YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Ірпінський міський суд Київської області

Ухвала суду № 98148346, 07.07.2021, Ірпінський міський суд Київської області

Дата ухвалення

07.07.2021

Номер справи

367/4931/21

Номер документу

98148346

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 367/4931/21

Провадження №1-кс/367/1083/2021

УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтената поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у фактичному володінні який здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучити їх в оригіналах, а саме:

- документ на видачу грошових коштів від 28.09.2020 за ЕН 20450282015925, 20450282036972, 20450282036972, 59000560652245, 59000561858860 ОСОБА_5 ;

- документ на видачу грошових коштів від 26.09.2020 та 30.09.2020 за ЕН 20450281867224, 20450281869987, 20450282520883, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 20450284453459, 20450284471385 ОСОБА_6 ;

- документ на видачу грошових коштів від 30.09.2020 за ЕН 20450281635911, 20450282115424, 20450282712718, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 20450284480146, 20450284584175 ОСОБА_7 ;

- документ на видачу грошових коштів від 22.09.2020, 23.09.2020, 26.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020 та 30.09.2020 за ЕН 20450280876374, 20450280880261, 20450280887784, 20450280662677, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ОСОБА_8 ;

- документ на видачу грошових коштів від 14.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020 та 23.09.2020 за ЕН 20450278951211, 20450278947622, 20450278945003, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ОСОБА_9 ;

- документ на видачу грошових коштів від 30.09.2020 за ЕН 20450284118873, 20450284117178, 20450283892271, 20450283785296 ОСОБА_10 ;

- претензію (заяву) від ОСОБА_5 , про неможливість отримання 4 грошових переказів на суму 23 210,00 грн.;

- претензію (заяву) від ОСОБА_9 , про неможливість отримання 22 грошових переказів на суму 161 617, 00 грн.;

- претензію (заяву) від ОСОБА_10 , про неможливість отримання 4 грошових переказів на суму 26 800,00 грн.;

- претензію (заяву) від ОСОБА_8 , про неможливість отримання 40 грошових переказів на суму 316 433,00 грн.;

- претензію (заяву) від ОСОБА_6 , про неможливість отримання 26 грошових переказів на суму 20 029,00 грн.;

- претензію (заяву) від ОСОБА_7 , про неможливість отримання 12 грошових переказів на суму 8 044, 00 грн.;

- заяву про прийняття на роботу касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_82 ОСОБА_11 ;

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника ОСОБА_11 ;

- посадову інструкцію старшого касира ОСОБА_11 ;

- пояснення ОСОБА_11 від 07.10.2020.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111040000551 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

31.05.2021 до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, про те, що відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.06.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу кадрового забезпечення (далі Договір) та фізичною особою ОСОБА_11 , остання виконувала роботу старшого касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_82 , за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 27.10.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_11 привласнила грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували у її віданні, якими остання розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди ( ЖЕО 12235 від 31.05.2021)

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство надає фінансові послуги, зокрема, в пункті надання фінансових послуг № 11176 ( АДРЕСА_2 ).

Товариство отримало претензії (заяви) від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Вказані претензії (заяви) обґрунтовані неможливістю отримання грошових переказів у зв`язку з їх фактичною видачею (в ПО Товариства вказані перекази обліковуються як такі, що видані отримувачу).

Згідно журналу операцій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові перекази ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виплачені в ПНФП № 11176 старшим касиром ПНФП ОСОБА_11 .

09.06.2021 допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_12 підтвердив вказані обставини, та зазначив, що перебуваючи на посаді старшого касира ПНФП ОСОБА_11 здійснювала касові операції, зокрема, з видачі грошових переказів клієнтам в пункті надання фінансових послуг № 11176 ( АДРЕСА_2 ).

Представником потерпілого було надано інформацію про те, що документ на підставі якого є виплата грошових переказів є заява про видачу грошових коштів, котру клієнт підписує власноруч та який також засвідчується підписом касира, котрий здійснив вказану операцію. Дана заява включається до реєстру підсумків в якому зазначені всі операції котрі касир провів за день та яка в подальшому зберігається в архіві

Службовою перевіркою відділу безпеки Товариства було встановлено, що ОСОБА_11 проводила видачу грошових коштів без присутності клієнтів та належного оформлення касових документів. В подальшому, після розгляду Товариством претензій (заяв) ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 їх грошові вимоги були задоволені шляхом виплати їм грошових переказів на загальну суму 556 133 (п`ятсот п`ятдесят шість тисяч сто тридцять три) гривні 00 копійок.

