Ухвала суду № 88471739, 30.03.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

30.03.2020

227/1116/20

1-кс/227/230/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області-Любчик В.М.,

за участю секретаря судового засідання - Сафронової К.М.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугая М.М., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001574 від 01 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Бугай М.М., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Харсікою Ю.С., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001574 від 01 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Просить надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Бугаю Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Мацишину Андрію Васильовичу, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, за дорученням слідчого помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 22 години 15 хвилин 28.11.2019 року до 22 години 30 хвилин 28.11.2019 року; матеріалів фото -, відеозапису з банкоматів, на яких зафіксований процес зняття коштів, а саме 10000,00 гривень з банкомата банку «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля місто Білозерське, вулиця Шахтарської Слави, будинок 16, дата зняття – 28.11.2019 року, час зняття – 22:25 год.; інформацію щодо сум грошових коштів, знятих з картки в період часу з 22 години 15 хвилин 28.11.2019 року до 22 години 30 хвилин 28.11.2019 року; інформацію щодо адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних знімань грошових коштів; фото -, відеозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, вилучення вищезазначених документів, тобто можливість їх оглянути та зробити з них копії, здійснити у філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 1.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.11.2019 року, до чергової частини Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 28.11.2019 року, малознайома дівчина на ім`я ОСОБА_2 викрала з його банківської картки 10 000 гривень. За даним фактом 01.12.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_1 , який пояснив, що 28.11.2019 року, перебуваючи у вечірній час доби на ринку в м. Білозерське м. Добропілля Донецької області, зустрівся з малознайомою дівчиною на ім`я ОСОБА_2 . Певний час вони вдвох розпивали алкогольні напої, коли випивка закінчилась ОСОБА_1 надав дівчині свою картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , повідомив PIN-код від картки та попросив купити пива, остання погодилась. Через деякий час ОСОБА_2 принесла пиво та повернула банківську картку, а наступного дня потерпілий виявив, що з картки викрадено 10000 гривень.

Інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 22 години 15 хвилин 28.11.2019 року до 22 години 30 хвилин 28.11.2019 року, матеріали фото -, відеозапису з відеокамер банкоматів, на яких зафіксований процес зняття коштів, а саме 10000,00 гривень, з банкомата банку «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля, місто Білозерське, вулиця Шахтарської Слави, будинок 16, дата зняття – 28.11.2019 року, час зняття – 22:25 год., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть долучені до кримінального провадження, в якості речових доказів.

З метою встановлення об`єктивної істини та ідентифікації особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий Бугай М.М. у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього документи, суд зазначає наступне.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме:

п. 2 ч. 2 ст.160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

п. 5 ч. 2 ст.160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом з тим, слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів, тобто можливість їх оглянути та зробити копії, у філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 1, та не надані докази, які б підтверджували повноваження інших уповноважених осіб Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області у даному кримінальному провадженні на вчинення будь-яких процесуальних дій, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугая М.М., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Харсікою Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001574 від 01 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Бугаю Максиму Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 22 години 15 хвилин 28.11.2019 року до 22 години 30 хвилин 28.11.2019 року; матеріалів фото -, відеозапису з банкоматів, на яких зафіксований процес зняття коштів, а саме 10000,00 гривень з банкомата банку «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля місто Білозерське, вулиця Шахтарської Слави, будинок 16, дата зняття – 28.11.2019 року, час зняття – 22:25 год.; інформацію щодо сум грошових коштів, знятих з картки в період часу з 22 години 15 хвилин 28.11.2019 року до 22 години 30 хвилин 28.11.2019 року; інформацію щодо адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних знімань грошових коштів; фото -, відеозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Любчик