Ухвала суду № 90178271, 23.06.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/12986/18

Провадження №1-кп/265/137/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2020 року місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі: головуючого судді Вайновського А.М., суддів Мельник І.Г., Шиян В.В., за участю секретаря судового засідання Булгакової Г.В., прокурора Корольова А.А., обвинуваченого ОСОБА_1 та її захисника адвоката Сніга В.І., обвинуваченої ОСОБА_2 , захисника обвинуваченої ОСОБА_3 – адвоката Єфімік О.О., обвинуваченої ОСОБА_4 , її захисника – адвоката Кондратьєвої М.А., розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ

В провадженні Орджонікідзевського районного суду перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №12017050000000086 від 11 березня 2017 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.3 ст.307 КК України

Органами досудового слідство встановлено наступні обставини вчинення злочину ОСОБА_3 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою..

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше осені 2016 року, точної дати слідством не встановлено, у особи відносно якої на розгляді суду перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого у встановленому законом порядку як ФОП виник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту «препаратів кодеїну», що належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, та виручення від їх реалізації грошових коштів і незаконного збагачення таким шляхом.

Для вчинення цих злочинів вказана особа, усвідомлюючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, зорганізував стійке об`єднання, в яке увійшов сам та у різний час залучив до нього: ОСОБА_3 , та інших осіб щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження.

Зорганізована група була об`єднана єдиним планом, який відомий всім учасникам, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут «препаратів кодеїну», що належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю та збагачення таким чином. Між всіма учасниками організованої групи були чітко розподілені функції та ролі кожного, спрямовані на досягнення злочинного плану.

У створеній організованій групі організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи. Так, організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій організованої групи: керував діями організованої групи, даючи кожному учаснику вказівки та розподіляв між ними функції; незаконно та систематично займався придбанням та зберіганням з метою збуту та наданням залученим особам з метою подальшого збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю – «препаратів кодеїну» «Кодтерпін ІС», «Кодепсин»; незаконно та систематично за допомогою підконтрольної йому мережі аптечних закладів: аптеки № 1, розташованої за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. № 97 прим. № 53, аптеки № 2 «Мари Мед», розташованої за адресою: м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99 прим. № 68, в яких офіційно та не офіційно працевлаштовані особи на посадах провізорів та фармацевтів, а саме: ОСОБА_3 та інших осіб щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження, збував наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю; використовував засоби мобільного зв`язку та всесвітньої мережі «інтернет» з метою координації та контролю дій учасників організованої групи та безпосереднього зв`язку з постачальниками «препарату кодеїну»; розподіляв між членами організованої групи кошти, виручені від продажу наркотичних засобів; надавав вказівки іншим учасникам групи з приводу здійснення заходів з маскування протиправної діяльності, а саме: прибирання використаних блістерів, перевірки наявності працівників правоохоронних органів під час продажу наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю – «препаратів кодеїну»: «Кодтерпін ІС», «Кодепсин», продажу наркотичних засобів особам, які мають зовнішні риси наркозалежної особи та «перевіреним особам»; попереджав інших учасників організованої групи про можливі перевірки з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Окрім того, організатор з метою прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів заручився підтримкою з числа невстановлених працівників правоохоронних та контролюючих органів, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, які відповідно до його злочинного наміру заздалегідь попереджали про перевірки підконтрольних йому аптечних закладів, а у випадку виявлення фактів порушень діючого законодавства, не вживали заходів реагування, що у свою чергу забезпечувало налагоджену роботу «аптечних закладів», пов`язану зі збутом наркотичних засобів.

Офіційно та неофіційно працевлаштовані у аптечних закладах, підконтрольних організатору особи на посадах провізорів та фармацевтів, а саме: ОСОБА_3 та інщі особи щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження згідно із заздалегідь розподілених організатором групи ролей та функцій організованої групи: збували шляхом продажу в аптечних закладах наркотичні засоби – «препарати кодеїну» «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» наркозалежним особам на території міста Маріуполь Донецької області; здійснювали контроль за залишком наркотичних засобів, а також їх кількісний перелік та збереження; отримували грошові кошти за збут наркотичних засобів, які у подальшому передавались організатору; на виконання вказівок організатора здійснювали заходи з маскування протиправної діяльності, а саме: прибирали використані блістери, перевіряли наявність працівників правоохоронних органів під час продажу наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю – «препаратів кодеїну» «Кодтерпін ІС», «Кодепсин», продавали наркотичні засоби лише особам, які мають зовнішні риси наркозалежних та «перевіреним особам».

