У переважній більшості джерел публічної інформації у формі відкритих даних (реєстрів, баз даних тощо) критерієм пошуку даних стосовно фізичних осіб є ім'я фізичної особи. Ім'я фізичної особи складається із прізвища, власного імені та по батькові, тому часто використовують абревіатуру “П.І.Б.”. Проте, іноді за законами окремих держав або звичаїв національних меншин, до якої належить певна особа ім'я складається з інших складових (частіше за все - з імені та прізвища), отже “П.І.Б.” у таких випадках вживати некоректно .
В окремих джерелах інформації можуть використовуватися також інші критерії пошуку, наприклад: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), дата народження, місце проживання, дані паспортного документа, документа про освіту тощо .
При цьому, механізми пошуку даних в різних джерелах інформації відрізняються. Тому, здійснюючи пошук в YouControl за максимальним обсягом критеріїв, слід розуміти, що результати пошуку з різних джерел відображаються виходячи із пошукових механізмів, закладених в цих джерелах. Умовно кажучи, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачає можливість уточненого пошуку даних щодо фізичних осіб-підприємців за іменем та РНОКПП, в той час як функціонал “Стан розгляду справ” здійснює пошук лише за іменем і взагалі не передбачає можливості пошуку за РНОКПП та датою народження. Отже, результати пошукових запитів в цих джерелах можуть відрізнятись .
Саме для цього пропонується система позначень, які відображають критерії пошуку в кожному джерелі інформації, що дає змогу зрозуміти точність результатів пошуку .
UAУкраїна
У переважній більшості джерел публічної інформації у формі відкритих даних (реєстрів, баз даних тощо) критерієм пошуку даних стосовно фізичних осіб є ім'я фізичної особи. Ім'я фізичної особи складається із прізвища, власного імені та по батькові, тому часто використовують абревіатуру “П.І.Б.”. Проте, іноді за законами окремих держав або звичаїв національних меншин, до якої належить певна особа ім'я складається з інших складових (частіше за все - з імені та прізвища), отже “П.І.Б.” у таких випадках вживати некоректно .
В окремих джерелах інформації можуть використовуватися також інші критерії пошуку, наприклад: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), дата народження, місце проживання, дані паспортного документа, документа про освіту тощо .
При цьому, механізми пошуку даних в різних джерелах інформації відрізняються. Тому, здійснюючи пошук в YouControl за максимальним обсягом критеріїв, слід розуміти, що результати пошуку з різних джерел відображаються виходячи із пошукових механізмів, закладених в цих джерелах. Умовно кажучи, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачає можливість уточненого пошуку даних щодо фізичних осіб-підприємців за іменем та РНОКПП, в той час як функціонал “Стан розгляду справ” здійснює пошук лише за іменем і взагалі не передбачає можливості пошуку за РНОКПП та датою народження. Отже, результати пошукових запитів в цих джерелах можуть відрізнятись .
Саме для цього пропонується система позначень, які відображають критерії пошуку в кожному джерелі інформації, що дає змогу зрозуміти точність результатів пошуку .
Результати пошуку в YouControl відображаються виходячи із пошукових механізмів реєстрів .
Ми підготували систему позначень, які відображають критерії пошуку в кожному джерелі інформації. З ними ви зрозумієте точність результатів пошуку .
Пошук здійснюється лише за ПІБ. Через специфіку роботи джерел інформації, результати пошуку можуть відображати дані щодо різних осіб з однаковими іменами (так звані “повні тезки”).
Пошук здійснюється за ПІБ і датою народження, що дає більш точний результат для певних реєстрів.
Пошук здійснюється за ПІБ, датою народження та РНОКПП, що дає найбільш точний результат.
В разі якщо пошук здійснюється за ПІБ - це неточний пошук. Якщо пошук здійснюється за іменем та/або РНОКПП - це точний пошук для певних реєстрів.
Пошук здійснюється за РНОКПП, що дає найбільш точний результат.