Крім того, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 останній надав покази про те, що під час отримання грошових переказів за ТТН 20450282015325, ТТН НОМЕР_83 , ТТН НОМЕР_84 , ТТН НОМЕР_85 , всього на загальну суму 23 210 грн. в телефонній розмові від ОСОБА_11 , йому стало відомо, що вона отримала грошові перекази за вищевказаними накладними без його присутності, тим самим порушуючи інструкцію про касове обслуговування, працівник провів касову операцію без участі клієнта, та в подальшому не повернула грошові кошти ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_11 будучи особою матеріально відповідальною здійснила проведення касових операцій, а саме грошові перекази ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 без їхнього відома, шляхом підроблення підписів останніх, що стало наслідком виплати грошових коштів на загальну суму 556 133 грн.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту виконання підписів документах на видачу грошових коштів.

Відповідно до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом міністерства юстиції від 08.10.98 №53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 1.3. для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Крім того, встановлено, що 27.10.2020 року Товариство отримало претензію від ОСОБА_5 , який повідомив про неможливість отримання ним 4 грошових переказів на суму 23 210,00 грн. 31.10.2020 року Товариство отримало заяви ОСОБА_9 , яка повідомила про неможливість отримання нею 22 грошових переказів на суму 161 617, 00 грн., ОСОБА_10 , який повідомив про неможливість отримання нам 4 грошових переказів на суму 26 800,00 грн., ОСОБА_8 , яка повідомила про неможливість отримання нею 40 грошових переказів на суму 316 433,00 грн. 12.11.2020 року Товариство отримало претензію від ОСОБА_6 , яка повідомила про неможливість отримання нею 26 грошових переказів на суму 20 029,00 грн. та ОСОБА_7 , який повідомив про неможливість отримання ним 12 грошових переказів на суму 8 044, 00 грн.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів зазначених претензій (заяв) з метою їх використання в якості умовно-вільних зразків при призначенні судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, встановлено, що відповідно до наказу № 2737-к від 20.09.2017 року ОСОБА_13 була прийнята на посаду касира пункту надання фінансових послуг (далі ПНФП) філії №1. Згідно з наказом №1554-к від 16.06.2020 року ОСОБА_11 була переведена з 22.06.2020 року на посаду старшого касира ПНФП філії № 1.

18 червня 2020 року Товариство уклало з ОСОБА_11 договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та ознайомило з посадовою інструкцією старшого касира ПНФП філії №1, відповідно до п. 3.1.3 якої старший касир ПНФП філії, зокрема, видає суми переказів отримувачам. Перебуваючи на посаді старшого касира ПНФП ОСОБА_11 здійснювала касові операції, зокрема, з видачі грошових переказів клієнтам в пункті надання фінансових послуг № 11176 ( АДРЕСА_2 ).

Службовою перевіркою відділу безпеки Товариства було встановлено, що ОСОБА_11 проводила видачу грошових коштів без присутності клієнтів та належного оформлення касових документів (підписувала документи на видачу коштів за клієнтів). Додатково з ОСОБА_11 було відібрано по вказаним фактам пояснення від 07.10.2020 року.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналу заяви про прийняття на роботу касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_82 ОСОБА_11 , оригіналу договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника ОСОБА_11 , оригіналу посадової інструкції старшого касира ОСОБА_11 , з метою їх використання в якості вільних зразків при призначенні судової почеркознавчої експертизи та пояснення ОСОБА_11 від 07.10.2020 з метою їх використання його в якості умовно-вільних зразків.

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, документи для отримання яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у фактичному володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем діяльності якого, згідно Єдиного Державного реєстру нотаріусів, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином вилучення саме оригіналів зазначених документів надасть можливість органу досудового розслідування можливість провести досудове слідство належним чином та у повному обсязі з метою встановлення усіх обставин справи, а отримання необхідних документів органом досудового розслідування неможливе і інший спосіб окрім як отримання тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021111040000551 від 01.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- документ на видачу грошових коштів від 28.09.2020 за ЕН 20450282015925, НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , 59000560652245, 59000561858860 ОСОБА_5 ;

- документ на видачу грошових коштів від 26.09.2020 та 30.09.2020 за ЕН 20450281867224, 20450281869987, НОМЕР_87 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ОСОБА_6 ;

- документ на видачу грошових коштів від 30.09.2020 за ЕН 20450281635911, 20450282115424, НОМЕР_90 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 20450284480146, 20450284584175 ОСОБА_7 ;

- документ на видачу грошових коштів від 22.09.2020, 23.09.2020, 26.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020 та 30.09.2020 за ЕН 20450280876374, 20450280880261, 20450280887784, НОМЕР_91 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ОСОБА_8 ;