Окрім того, ОСОБА_3 згідно розробленого організатором плану, у період його відсутності у підконтрольних аптечних закладах та зайнятості іншими справами, за дорученням організатора фактично здійснювала контроль за роботою інших учасників організованої групи, забезпечувала їх наркотичними засобами – «препаратами кодеїну» з метою подальшого незаконного збуту, отримувала від інших учасників грошові кошти, виручені від незаконного продажу наркотичних засобів.

Таким чином, за вказаних обставин у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше осені 2016 року організатор створив на території міста Маріуполя Донецької області організовану групу, члени якої: ОСОБА_3 , та інші особи щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження зорганізувались з метою злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.

При цьому вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату – отримання незаконного прибутку. Злочинна група була стійким об`єднанням, що виражалося в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірливими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.

У період з осені 2016 року по лютий 2018 року члени організованої групи серед яких ОСОБА_3 та інші особи щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження , реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку у складі організованої групи скоїли ряд епізодів злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_3 та та інші особи щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження, діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, достовірно розуміючи, що їх незаконна діяльність спричиняє шкоду здоров`ю населення країни вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів при наступних обставинах.

Охорона здоров`я визнається одним із пріоритетних напрямів державної політики та одним із основних факторів національної безпеки країни, що закріплено ст.ст. 3, 49 Конституції України, та відповідно до ст.ст. 3, 4, 5 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» реалізується через мережу закладів охорони здоров`я, які зобов`язані забезпечити пріоритетність охорони здоров`я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров`ю населення і окремих осіб.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» наркотичні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно до законодавства. Згідно Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 (далі –Закон):

Наркотичні засоби – речовини природні чи синтетичні,

препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що

містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях.

У відповідності до ст. 2 Закону - наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров`я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770).

Відповідно Переліку, кодеїн відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця 2 Переліку), а «препарати кодеїну» відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких засобів контролю (таблиця 3 список 1 переліку), за умов, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нероздільних препаратах (таблиця 3 список 1 Переліку).

Це стосується усіх препаратів, виготовлених за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів (п. 8 таблиці 3 список 1 Переліку).

Щодо заходів контролю, які застосовуються за «препаратами кодеїну»: «Кодтерпін ІС», «Кодепсін» (таблиця 3 список 1 Переліку).

Згідно ст. 12 Закону обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці 2 і 3 Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря.

У зв`язку з чим, у відповідності до ст. 6 Закону - відпуск «препаратів кодеїну»: «Кодтерпін ІС», «Кодепсін» відбувається лише за рецептом лікаря і відповідно до медичних показань.

Згідно з п. 9 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України № 360 від 19.07.2005 - відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п. 1.22 Правил.

Пунктом 1.22.2 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці, а саме кодеїну не більше 0,2 г. Також, у відповідності зі ст. 6 Закону – рекламування зазначених вище препаратів заборонено.

Крім того, «Кодтерпін ІС», «Кодепсін» включені у перелік наказу МОЗ України 23.04.2007 № 202 Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі».

Відповідно до ст. 2 Закону - препарати, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю.

Відповідно до п. 20 постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (далі - Постанова) - діяльність, пов`язана з обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться суб`єктами господарювання на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виданої відповідним органом ліцензування.

Щодо виключення деяких заходів контролю, за «препаратами кодеїну» (таблиця 3 список 1 Переліку).

Разом з тим, у відповідності до ст. 6 Закону, та постанови Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року встановлено гранично допустиму кількість наркотичного засобу, що міститься в препаратах (кодеїн - 25 міліграмів - для неподільних або дозованих лікарських форм).

Відповідно до п.1 Постанови встановлено порядок та процедуру провадження суб`єктами господарювання діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів, включених до Переліку.

Відповідно до п.2 Постанови дія порядку поширюється на суб`єктів господарювання, які відповідно до Закону проводять діяльність, пов`язану з обігом: препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, включені до таблиць 2 і 3 Переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року №1203, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (препарати, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

Згідно з п. 5 Постанови, діяльність пов`язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць 2 і 3, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб`єктами господарювання на підставі ліцензії (на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів).