Пошук здійснюється за серією та/або номером документа, що дає точний результат.
Пошук здійснюється за ПІБ, видом документа про освіту, типом диплому та серією та номером документа про освіту, що дає точний результат.
Налаштувати пошук
|
Компанія
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ ПО БОРОТЬБІ З ФАШИЗМОМ "ПАТРІОТИ-ЗА ЖИТТЯ" / 43668328
Суб’єкти господарської діяльності, що мають відношення до суб’єктів групи відповідно до офіційних джерел інформації та/або даних ЗМІ. 
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 02100, місто Київ, вулиця БАЖОВА, 12
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ КИВИ-СТОП НАРКОТИК" / 40309821
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 03142, місто Київ, вулиця КРЖИЖАНОВСЬКОГО, 4
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА "ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" / 40936201
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 01601, місто Київ, вулиця БОГОМОЛЬЦЯ, 10
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ-ЗА ЖИТТЯ" / 39741576
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 02100, місто Київ, вулиця БАЖОВА, 12
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
Компанія
"КИВИ" / 33090227
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 36039, Полтавська область, місто ПОЛТАВА, КИЇВСЬКИЙ, вулиця ВАТУТІНА
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"ШТАБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" / 39364051
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця ЖОВТНЕВА, 45
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШТАБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ" / 39863664
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 54001, Миколаївська область, місто Миколаїв, проспект ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 13-А
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
ВСЕУКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ / 42324993
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 02100, місто Київ, вулиця БАЖОВА, 12
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"ВСЕУКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ДОМІНО" / 38607616
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 02140, місто Київ, вулиця ГРИШКА, 3А
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"ВСЕУКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ДВОРОВОГО ФУТБОЛУ" / 38607600
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 01014, місто Київ, вулиця БАСТІОННА, 15, офіс 6
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
ПОЛТАВСЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" / 43656120
Наявні санкції Діяльність компанії під санкціями містить певні комплаєнс-ризики, на це вказує низка чинників, що пов’язані із визначеними національним законодавством обмеженнями. Потрібно мати на увазі те, що партнерство з підсанкційною компанією може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки й дестабілізацію бізнесу, а залежно від правової кваліфікації такого співробітництва — також привернути увагу правоохоронних органів 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця ПУШКІНА, 88
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ / 00011305
02100, місто Київ, вулиця БАЖОВА, 12
D - “Потрібна надзвичайно пильна увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"НПК-СЕРВІС" / 13378332
93400, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця БОГДАНА ЛІЩИНИ, 2-А1
C - “Потрібна особлива увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"СОЮЗЕНЕРГОГАЗ" / 34715452
03150, місто Київ, вулиця ГОРЬКОГО, 95
C - “Потрібна особлива увага”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
"УКРЗВ'ЯЗОКМОНТАЖ" / 32995959
37240, Полтавська область, місто Заводське, Миргородський, вулиця Степова, 3
B - “Варто звернути увагу”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
01024, місто Київ, вулиця БОГОМОЛЬЦЯ, 10
B - “Варто звернути увагу”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
01024, місто Київ, вулиця БОГОМОЛЬЦЯ, 10
A - “Особливих сигналів не виявлено”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
02100, місто Київ, вулиця БАЖОВА, 12
A - “Особливих сигналів не виявлено”
|
|
||||||||
|
|
Компанія
21791, Вінницька область |
|
||||||||
|
|
Компанія
01601, місто Київ, вулиця АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 10 |
