Ухвала суду № 94265348, 19.01.2021, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/232/21

Провадження № 1-кс/204/76/21

УХВАЛА

іменем україни

19 січня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді Дружиніна К.М.

за участю секретаря Очкуренко Ю.В.

прокурора Бурчак С.М.

адвокатів Бровко О.М., Дубина А.І.

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., у кримінальному провадженні № 42020040000000363, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополя АР Крим, громадянина України, освіта вища, працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 366 ч.1, 191 ч.5 КК України,-

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000363 від 17.06.2020 року, за підозрою директора Комунального Підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської Міської Ради ОСОБА_1 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Мегамаркет Сервіс» ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року між КП «Гідроспоруди» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 (замовник) та ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433), в особі директора ОСОБА_2 (виконавець), укладено договори про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).

Зокрема, договір №П13/20 від 10.04.2020, договір №П16/20 від 27.04.2020.

Згідно п. 4.1 розділу IV зазначених договорів, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг.

Таким чином, згідно умов договорів, перерахування коштів підприємством КП «Гідроспоруди» на адресу ТОВ «Мегамаркет Сервіс», повинно здійснюватися тільки за умови виконання підприємством ТОВ «Мегамаркет Сервіс» вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались.

Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020 р., «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ».

До скоєння даного злочину встановлено причетність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючого на посаді директора КП «Гідроспоруди» ДМР.

28 вересня 2020 року, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допитів працівників КП «Гідпроспоруди» ДМР про те, що усі роботи виконувалися безпосередньо КП «Гідроспоруди» ДМР, ТОВ «Мегамаркет Сервіс» їм не відомо; протоколами допитів працівників ФОП ОСОБА_3 , які показали, що здійснювали ведення бухгалтерської та податкової діяльності ТОВ «Мегамаркет Сервіс» за умов відсутності первинних документів, які взагалі не складалися і не надавалися; протоколом обшуку від 28.08.2020 за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП «Гідроспоруди» ДМР за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку від 28.08.2020 за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП «Гідроспоруди» ДМР за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25.09.2020, згідно якого: «В об`ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання а зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 23359086) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Мегамаркет Сервіс» (код ЄДРПОУ 41652433) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27.04.2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 з ПДВ» та іншими матеріалами кримінального провадження.

01 жовтня 2020 року слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 28 листопада 2020 року.

16 жовтня 2020 року Дніпровським апеляційним судом зазначену ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01 жовтня 2020 року скасовано та застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час строком до 28 листопада 2020 року.

29 жовтня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

19 листопада 2020 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 27.03.2021 року.

20 листопада 2020 року Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська продовжено відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби строком на два місяці до 20.01.2021 року.

Для закінчення кримінального провадження необхідно здійснити ряд слідчих та процесуальних дій на території Дніпропетровської області та м. Києва, а саме: на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Київстар»; призначити проведення аналізу вилучених речей і документів в ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»; призначити економічну, почеркознавчу експертизи, отримати висновки експертів. За додатково виявленими фактами скласти та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним. Виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію дій підозрюваного у кримінальному провадженні.

Провести вказані слідчі дії раніше не надалось можливим в зв`язку із складністю кримінального провадження, необхідністю проведення великої кількості слідчих дій. У зв`язку із викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням, про продовження відносно підозрюваного ОСОБА_1 строку запобіжного заходу, у вигляді домашнього арешту у нічний час доби на два місяці, з покладанням визначених обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Сторона захисту заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора.

Ознайомившись з матеріалами клопотанням, заслухавши думку сторін, суд приходить до наступного.

Прокурором доведено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, наразі продовжують існувати ризики визначені слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу. З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, продовження строку дії застосованого запобіжного заходу є доцільним та достатнім для запобігання вказаним ризикам. У зв`язку з тим, що наразі з об`єктивних причин, триває досудове розслідування, яке продовжено слідчим суддею до 27 березня 2021 року, існують правові підстави для продовження строку дії обраного запобіжного заходу, в межах строку проведення досудового розслідування, з виконанням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які були визначені слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись ст. ст.131-132, 181, 184, 193-196, 199, 205, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А., у кримінальному провадженні № 42020040000000363, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч.2, 366 ч.1, 191 ч.5 КК України – задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, до 60 днів, тобто до 19 березня 2021 року, з виконанням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які були визначені слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора та уповноважених працівників територіального відділу поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя К.М. Дружинін