Таким чином, встановлена Постановою Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року гранично допустима кількість наркотичного засобу, що міститься в препаратах (для кодеїну це 25 міліграмів - для неподільних або дозованих лікарських форм) свідчить не про те, що вміст в препараті до 25 міліграмів кодеїну не відносить його до наркотичного засобу, а більше 25 міліграмів - відносить, а лише про те, що для реалізації препаратів з вмістом більше 25 міліграмів кодеїну потрібна ліцензія на продаж наркотичних засобів.

Крім того, відповідно до додатку 4 до правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «препарати кодеїну», а саме: «Кодтерпін ІС», «Кодепсін» - не підлягають предметно-кількісному обліку, та відповідно рецепт не виписується за ф.3.

У зв`язку з чим, зазначені препарати не підлягають маркуванню подвійною червоною смугою, відповідно до ст. 18 Закону.

Таким чином, ст.2 Закону України «Про наркотичні засоби та психотропні речовини», ПостановаКабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року, постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589 - не виключають препарат «Кодтерпін», «Кодепсін» та інші «препарати кодеїну» із переліку наркотичних засобів, а лише встановлює порядок за їх обігом та виключає їх із дії деяких заходів контролю (ліцензія з обігу наркотичних засобів, маркування подвійною червоною смугою, предметно-кількісний облік, продаж за рецептом ф. 3).

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про лікарські засоби» роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється на підставі ліцензії.

Відповідно до п. 181 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, особи, які безпосередньо здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, повинні мати: документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фармація»; для фахівців з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня - сертифікат провізора-спеціаліста, виданий закладом післядипломної освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Відпуск лікарських засобів можуть здійснювати провізори-спеціалісти, клінічні провізори та фармацевти з дотриманням вимог законодавства.

Таким чином, суб`єкти господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, не мають право залучати до реалізації (відпуску) лікарських засобів, осіб, які не мають відповідної освіти. Трудові відносини між такими суб`єктами господарювання та особою, яка має відповідну освіту та здійснює реалізацію (відпуск) лікарських засобів в аптечних (фармацевтичних) закладах охорони здоров`я, повинні бути оформлені відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Крім того, відповідно до п.165 Ліцензійних умов, ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зберігає протягом не менше трьох років документи, що засвідчують купівлю, із зазначенням дати, назви, форми відпуску, кількості, серії та терміну придатності одержаного лікарського засобу, виробника, інформації про постачальника та реквізити його ліцензії.

На підставі викладеного, суб`єкти господарювання, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, не мають право реалізовувати лікарські засоби, без документів, що засвідчують купівлю.

Розрахунки із споживачами необхідно проводити через належним чином зареєстровані та внесені до Державного реєстру електронні контрольно-касові апарати з обов`язковою видачою касового чеку.

Так, організатор будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як ФОП, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше осені 2016 року, діючи умисно, свідомо, знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, вирішив займатися збутом наркотичних засобів «Кодтерпін ІС», «Кодепсін», які згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, є «препаратами кодеїну», і віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Для цього, організатор створив на території м. Маріуполя Донецької області мережу аптечних закладів через які, імітуючи законну фармацевтичну діяльність, пов`язану з роздрібною торгівлею загальнодоступними лікарськими препаратами населенню налагодив незаконний збут наркотичного засобу «Кодтерпін ІС» та «Кодепсин».

При цьому, організатор, будучи зареєстрованим у встановленому законом порядку як ФОП, зареєстрував наступні аптечні заклади: аптека №1, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. № 97, прим. № 53 та аптека №2 «Мари Мед», розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99, прим. № 68.

У подальшому, організатор у різний час підшукав та офіційно і не офіційно працевлаштував на підконтрольні йому аптечні заклади на посади фармацевтів та провізорів: ОСОБА_3 та інших осіб щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження. При цьому, організатор повідомив останніх, що в аптечних закладах, у яких вони будуть працювати необхідно здійснювати незаконну роздрібну торгівлю «препаратами кодеїну», у тому числі «Кодтерпін ІС» та «Кодепсин», які є наркотичними засобами, на що останні надали свою згоду.

Організована група в складі організатора, виконавців ОСОБА_3 та інших осіб щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження, набувши ознак стійкого злочинного угрупування, діяла з осені 2016 року, члени якої вчиняли корисливі злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і припинила своє існування наприкінці лютого 2018 року після затримання працівниками поліції.

