Хто з впливових осіб отримує мільйони гривень публічних коштів від держави

Пів тисячі приватних комерційних компаній за останній рік отримали від держави майже 150,5 млрд грн. Фахівці YouControl визначили, що найбільше за цей період, а саме 12 млрд грн публічних коштів, — у ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА" з фінансово-промислової групи “MS Capital”, що займається будівництвом та відновлення доріг. А лідером за виручкою у  2023 році серед отримувачів публічних коштів виявилося ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" подружжя Герег. Які компанії отримали найбільше коштів від держави та про їх пов’язаність з політично значущими особами — в новому дослідженні YouControl.

Методологія

За період 01.09.2023 — 31.08.2024 рр. аналітики R&D центру YouControl за допомогою spending.gov.ua виокремили 500 найбільших приватних комерційних компаній за сумою отриманих публічних коштів, за мінусом таких платежів: коди економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ) — NA, 2100 — Оплата праці і нарахування на заробітну плату, 2700 — Соціальне забезпечення, 3240 — Капітальні трансферти населенню, 4000 — Кредитування та КЕКВ 9000 — Нерозподілені видатки.

До вибірки не включали банківські установи через їхню специфіку, котра не дозволяє чітко визначити посередників між державою та клієнтами-отримувачами або ж безпосередніх одержувачів коштів в інших випадках.

Екснардепи та їх зв’язки з ФПГ і державними коштами

174 компанії з вибірки, зареєстровані у Києві. Ще 57 — у Дніпропетровській області, 39 — на Київщині, 25 — в Одеській, 26 — Харківській та 21 — у Львівській області. Понад 40%, тобто 204 компанії з досліджуваного переліку, працюють у галузі будівництва. В торговій сфері залучено 128 юросіб. Основним напрямком діяльності для 78 компаній є постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

94 з пів тисячі приватних компаній, що отримали державні кошти, входять/пов’язані або мають відношення до 62 фінансово-промислових груп в системі YouControl. 

Примітка: Фінансово-промислова група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “ФПГ” або “група”). Є аналітичною інформацією YouControl.

При цьому є компанії, які відносяться до кількох ФПГ одночасно або декілька компаній, що присутні в складі одного ФПГ. Наприклад, 9 компаній, що входять до складу ФПГ “СКМ” Ріната Ахметова сумарно отримали від держави понад 3,65 млрд грн за досліджуваний період. Ще одна компанія ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО", що входить до ФПГ “ВС Енерджі Інтернейшнл”, але водночас має зв’язок із ФПГ “СКМ” через акціонера (24,5%) ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", отримала майже 199 млн грн. Ключові особи групи “ВС Енерджі Інтернейшнл” з травня 2023 року під санкціями РНБО. 10 компаній, які пов’язані із цією ФПГ, включно з “Кіровоградобленерго” отримали 2,7 млрд грн.

З пів тисячі проаналізованих компаній, 42 пов’язані із національними публічними діячами. Зокрема, це компанії, що прямо чи опосередковано належать екснардепам: Рінату Ахметову, Юлії Льовочкіній, Вадиму Новинському, Анатолію Шкрібляку та ін. А також підприємства, де бенефіціарами виступають особи, пов’язані з публічними діячами. Наприклад, бенефіціар ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" Анатолій Бойко, за інформацією Bihus.Info від 18.09.2023 року “Інвестфонд, записаний на людей з оточення Бойка, вклав у будівництво в Києві сотні мільйонів гривень”, згадується як  син народного депутата України Юрія Бойка.

П’ятірка компаній за сумою отриманих публічних коштів

Близько 12 млрд грн публічних коштів за останній рік отримало ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА", що займається будівництвом та відновленням доріг, мостових переходів та відбудовою об’єктів інфраструктури. Компанія входить до складу ФПГ  “MS Capital”, бенефіціар  — Максим Шкіль.

ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" перераховано 10,5 млрд грн коштів від держави. У матеріалі Forbes Ukraine від 18.11.2021 року “Як маловідома дорожня компанія з Одеси вибилася в лідери «Великого будівництва». Історія злету «Автомагістраль‑Південь»”, йдеться про те, що до початку повномасштабного вторгнення компанія стала головним дорожнім підрядником програми “Велике будівництво”. За даними bi.prozorro, загальна вартість переможних лотів в процедурах публічних закупівель компанії складає близько 580 млрд грн. Бенефіціар компанії Олександр Бойко також є учасником ТОВ "ШЛЯХОВИК-97". Ця компанія, за інформацією видання “Наші.Гроші” від 16.04.2020 року “Кримінальне досьє лідерів картелю. “Автомагістраль-Південь”, є ключовим постачальником будівельних матеріалів та послуг для “Автомагістраль-Півдня”. Олександр Бойко у період листопада 2017 — липня 2020 рр. був бенефіціаром ТОВ "БЕТОННІ ПОКРИТТЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ". В той самий час бенефіціарами підприємства також були ключові особи ФПГ “Ростдорстрой” Євген Коновалов та Юрій Шумахер, який останні 20 років працює депутатом Одеської міської ради.

ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" з групи “Ростдорстрой” отримала 7,6 млрд грн в публічних закупівлях. За даними bi.prozorro, загальна вартість переможних лотів у процедурах публічних закупівель товариства складає майже 470 млрд грн. У вибірці, крім вищезазначеної компанії, присутні ще дві зі складу ФПГ “Ростдорстрой” — ПП "КИЇВШЛЯХБУД" та ТОВ "РДС - ПОЛТАВА". Сумарно ці три юрособи отримали 8,8 млрд грн публічних коштів.

