Ухвала суду № 88912873, 24.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2309/20

Провадження № 1-кс/202/3079/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бойко Н.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040660000438 від 23.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

15 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бойко Н.К., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у період часу з 02.03.2020 по 04.03.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у приміщення кабінету адміністратора автомийки «Крістал» за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 113-Д, здійснив таємне викрадення чужого майна, яке належить ФОП ОСОБА_2 , після чого з місця скоєння злочину втік.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що з 30.03.2017 він являється фізичною особою-підприємцем, основний виді діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Свою діяльність ОСОБА_2 здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , що представляє собою нежитлову будівлю, автомийку. У лютому 2020 року на посаду автомийника влаштувався ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 02.03.2020 та 03.03.2020 ОСОБА_3 проходив стажування на посаду адміністратора.

04.03.2020 зранку о 08:00 год. до свого робочого місця прийшла адміністратор ОСОБА_4 та виявила, що двері до кімнати адміністратора зачинені, відчинивши двері кімнати, вона виявила, що в столі лежать відомості за 02.03.2020 та 03.03.2020, однак відсутні грошові кошти (каса), зароблені за ці два дні. Перевіривши камери відеоспостереження в кімнаті адміністратора виявилось, що ОСОБА_1 викрав вказані грошові кошти на загальну суму 6600 гривень.

Переглянувши камери відеоспостереження з приміщення кімнати адміністратора автомийки «Крістал» за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 113-Д встановлено, що ОСОБА_1 у період часу з 02.03.2020 по 04.03.2020 знаходячись у вказаному приміщенні неодноразово брав зі шкафчику столу грошові кошти, разом з якими покидав приміщення кабінету адміністратора, після чого повертався до приміщення та здійснював поповнення рахунку в онлайн-казино шляхом вводу карткового рахунку АТ «Універсал Банк» (monobank) НОМЕР_1 . У зв`язку з чим слідство приходить до висновку, що ОСОБА_1 викрадені ним грошові кошти, що належать ФОП ОСОБА_2 клав на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ «Універсал Банк» (monobank) (код ЄДРПОУ 21133352).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доведення чи спростування вини ОСОБА_1 грошових коштів з приміщення кімнати адміністратора автомийки «Крістал» за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 113-Д, становлення точної суми викрадених коштів, а також часу вчинення злочину виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмки), а саме до: довідки-інформації про рух (надходження) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2020 по 04.03.2020, із зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу; справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (код ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглянути останнє за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Оборі Тетяні Григорівні, Козирю Олегу Олександровичу, Горпініч Катерині Віталіївні, Мавріній Наталії Іванівні не підлягають задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додано постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040660000438 від 23.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання, зазначені слідчі: Іванчук К.О., Кривенко В.Ю., Сокуренко О.П., Хмелевський Р.В., Малишевський К.Ю., Тетерів Д.С., Гога В.М., Тюрікова О.Ф., Афонічкіна М.В., Бабенко А.О., Повєткін О.І.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині також задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (код ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Бойко Н.К., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Універсал Банк» (monobank) (код ЄДРПОУ 21133352) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук Катерині Олександрівні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Афонічкіній Марії Віталіївні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тюріковій Олені Федорівні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Бабенку Артуру Олександровичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Повєткіну Олександру Ігоровичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко Владиславі Юріївні, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Хмелевському Роману Володимировичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Сокуренку Олексію Петровичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Малишевському Костянтину Юрійовичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога Володимиру Михайловичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тетеріву Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- довідки-інформації про рух (надходження) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.03.2020 по 04.03.2020, із зазначенням відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, даних банків, призначення платежу;

- справ з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (monobank) (код ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 23 травня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва