Як працювати без порушень, не отримувати штрафів, вберегти свою ліцензію та бути взірцевим гравцем на фінансовому ринку? Відповідь проста: застосовувати заходи фінмоніторингу. З 9 уроків ви дізнаєтеся, хто є його суб'єктами та об'єктами, який закон України регулює цей процес, з чого він складається та які принципи його роботи.
Що таке фінмоніторинг? Фінансовий моніторинг - це сукупність заходів (моніторинг фінансових операцій), які в обов'язковому порядку згідно з законом України здійснюють у банках та інших фінансових установах задля того, щоб попедедити операції з коштами, добутими незаконним шляхом.
Loyalty program
Referral program
-> ‘Add to Home Screen’
Registration