|
|
ПІБ
02068, місто Київ, вулиця АХМАТОВОЇ, 13-Д, квартира 129 |
Основний КВЕД 23.20.0 Виробництво продуктів нафтоперероблення |
Статус особи
ФОП |
|
|
ПІБ
КИВА ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ Міні-досьє
02068, місто Київ, Дарницький, вулиця АХМАТОВОЇ, 13-Д, квартира 129 |
Основний КВЕД 23.20.0 Виробництво продуктів нафтоперероблення |
Статус особи
ФОП |
Налаштувати пошук
|
Об'єднання/формування
Соціалістична партія України(СПУ)
02100, м.Київ, вул. Бажова, буд. 12 Реєстраційний номер: 95 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
ПОЛТАВСЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" / 43656120
36014, Полтавська обл., м. Полтава, Київський р., вул. Пушкіна, буд. 88 Реєстраційний номер: 1508751 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ-ЗА ЖИТТЯ"(ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ-ЗА ЖИТТЯ") / 39741576
02100, м.Київ, Дніпровський р., ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 12. Реєстраційний номер: 1432867 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШТАБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"(ГО "ШТАБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ") / 39863664
54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Центральний р., вулиця Велика Морська, будинок 63 Реєстраційний номер: 1437112 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ'ЯЗНЕНИХ "ВИЗВОЛЕННЯ"(МБО"ФОНД СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ'ЯЗНЕНИХ "ВИЗВОЛЕННЯ")
01004, м.Київ, вул. Крутий Узвіз, будинок, 6/2, (Літера А) Реєстраційний номер: 1368612 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАТРІОТИ-ЗА ЖИТТЯ"(ГО "ПАТРІОТИ-ЗА ЖИТТЯ") / 43668328
02100, м.Київ, Дніпровський р., ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 12. Реєстраційний номер: 1508978 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШТАБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"(ГО "ШТАБ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ") / 39364051
36014, Полтавська обл., м. Полтава, Октябрський р., вулиця Жовтнева, 45 Реєстраційний номер: 1422945 |
|
|||||||||
|
|
Об'єднання/формування
Громадська організація Всеукраїнська національна федерація дворового футболу
01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 15, офіс 6 Реєстраційний номер: 1385151 |
|
Налаштувати пошук
Як правильно аналізувати реєстр виконавчого провадження?
У цьому розділі міститься інформація з Єдиного реєстру боржників (ЄРБ) та Автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП).
Система відображає інформацію виключно так, як вона зазначена в реєстрах. В aвтоматизованій системі виконавчих проваджень наявний статус “Завершено”, проте він не визначений законодавством про виконавчі провадження. Цей термін використовують виключно за ініціативою розробників реєстру АСВП. Термін містить 11 різних випадків, при яких у реєстрі можуть присвоїти цей статус для виконавчого провадження, та не всі вони означають фактичне завершення справи, про що можна подумати судячи з назви статусу (тобто виконання боргових забов'язань).
Якщо стосовно контаргента є запис у Єдиному реєстрі боржників, це означає, що він не виконав зобов'язань в рамках виконавчого провадження і його визнали боржником. Якщо запису нема − це може означати, що контрагент або вже виконав зобов'язання і його видалили з Єдиного реєстру боржників, або його ще не внесли в реєстр. Щоб правильно зрозуміти ситуацію насправді, слід звернути увагу на статуси справ з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, особливо на статус “Завершено”, який може ввести в оману.
Згідно з частиною 7 статті 9 Закону України "Про виконавче провадження", відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 цього Закону або повернення виконавчого документа до суду на підставі статті 38 цього Закону чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.
В той же час, повернення виконавчого документа стягувачу відбувається не лише на підставі пунктів 1, 3, 11 частини 1 статті 37 цього Закону (виділено далі за текстом), але й у випадках, передбаченими пунктами 2, 4-10 Закону. Так, виконавчий документ повертається стягувачу, якщо
У всіх випадках повернення виконавчого документа стягувачу (як в тих, коли відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, так і в тих коли ні) в АСВП зазначається, що виконавче провадження ЗАВЕРШЕНО.
