economic operator’s status: ДР припинення ЮО в результаті реорганізації

copy

copied

Authorised person

ПАНАСЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 02.08.2013, kerivnyk
ПАНАСЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 02.08.2013, pidpysant (Vidomosti vidsutni)

copy

copied

The size of the authorized capital

2 453 130.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Total for this NACE code: 74 306

Other:

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.23 Оптова торгівля живими тваринами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
01.46 Розведення свиней
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Сумська обл., Конотопський р-н, село Курилівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок
E-mail:	****.*@.** Date of update 13.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	0544762064 Date of update 13.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 04528034

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАДАГРО"

Founder’s USREOU code 36613565

Founder address: Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок **, Г

Amount of contribution to authorized capital: 2 453 130.00 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2013 року

Tpvhqsykit b dlkctlqgz lcsxcjivdlwkwrda "Mnezyeuhzbq", 21112212, AHFCMWB

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 212221

Від загальної кількості (%): 22.2211

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 04528034

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "МРІЯ"

USREOU code: 04528034

Registered office: Україна, **1, Сумська обл., Конотопський р-н, село Курилівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок **

Information about legal entities successors: full name and registered office address of legal entities successors, their ID codes

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AHRO-POLIS"

USREOU code: 37052185

Registered office: Ukrayina, **0, Sumska obl., misto Konotop, PROSPEKT LENINA, budynok **

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 13.02.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 045280318057

Date of cancellation of VAT payer registration: 19.11.2014

Reason of cancellation: economic operator is being dissolved by way of liquidation or reorganization

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 21.07.2021)

Dissolved

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Конотопська районна державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 15.04.1997

Date of de-registration: 02.02.2015

КОНОТОПСЬКА ОДПI ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI

ID code of body: 39501786

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 04.09.2013

Registration number: 5186

Date of de-registration: 02.02.2015

De-registration number: 1518050200185

КОНОТОПСЬКА ОДПI ГУ ДФС У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI

ID code of body: 39501786

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 13.03.1991

Registration number: 1805030095/18055

Date of de-registration: 02.02.2015

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2009	2010	2011	2012	2013
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОКОМПАНІЯ МРІЯ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Kod 01.11.1 - kultury zernovi (pshenytsia ta hrechka - 834500 t) (968 lotiv)	AHRARNYY FOND	04.08.2011	675 000

Court Register — 8 of documents

Date of update 21.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
14.06.2016		Economic	58370970	911/499/16
25.04.2016	Court ruling	Economic	57399927	911/499/16
12.04.2016	Court ruling	Economic	57098169	911/499/16
21.03.2016	Decision	Economic	56781643	911/499/16
29.02.2016	Court ruling	Economic	56547878	911/499/16
26.09.2013	Decision	Civil	36210107	369/706/13- ц
28.05.2013	Court ruling	Economic	31522041	5023/5247/12
20.05.2013	Court ruling	Economic	31358175	5023/5247/12
16.01.2013		Cases of administrative offenses	28636270	577/246/13
15.01.2013	Decision	Economic	28764399	5023/5247/12

YouControl registered legal persons/individuals change log - 36

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
20.05.2021	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU AHROFIRMA "MRIIA"
20.05.2021	Change of a size of the authorized capital		987,380 UAH
20.05.2021	Change the address		41671, VUL. TSENTRALNA, , S. ZHOVTNEVE, KONOTOPSKYY RAYON, SUMSKA OBLAST Phone: --*, --**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АГРОКОМПАНІЯ "МРІЯ" Information

Get key information about the "АГРОКОМПАНІЯ "МРІЯ" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist finance directors in determining whether to work with this partner. This material is located in a government registry. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 04528034. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "АГРОКОМПАНІЯ "МРІЯ" is located in according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Сумська обл., Конотопський р-н, село Курилівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth information.

"АГРОКОМПАНІЯ "МРІЯ" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "АГРОКОМПАНІЯ "МРІЯ" include its Панасенко Сергій Вікторович, Панасенко Сергій Вікторович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАДАГРО". With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter A in our catalog.