Ще одна компанія, що залучена у сферу дорожнього будівництва, — ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ". Це товариство отримало понад 4 млрд грн публічних коштів, входить до ФПГ “ОНУР” турецьких підприємців Онура та Іхсана Четінджевіз. За даними bi.prozorro, загальна вартість переможних лотів в процедурах публічних закупівель компанії складає понад 320 млрд грн.

Замикає п’ятірку лідерів за сумою отриманих публічних коштів ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" з 2,2 млрд грн. В липні 2024 року порушено справу про банкрутство компанії. Учасниками підприємства є Володимир Яцун (55%) та Валерій Міщенко (45%). Останній є ключовою особою ФПГ “Група родини Міщенко”. Основними напрямками діяльності компаній є нерухомість та будівництво, надання юридичних послуг, видавнича та ресторанна діяльність. Валерій Міщенко є бенефіціаром ТОВ "ДЕНОН". Одним з учасників компанії (46,5%) є підконтрольне йому ТОВ "МАГНА ГРОСС". Ще 53,5% статутного капіталу ТОВ "ДЕНОН" належить ТОВ "ЗАВОД РАДІОАПАРАТУРИ". Бенефіціарами останнього виступають: народний депутат України 8-9 скликань Олесь Довгий, екснардеп Тарас Довгий та колишній нардеп 4-6 скликань Станіслав Довгий. У досьє “Ліга.net” Станіслав Довгий згадується як батько Олеся Довгого та брат Тараса Довгого.

П’ятірка  компаній серед отримувачів публічних коштів  за сумою виручки за 2023 рік

Серед отримувачів публічних коштів найвищий показник виручки за 2023 рік  у ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", бенефіціарами якої є подружжя Олександра та Галини Герег. Сума отриманих публічних коштів за останні 12 місяців становить майже 447 млн грн. Компанія входить до складу однойменної фінансово-промислової групи “Епіцентр”. Олександр Герега — народний депутат України 3-х скликань поспіль. Галина Герега була депутатом Київської міської ради. 

У СП "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД" виручка за 2023 рік склала 56,7 млрд грн, а розмір отриманих публічних коштів за проаналізований період сягнув 186,3 млн грн. Компанія належить Андрію Губському і займається дистрибуцією лікарських засобів і товарів медичного призначення. В матеріалі “Олігарх Медіа” від 30.10.2017 року “Названы самые богатые братья Украины”, йдеться, що Андрій Губський є двоюрідним братом екснардепа Богдана Губського.

Понад 50 млрд грн у 2023 році отримала компанія ТОВ "ВОГ РЕСУРС", що займається торгівлею паливом (мережа АЗС WOG). Бенефіціарами компанії є Сергій Лагур та Світлана Івахів. В матеріалі “Главкому” від 28.09.2023 року “Нардеп-мільярдер Івахів став холостяком і платить космічні аліменти”) зазначено, що пані Світлана є колишньою дружиною народного депутата Степана Івахіва. За досліджуваний період ТОВ "ВОГ РЕСУРС" отримало понад 165 млн грн публічних коштів.

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" та ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" за 2023 рік отримали виручку у сумі 34,2 млрд грн та 31,7 млрд грн відповідно. Бенефіціаром обох компаній є екснардеп, ключова особа ФПГ “СКМ” Рінат Ахметов. Обидві компанії постачають електроенергію, газ, впроваджують енергоефективні рішення для підприємств. А також постачають електроенергію для власників електрокарів та працюють під брендом YASNO, згідно з політикою конфіденційності, оприлюдненою на їхньому офіційному сайті.

🔗Таким чином, лідери за сумою отриманих державних коштів належать до великих фінансово-промислових груп, що підкреслює значну роль цих гравців на ринку публічних закупівель. Попри активну діяльність у різних галузях, найпотужніше представлені компанії, пов'язані з дорожнім будівництвом.

Чому важливо знати про приналежність осіб до PEP і як це перевірити в YouControl

Політично значуща особа, PEP (politically exposed person — з англійської), ПЕП — це фізична особа, яка виконує або виконувала визначні публічні функції.. 

Перевіряючи будь-яку фізособу в системі YouControl, перегляньте блок “Звʼязок із владою”. Він складається із кількох підблоків, де знайдете “Декларанти, НПД та пов'язані особи” (натисніть пташку на пункт PEP). А також є підблок “Іноземні PEPs”, що охоплює дані про PEP та пов’язаних з ними осіб з понад 250 країн.

Система YouControl маркує рівні критичності інформації різними кольорами, де червоний позначає НПД, помаранчевий — пов'язані з НПД особи, а сірий — інші декларанти та пов'язані з ними особи. Інші підблоки, такі як “Застосування Закону України "Про очищення влади"”, “Народні депутати та їх помічники” тощо допоможуть деталізувати інформацію.

Політично значуща особа (PEP) може суттєво впливати на діяльність компанії. Розуміння цього під час тендерних закупівель, аналізу профілю клієнта в банку або укладання угоди з новою компанією, що планує взяти кредит, допомагає виявити, хто фактично контролює бізнес. Якщо кінцевий бенефіціарний власник має зв’язки з PEP, це може позначитися на подальшій діяльності компанії та вплинути на розвиток конфліктних ситуацій у майбутньому.

Звʼязок особи із РЕР (України чи іншої країни) — важлива інформація при аналізі потенційної співпраці, оскільки РЕРи можуть мати значний вплив на різні сфери життя країни, залежно від посади. Існує ймовірність виникнення ризику використання своїх посадових повноважень для особистих цілей. Тому наявність цих даних допоможе всебічно проаналізувати потенційні варіанти співпраці із особою, про яку здійснюється пошук.