ТДВ "ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "

00307491

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.02.2025)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.02.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

00307491

copy

copied

Registration date

25.05.1994 (30 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

ДЕЙНЕКА АРТЕМ ДМИТРОВИЧ
ДЕЙНЕКА НАДІЯ АНДРІЇВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

620 000.00 UAH

Type of business entity

ADDITIONAL LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 343

Other:

31.09 Виробництво інших меблів
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНЕЦЬКА, будинок **

Phone number:

0382658485

Date of update 19.12.2024

Participants and beneficiaries 00307491

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВСЬОГО 595 ОСІБ

Amount of contribution to authorized capital: 19 630.00 UAH

Share (%): 3,17%

ДЕЙНЕКА АРТЕМ ДМИТРОВИЧ

Founder address: Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СКОВОРОДИ, будинок 21, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 300 185.00 UAH

Share (%): 48,42%

КУЧЕРЯВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА

Founder address: Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧАНСЬКА, будинок 11, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 300 185.00 UAH

Share (%): 48,42%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДЕЙНЕКА АРТЕМ ДМИТРОВИЧ
Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Сковороди, будинок 21, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 48

КУЧЕРЯВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА
Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Зарічанська, будинок 21, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 48

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 00307491

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА"

USREOU code: 00307491

Registered office: Україна, **0, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КАМ&#**;ЯНЕЦЬКА, будинок **

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.02.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 25.12.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 003074922256

Date of cancellation of VAT payer registration: 31.12.2016

Reason of cancellation: is a single tax payer with VAT-free rate

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 21.04.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.03.1994

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ДПІ (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)

ID code of body: 44070171

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 06.06.1994

Registration number: 0297

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ДПІ (М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)

ID code of body: 44070171

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 13.04.1994

Registration number: 000084

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2018	2019	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Postilna bilyzna; postilna bilyzna 1,5 sp. "viola" 5 sht	KZ KHmelnytska humanitarno-pedahohichna akademiia	15.09.2021	1 750

Court Register — 10 of documents

Date of update 10.02.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
16.07.2019	Court ruling	Criminal	83199331	686/18975/19
16.07.2019	Court ruling	Criminal	83199329	686/18975/19
14.06.2018	Court ruling	Economic	74691829	924/656/16
31.01.2018	Court ruling	Economic	71918987	924/656/16
12.12.2017		Economic	71333109	924/656/16
20.11.2017	Court ruling	Economic	70449200	924/656/16
20.11.2017	Court ruling	Economic	70449399	924/656/16
28.09.2017	Court ruling	Economic	69178331	924/656/16
17.08.2017	Court ruling	Economic	68334999	924/656/16
20.06.2017	Court ruling	Economic	67311884	924/656/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
09.01.1998	Change of a type of activity		17151 - VYROBNYTSTVO TRYKOTAZHNYKH VYROBIV (KRIM VYROBNYTSTVA NA ZAMOVLENNIA NASELENNIA)
09.01.1998	Change of a size of the authorized capital		12,500 UAH
09.01.1998	Change the address		M.KHMELNYTSKYY VUL. KAMIANETSKA BUD. Phone: -*-*

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" Information

Get legal information about the "ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" legal entity. Complete information about this legal entity will help owners in determining whether to work with this partner. This data is available in an open registry. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 00307491. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" is located in Khmelnytskyi according to our catalog for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КАМ'ЯНЕЦЬКА, будинок **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth information.

"ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ХМЕЛЬНИЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА" include its Дейнека Артем Дмитрович, Дейнека Надія Андріївна, as well as ВСЬОГО 595 ОСІБ, Дейнека Артем Дмитрович, Кучерява Лариса Дмитрівна. With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Khmelnytskyi or under the letter K in our catalog.