Організатор відповідно до його злочинного наміру налагодив незаконні закупки у невстановлених у ході досудового розслідування осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, «препаратів кодеїну», у тому числі «Кодтерпін ІС», «Кодепсін», які є наркотичними засобами, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю та подальші поставки його до підконтрольних аптечних закладів, де незаконно почав їх зберігати з метою подальшого незаконного збуту зазначеними вище офіційно та неофіційно працевлаштованими ним фармацевтами та провізорами.

Крім того, відповідно до злочинного плану організатором придбання наркотичних засобів «Кодтерпін ІС», «Кодепсін» здійснювалось не офіційно, тобто без документів, що засвідчують купівлю таких препаратів, а невелика кількість придбаних офіційно, зберігалась з метою прикриття походження «товару», який збувався наркозалежним особам, тобто його реалізація повинна була здійснюватися не офіційно, по за межами діючого законодавства, та відповідно по за межами порядку його зберігання, обліку, відпуску, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання, регламентованих діючим законодавством, а також без надання чеку та взагалі без рецепту лікаря.

Так, організатор, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів «Кодтерпін ІС», «Кодепсин», які згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, є «препаратами кодеїну», дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, систематично займався закупівлею вказаних «препаратів кодеїну» у невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження для подальшого їх продажу. У подальшому, придбані «препарати кодеїну» ОСОБА_1 зберігав за місцями подальшого збуту, а саме у мережах аптечних закладів: аптека № 1, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. № 97, прим. № 53 та аптека №2 «Мари Мед», розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99, прим. № 68. Незаконно придбані «препарати кодеїну» інші учасники організованої групи у тому числі: ОСОБА_3 разом з іншими особами щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження, виконуючи свої ролі та функції збували у підконтрольних організатору аптечних закладах з метою незаконного збагачення.

Так, протягом періоду часу з осені 2016 року до кінця 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не менше двох-трьох разів на місяць, організатор у невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження придбавав не менше 500-1000 блістерів «препаратів кодеїну»-«Кодтерпін ІС» (у кожному по десять таблеток), загалом 5000-10000 тисяч таблеток, які доставлялись через мережу поштових відділень ТОВ «Нова пошта» та у подальшому невстановленими досудовим розслідуванням особами розвозились до підконтрольних організатору аптечних закладів, де такі «препарати кодеїну» збувались.

ОСОБА_3 та інші особи щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, на території м. Маріуполь Донецької області, маючи у наявності заздалегідь придбані та надані організатором наркотичні засоби - «препарат кодеїну», діючи з відома всіх учасників організованої групи, незаконно, з корисливою метою, збували вказані наркотичні засоби наркозалежним особам, за що отримували від них грошові кошти за наступних обставин.