Така ситуація вводить в оману багатьох користувачів АСВП і ЄРБ, які помилково вважають, що ЗАВЕРШЕНО означає ЗАКІНЧЕНО.
| Стягувач | Гандзюк Віктор Михайлович |
| Тип Стягувача | Фізична особа |
| Орган ДВС | Дніпровський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві |
| Стягувач | Гандзюк Віктор Михайлович |
| Тип Стягувача | Фізична особа |
| Орган ДВС | Дніпровський ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Гандзюк Віктор Михайлович |
| Тип Стягувача | Фізична особа |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Гандзюк Віктор Михайлович |
| Тип Стягувача | Фізична особа |
| Категорія стягнення | стягнення коштів |
| Документ виданий | Суд загальної юрисдикції Солом"янський райсуд |
| Виконавець |
Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Кидонь Євгеній Вікторович тел: 063-7473618 Email: vdvs.dn@ukr.net |
| Орган ДВС | Дніпровський ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Бурба Ганна Іванівна |
| Тип Стягувача | Фізична особа |
| Категорія стягнення | стягнення аліментів |
| Документ виданий | Суд загальної юрисдикції Дарницький районний суд м.Києва |
| Виконавець |
Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) тел: +380442902426, +380954484916 Микитчик Ірина Володимирівна тел: 0978748303 Email: i0978748303@gmail.com |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Дарницький районний суд м.Києва / 02896704 |
| Тип Стягувача | Державний орган |
| Категорія стягнення | стягнення коштів на користь держави |
| Документ виданий | Суд загальної юрисдикції Дарницький районний суд м.Києва |
| Виконавець |
Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Ткачова Катерина Володимирівна тел: 0994036573 Email: 0994036573@ukr.net |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) / 34968768 |
| Тип Стягувача | Державний орган |
| Категорія стягнення | стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем |
| Документ виданий | Державний виконавець Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) |
| Виконавець |
Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Данилюк Ольга Борисівна тел: 0971169553 Email: olya_danilyk@ukr.net |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) / 34968768 |
| Тип Стягувача | Державний орган |
| Категорія стягнення | стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем |
| Документ виданий | Державний виконавець Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) |
| Виконавець |
Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Данилюк Ольга Борисівна тел: 0971169553 Email: olya_danilyk@ukr.net |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) / 34968768 |
| Тип Стягувача | Державний орган |
| Категорія стягнення | стягнення виконавчого збору |
| Документ виданий | Державний виконавець Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) |
| Виконавець |
Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Данилюк Ольга Борисівна тел: 0505721834 Email: olya_danilyk@ukr.net |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) / 34968768 |
| Тип Стягувача | Державний орган |
| Категорія стягнення | стягнення витрат виконавчого провадження |
| Документ виданий | Державний виконавець Дарницький ВДВС ЦМУ МЮ (м.Київ) |
| Виконавець |
Дарницький відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Данилюк Ольга Борисівна тел: 0971169553 Email: olya_danilyk@ukr.net |
| Орган ДВС | Дарницький ВДВС у місті Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) |
| Стягувач | Держава в особі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора |
| Тип Стягувача | Держава |
| Категорія стягнення | стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні |
| Документ виданий | Суд загальної юрисдикції Вищий антикорупційний суд |
| Виконавець |
Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) тел: +380442807992, +380971309559 Біляєв Борис Євгенович тел: 0506551963 Email: kievrobot88@gmail.com |
| Орган ДВС | Печерський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) |
| Стягувач | Пат Кб "приватбанк" |
| Тип Стягувача | Фізична особа |
| Орган ДВС | Шевченківський відділ державної виконавчої служби міста Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області |
Критичність
Налаштувати пошук
