Ухвала суду № 88920980, 23.04.2020, Оржицький районний суд Полтавської області

543/343/20

1-кс/543/89/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 року смт Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області Грузман Т.В., за участі секретаря судових засідань Степаненко Л.М., прокурора Стецюна О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Рудь О.В.про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 року за № 12020170280000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Рудь О.В. звернулася до слідчого судді Оржицького районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170280000094 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 31.04.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2532 гривні, які належать ОСОБА_1 .

У рамках розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 31 березня 2020 року він вирішив здійснити закупівлю антисептичних засобів через інтернет оголошення. Ним було здійснено замовлення антисептика на сайті prom.ua. О 15 год. 11 хв. з продавцем він зв`язався за вказаним на сайті номером телефону, а саме НОМЕР_1 , потім вони також спілкувалися за допомогою додатку Viber, куди продавець йому переслав (за його словами) свою копію паспорта та копію Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім`я ОСОБА_2 .

Після цього він перевірив інформацію про фізичну особу - підприємця за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Тоді він переконався, що ця особа реальна і здійснює підприємницьку діяльність.

У свою чергу продавцем було вжито всі заходи, щоб шахрайським шляхом заволодіти його грошима в сумі 2532 гривні. Спочатку продавець надав йому картку Ощадбанку номер НОМЕР_2 . Кошти він перераховував через додаток Приват 24 і даний платіж не пройшов. Потім продавець надав йому номер картки ПриватБанку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , на яку він всю суму перерахував в цей же день, адже умовою продажу і подальшої пересилки антисептика була повна передоплата товару. Гроші він перерахував зі своєї картки ПриватБанку НОМЕР_4 .

У результаті, товар він не отримав і телефон продавця не відповідає, з ним немає зв`язку.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 2532 грн., якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2020 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 09.04.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні філії Полтавського ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу: 49094, м. Полтава вул. Соборності, 70-А.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При розгляді клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити строк надання інформації по рахунку, тобто з 31.03.2020 по 20.04.2020, оскільки прохання надати інформацію по теперішній час суперечить поняттю правової визначеності, яке є необхідним при прийнятті рішень судами. Окрім того, прохання слідчого про надання інформації на паперових та електронних носіях володільцем інформації не узгоджується з нормами ст. 160-163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Рудь О.В.про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 року за № 12020170280000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції Чернишу Євгенію Анатолійовичу, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Завгородньому Владиславу Володимировичу, слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Сазонюк Анжелі Валентинівні, старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Рудь Оксані Василівні у рамках розслідування кримінального провадження №12020170280000094 від 09.04.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО - 305299, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2020 року по 20.04.2020, а саме : персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, з правом вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу: 49094, м. Полтава вул. Соборності, 70-А.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 22 травня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Грузман