10 листопада 2017 року, о 14 год. 40 хв., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, будучи офіційно працевлаштованою у ФОП організатора на посаді завідуючи аптеки, перебуваючи у приміщенні аптечного закладу аптека №1, розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. № 97, прим. № 53, умисно, в порушення ст. 5 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я», ст. 12 Закону України «Про наркотичні засоби та психотропні речовини і прекурсори», реалізуючи єдиний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_5 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС», які мають серійний номер НОМЕР_1 , що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят круглих таблеток середньою масою 0,650 г і містять у своєму складі по 0,008 г кодеїну на таблетку та є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, за що отримала грошові кошти у сумі 185 грн., які ОСОБА_5 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 16 листопада 2017 року, о 13 год. 48 хв., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, будучи офіційно працевлаштованою у ФОП організатора на посаді завідуючої аптеки, перебуваючи у приміщенні аптечного закладу аптека №2 «МариМед», розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99, прим. № 68, умисно, в порушення ст. 5 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я», ст. 12 Закону України «Про наркотичні засоби та психотропні речовини і прекурсори», реалізуючи єдиний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_5 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДЕПСИН…», які мають серійний номер НОМЕР_2 , що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят круглих таблеток, які є «препаратом кодеїну» і належать до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, із загальною масою кодеїну (в перерахунку на основу) 0,4000 г, за що отримала грошові кошти у сумі 160 грн., які ОСОБА_5 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 16 листопада 2017 року, о 14 год. 48 хв., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, будучи офіційно працевлаштованою у ФОП організатора на посаді завідуючої аптеки, перебуваючи у приміщенні аптечного закладу аптека №2 «МариМед», розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99, прим. № 68, умисно, в порушення ст. 5 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я», ст. 12 Закону України «Про наркотичні засоби та психотропні речовини і прекурсори», реалізуючи єдиний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_6 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС», які мають серійний номер НОМЕР_3 , що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят таблеток середньою масою 0,650 г містять у своєму складі по 0,008 г кодеїну на таблетку та є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, за що отримала грошові кошти у сумі 185 грн., які ОСОБА_6 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 16 листопада 2017 року, о 15 год. 58 хв., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, будучи офіційно працевлаштованою у ФОП організатора на посаді завідуючої аптеки, перебуваючи у приміщенні аптечного закладу аптека №2 «МариМед», розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99, прим. № 68, умисно, в порушення ст. 5 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я», ст. 12 Закону України «Про наркотичні засоби та психотропні речовини і прекурсори», реалізуючи єдиний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_7 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС», які мають серійний номер НОМЕР_2 , що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят таблеток середньою масою 0,650 г і містять у своєму складі по 0,008 г кодеїну на таблетку та є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, за що отримала грошові кошти у сумі 185 грн., які ОСОБА_7 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Крім того, 22 листопада 2017 року, о 13 год. 53 хв., ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, будучи офіційно працевлаштованою у ФОП організатора на посаді завідуючої аптеки, перебуваючи у приміщенні аптечного закладу аптека №2 «МариМед», розташованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99, прим. № 68, умисно, в порушення ст. 5 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я», ст. 12 Закону України «Про наркотичні засоби та психотропні речовини і прекурсори», реалізуючи єдиний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, на прохання «оперативного покупця» ОСОБА_8 , який діяв під вигаданими анкетними даними, збула 5 полімерних блістерів з маркуванням «КОДТЕРПІН ІС», які мають серійний номер НОМЕР_4 , що містять у непошкоджених чарунках п`ятдесят таблеток, які містять у своєму складі кодеїн, та які є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю, із загальною масою кодеїну (в перерахунку на основу) 0,400 г, за що отримала грошові кошти у сумі 185 грн., які ОСОБА_8 були вручені співробітниками поліції в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Таким чином, у період діяльності організованої групи ОСОБА_3 та інші особи щодо яких в провадженні суду перебувають матеріали кримінального провадження незаконно придбали, зберігали з метою збуту, а також незаконно збували на території міста Маріуполь Донецької області наркотичні засоби – «препарат кодеїну» «Кодтерпін ІС» та «Кодепсін», обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Окрім того, 10.04.2017 у приміщені аптеки № 2 «Мари Мед» ФОП організатора, розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99 прим. № 68 проведено обшук у ході якого вилучено: таблетки (вміст 3 блістерів з написом «Кодтерпін ІС») у кількості 30 штук, що мають у своєму складі кодеїн. Надані на дослідження таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю; таблетки (вміст 258 блістерів з написом «Кодепсин») у кількості 2580 штук, таблетки (вміст 170 блістерів з написом «Кодепсин») у кількості 1700 штук, таблетки (вміст 70 контурних упаковок з написом «Кодтерпін ІС») у кількості 700 штук, мають у своєму складі кодеїн. Надані на дослідження таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю; таблетки (вміст 126 блістерів з написом «Пенталгін ІС») у кількості 1260 штук мають у своєму складі кодеїн. Надані на дослідження таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю; рідину (вміст 953 полімерних флаконів з написом «Кофекс»), яка має у своєму складі кодеїн. Вказана рідина є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Указані не обліковані наркотичні засоби, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей організатор придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали щодо яких виділені у окреме провадження та зберігав з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Окрім того 27.02.2018 у приміщені аптеки № 2 «Мари Мед» ФОП організатора, розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, буд. № 99 прим. № 68 проведено обшук у ході якого вилучено таблетки «Пенталгін ІС» загальною кількістю 70 штук, які містять у своєму складі кодеїн і фенобарбітал, вказані таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну, що міститься у 70 таблетках склала 0,4144 г (в перерахунку на основу). Таблетки «Кодтерпін ІС» загальною кількістю 10 штук, які містять у своєму складі кодеїн та терпінгідрат, вказані таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну, що міститься у 10 таблетках склала 0,0795 г (в перерахунку на основу).