Зверніть увагу! У відповідності до ч. 7 ст.7 ЦПК України, ч. 8 ст. 10 КАС України, ч. 8 ст.8 ГПК України, ч. 2 ст. 27, ст. 246 та ст. 517 КПК України сторони процесу та суть справи не відображаються у наступних судових справах
Також в цьому розділі може бути відсутня інформація щодо:
Критичність
Налаштувати пошук
| Склад суду | Смик С.І. |
| Сторони у справі |
Обвинувачений: Майман Михайло Веніамінович Потерпілий: Кива Ілля Володимирович Представник потерпілого: Чумак Віталій Вікторович Прокурор: Печерська окружна прокуратура міста Києва |
| Суть справи | Умисне легке тілесне ушкодження |
| Склад суду | Смик С.І. |
| Сторони у справі |
Обвинувачений: Кива Ілля Володимирович Потерпілий: Майман Михайло Веніамінович Прокурор: Офіс Генерального прокурора Адвокат: Купрій Віталій Миколайович Захисник: Чумак Віталій Вікторович |
| Суть справи | Катування |
09.09.2021 08:50
(без розгляду)| Склад суду | Смик С.І. |
| Сторони у справі |
Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Кива Ілля Володимирович Захисник: Свирид Тарас Степанович |
| Суть справи | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
15.07.2021 08:10
(без розгляду)| Склад суду | Смик С.І. |
| Сторони у справі |
Особа, яка притягається до адмін. відповідальності: Кива Ілля Володимирович |
| Суть справи | Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів |
Зверніть увагу! У відповідності до ч. 7 ст.7 ЦПК України, ч. 8 ст. 10 КАС України, ч. 8 ст.8 ГПК України, ч. 2 ст. 27, ст. 246 та ст. 517 КПК України сторони процесу та суть справи не відображаються у наступних судових справах
Також в цьому розділі може бути відсутня інформація щодо:
В реєстрі «Особи, які переховуються від органів влади» знайдено записів: 1
Згідно з даними списків:
Зведений скринінговий список уряду США (US GOVERNMENT CSL) — це перелік сторін, для яких уряд США зберігає обмеження на певний експорт, реекспорт або передачу товарів. Список містить:
Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) — це федеральний правоохоронний орган США під управлінням Міністерства юстиції США, якому доручається боротьба з незаконним обігом та розповсюдженням наркотиків у США. Це провідне відомство з питань внутрішнього застосування Закону про контрольовані речовини, яке спільно підпорядковується Федеральне бюро розслідувань, розслідування національної безпеки США з питань імміграції та митного контролю, митниця та охорона кордонів США та Департамент національної безпеки. DEA несе виключну відповідальність за координацію та проведення розслідувань наркотиків у США як всередині країни, так і за кордоном.
Це поточний список найбільш розшукуваних утікачів від DEA.
До Зведеного канадського санкційного списку входять фізичні та юридичні особи, на яких поширюються спеціальні санкційні норми, передбачені Законом про спеціальні економічні заходи (SEMA) та Законом про правосуддя щодо жертв корумпованих іноземних посадових осіб (JVCFOA).
Включення цих імен до цього списку призначене лише для адміністративних цілей. Зведений перелік не є нормативним актом і не має сили закону.
Зведений санкційний список Департаменту закордонних справ і торгівлі (DFAT) Уряду Австралії є переліком усіх фізичних та юридичних осіб, на яких застосовуються цілеспрямовані фінансові санкції згідно із австралійським законодавством про санкції. Перераховані можуть бути громадянами Австралії, іноземними громадянами або резидентами Австралії або за кордоном.
Ви несете відповідальність за проведення перевірок належної ретельності, необхідних для того, щоб на осіб або організацій, пов’язаних із запропонованою вами діяльністю, не застосовувались цільові фінансові санкції. Зведений перелік створений як один із інструментів, який допоможе вам провести перевірку належної ретельності. Ви також несете відповідальність за проведення належної ретельності, щоб гарантувати, що жоден актив опосередковано не надається будь-якій фізичній або юридичній особі у Зведеному списку.
Наведені нижче фізичні та юридичні особи отримали санкції Групи Африканського банку розвитку або підписантів Угоди про взаємне виконання рішень про заборону. Санкції накладаються на суб'єкти, які, як було визнано, брали участь у примусових, домовлених, корумпованих, шахрайських або перешкоджаючих діях в рамках санкційної системи Банку або прийнятих відповідно до Угоди про взаємне виконання рішень про заборону.