Указані не обліковані наркотичні засоби, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей організатор придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали щодо яких виділені у окреме провадження та зберігав з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Окрім іншого, 27.02.2018 в приміщені аптеки №1 ФОП організатора, розташованої за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 97/53 проведено обшук у ході якого вилучено таблетки «Кодтерпін ІС» загальною кількістю 270 штук, які містять у своєму складі кодеїн та терпінгідрат, вказані таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну, що міститься у 270 таблетках склала 2,0241 г (в перерахунку на основу). Таблетки «Пенталгін ІС» загальною кількістю 120 штук, які містять у своєму складі кодеїн і фенобарбітал, вказані таблетки є «препаратом кодеїну», який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну, що міститься у 120 таблетках склала 0,7099 г (в перерахунку на основу). В`язкі рідини коричневого кольору (вміст непошкоджених флаконів, з полімерного матеріалу коричневого кольору, з маркуванням на етикетках «Кодарекс», на кожний флакон нанесено серійний номер «CDX 6003», та строк придатності лікарського препарату «09/2018») є препаратом кодеїну, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну склала 0,8350 г (в перерахунку на основу).

Указані не обліковані наркотичні засоби, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей організатор придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали щодо яких виділені у окреме провадження та зберігав з метою подальшого збуту іншими учасниками організованої групи.

Дії ОСОБА_3 органами досудового слідства кваліфіковано за ч.3 ст.307 КК України, а саме як незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинений організованою групою.

Цивільний позов у ході досудового розслідування заявлений не був. Матеріальної шкоди кримінальним правопорушенням не завдано. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб не застосовувалися.

В судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 у зв`язку зі смертю останньої, на підтвердження зазначених обставин на адресу суду надано копію свідоцтва про смерть ОСОБА_3 .

Згідно до вимог п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якшо продовження є необхідним для реабілітації померлого.

За вимогами ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 цієї статті, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Згідно Актового запису про смерть №733 від 03 серпня 2019 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22 січня 2020 року на адресу суду надійшло клопотання (заява) від ОСОБА_9 остання, враховуючи що обвинувачена ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_7 року просила повернути внесені 02 березня 2018 року на рахунок № НОМЕР_5 Територіального управління судової адміністрації України у Донецькій області в якості застави за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно ухвали №266/1036/18 провадження №1-кс/266/332/18 від 01 березня 2018 року грошові кошти в сумі 35240 гривень.

Обговорюючи вказане клопотання учасники кримінального провадження висловились про необхідність задоволення вказаної заяви у повному обсязі.

Суд обговорюючи вказане клопотання та вважаючи його обґрунтованим виходить з наступного.

Згідно з п.3 ч.1 ст.176, ч. 1 ст.182 КПК України, застава є одним із запобіжних заходів і полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою – заставодавцем. Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава має бути повернена заставодавцю, якщо: 1) відсутні підстави для застосування негативних наслідків для звернення застави в дохід держави (ч.8 ст.182 КПК України); 2) ухвала про застосування запобіжного заходу припинила свою дію у зв`язку із закінченням строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу (ст. 203 КПК України) або у зв`язку з набранням чинності іншим судовим рішенням – ухвалою про заміну запобіжного заходу; 3) заставодавець, тобто особа, яка внесла заставу не дає своєї згоди на можливе її звернення судом у майбутньому на виконання вироку в частині майнових стягнень (ч.11 ст.182 КПК України).

Згідно ст.203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Керуючись ст.ст. 182, 203, 284, 371, 372, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Закрити кримінальне провадження внесене до ЄРДР 12017050000000086 від 11 березня 2017 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч.3 ст.307 КК України, у зв`язку з її смертю.

Скасувати, обраний відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 35240 гривень.

Повернути заставодавцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 внесені 02 березня 2018 року на рахунок № НОМЕР_5 Територіального управління судової адміністрації України у Донецькій області в якості застави за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно ухвали №266/1036/18 провадження №1-кс/266/332/18 від 01 березня 2018 року грошові кошти в сумі 35240 гривень.

Ухвала може бути оскаржено до Донецького Апеляційного суду протягом 7 днів.

Повний текст ухвали буде проголошений 25 червня 2020 року о 08 годині 45 хвилин.

Головуючий суддя _______ А.М. Вайновський

Судді ________ І.Г. Мельник

_______ В.В. Шиян