Тому ці фізичні та юридичні особи вважаються неприйнятними для участі в контрактах, що фінансуються або адмініструються Групою Африканського банку розвитку протягом встановлених періодів.
| Склад корупційного правопорушення | Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням свого службового становища. |
| Дата судового рішення | 24.12.2013 |
| Номер судового рішення | 1622/11616/2012 |
| Стаття кодексу (Мін'юст) | ККУ, Стаття 368. Одержання хабара |
| Покарання | Штраф в розмірі 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 (десять тисяч двісті) гривень з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням повноважень представника влади в органах державної влади і органах місцевого самоврядування на строк 1 (один) рік. Відповідно до ст. 54 КК України позбавити засудженого Киву Іллю Володимировича дев''ятого рангу державного службовця. |
| Дата першого згадування про особу в реєстрі | 06.02.2016 |
| Дата видалення запису з реєстру | 11.10.2016 |
| Склад корупційного правопорушення | Зловживання впливом |
| Дата судового рішення | 20.08.2014 |
| Номер судового рішення | 43299282 |
| Стаття кодексу (Мін'юст) | ККУ, Стаття 369-2. Зловживання впливом |
| Покарання | штраф в розмірі 750 (сімсот п’ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п’ятдесят) грн |
| Дата першого згадування про особу в реєстрі | 06.02.2016 |
| Дата видалення запису з реєстру | 11.10.2016 |
Список підозрюваних магістральної справи "24 лютого" Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.
Відповідно до приписів Національного банку України отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, веб-сайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).
Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.
| Наші гроші | |||
|---|---|---|---|
| Наші гроші.Запоріжжя | |||
| Слідство.Інфо | 1 | ||
| Бігус.інфо | 13 | 2 | 1 |
| Схеми: корупція в деталях | 3 | 1 | 2 |
| Запорізький центр розслідувань (ЗЦК) | 2 | ||
| State Watch | 1 | ||
| Четверта влада | |||
| Вінницька агенція журналістських розслідувань | |||
| Миколаївський центр журналістських розслідувань | |||
| Сила правди | |||
| Центр журналістських розслідувань (Крим) | |||
| Наші гроші. Львів | |||
| Дозорро | |||
| Ізбірком | |||
| Просуд | |||
| Українська правда | 3 | 4 | 9 |
| Харківський антикорупційний центр | |||
| Жіночий антикорупційний рух | |||
| Центр протидії корупції | 2 | 5 | 2 |
| Цензор.нет | |||
| Житомир.Інфо | |||
| Полтавщина | 1 | ||
| Вільне радіо | |||
| КИЇВВЛАДА | |||
| Главком | |||
| Інше | 2 |
Налаштувати пошук
|
Екснардеп 02.06.1977 Колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Фігурант антикорупційних розслідувань. У 2023 році ГУР підтвердили, що Іллю Киву ліквідували в росії у ході спецоперації СБУ. Того ж року Личаківський районний суд м. Львова визнав Іллю Киву винним у публічних закликах до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, державній зраді. Також визнав винним у використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та публічних закликах до агресивної війни. Його засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іллі Киві оголосили підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни. У 2022 році ще до початку війни виїхав до Іспанії, а далі перебував в росії та відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу", що помітили журналісти "Схеми.News" (Радіо Свобода). Після початку повномасштабного вторгнення з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ". Після цього співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви з її лав, щоб він "не заважав мирному процесу, який має відбутись в Україні". Через деякий час Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру Іллі Киві за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) та ст. 111 (державна зрада). Також Іллі Киві оголошено підозру в публічних закликах до насильницької зміни влади, пропаганді війни. Також Кива з'являвся в ефірі пропагандиського шоу " #60хвилин", де звернувся до Путіна з проханням ліквідувати презедента Зеленського та його оточення, пояснючи, що "єдина можливість припинити це божевілля – ліквідація терористів'. Наступного дня 335 депутатів Верховної Ради проголосували за позбавлення Іллі Киви депутатського мандата. Наприкінці року СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з рф керував Кива. Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне Киві. До втечі нардепа в рф ці "патріоти" виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників "ОПЗЖ", насамперед у центрі столиці. Того ж року Указом Президента потрапив до санкційного списку РНБО, щодо осіб, які прямо або опосередковано підтримали військову агресію росії проти України. Також стало відомо, що дочка Киви Катерина де-юре продовжує працювати у Полтавській міськраді, хоча і перебуває за кордоном. Міський голова Полтави Олександр Мамай відмовився звілняти її на вимогу депутатів міськради. У листопаді 2021 року в будинку надепа були проведені обшуки. Вони стосувались кримінального провадження за частиною 1 статті 263: "носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу" через відео, яке народний депутат оприлюднив у жовтні. В результаті, Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у місті Києві. 26 квітня 2021 року Кива під наглядом "тітушок" "захистив" кандидатську, остаточне рішення залишалось за МОН. При цьому журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях. Пізніше атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеню "кандидат наук з держуправління". У серпні 2020 року став одним із ініціаторів подання до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства. 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, згідно з яким скасовується відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування. Через рішення КСУ всі справи щодо недостовірного декларування мають бути закриті. У жовтні 2020 року НАЗК розпочало повну перевірку декларації нардепа за результатами журналістських розслідувань. У липні 2020-го розслідувачі Bihus.Info з’ясували, що народний депутат Ілля Кива у 2019 році отримав 1.2 мільйони гривень доходу від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області, яка в дійсності виявилася порослою бур’янами ділянкою. У січні 2020 разом з нардепами ОПЗЖ займався поправковим спамом до законопроекту про ринок землі. Кива подав 447 правок. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" номером 34 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань правоохоронної діяльності. У 2019 році балотувався на посаду Президента України від "Соціалістичної партії України" як її член. У 2018 році став фігурантом журналістського антикорупційного розслідування щодо створення напівзаконного формування під протекцією Національної Поліції. Від 8 липня 2017 року голова Соціалістичної партії України. Його призначення оскаржує в судовому порядку Сергій Каплін, що вважає себе легітимним головою партії. У 2016 році балотувався у народні депутати на довиборах до ВРУ по 183 округу (частина м. Херсон та Білозерський район) як самовисуванець. У 2016 році в якості начальника ДПН МВС України публічно допустив можливість позасудового покарання злочинців. Дозволяв собі дискримінаційні висловлювання на адресу ЛГБТ, людей, що вживають наркотики, жителів окупованих територій, а також щодо розголошення персональних даних. Допускав порушення принципів презумпції невинності. У грудні 2014 року наказом міністра Авакова призначений заступником начальника УМВС України в Донецькій області, потім був переведений на аналогічну посаду у Херсонську область. У 2015 році очолив Департамент протидії наркозлочинності. У 2016 році звільнений з цієї посади. У 2014 році був одним з керівників "Правого Сектору" та довіреною особою Дмитра Яроша на виборах президента-2014. У грудні 2013 року Октябрський суд Полтави визнав Киву винним у хабарництві. Наступного року суд переглянув вирок та застосував закон України про амністію. У 2013 році балотувався до ВР України 7-го скликання по 223 округу (Шевченківський район м.Києва) як самовисуванець. Працював директором та головним бухгалтером ТОВ "Укрсвязьмонта"”, очолював "Міжнародний благодійний фонд Визволення"”, працював заступником начальника управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області, заступником начальника відділу у Службі автомобільних доріг Київської області. Закінчив НЮУ ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство" та НАВС України за спеціальністю "право". Також навчався у ПНПУ ім.Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація "технік-механік").
Детальніше
Згорнути
|
Центр "Миротворець" |
|
Реєстрація
Згорнути налаштування