Ухвала суду № 88011963, 03.03.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/16066/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" березня 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Мельниченко Л.А., при секретарі Мізерній К.О., за участю прокурора Вигівського М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівського М.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040007229 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівський М.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040007229 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (АТ «РОДОВІД БАНК»), який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що державний реєстратор Комунального підприємства «Центр правової допомоги та реєстрації» ОСОБА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, прийняв незаконне рішення про скасування прав власності на квартири зареєстровані за ОСОБА_2 , а також, прийняв рішення про скасування іпотек та обтяжень на об`єкти нерухомості: квартири № № 117 , 119 , 118 , 134 , 135 у будинку АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_7 та здійснив реєстрацію прав власності на вказані квартири на користь АТ «РОДОВІД БАНК».

В ході розслідування з`ясовано, що на підставі Постанови Господарського суду Черкаської області від 31 жовтня 2017 року по справі № 925/1171/17, Ухвали Господарського суду Черкаської області від 05 квітня 2018 року, Протоколу Зборів Комітету кредиторів № 2 ФОП « ОСОБА_3 » від 11 квітня 2018 року, рішення Замовника про визначення організатора на проведення торгів «Аукціону» з продажу майна боржника від 11 квітня 2018 року, Договору № 6 на проведення аукціону з продажу майна від 11 квітня 2018 року, ОСОБА_2 придбав квартири №№ 117 , 119 , 118 , 134 , 135 у будинку АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 .

Договір купівлі-продажу вказаних квартири посвідчено 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діонісьєвою А.Е. за реєстровим номером 433.

Крім того, 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діонісьєвою А.Е. видано свідоцтво, яким засвідчила, що квартири №№ 117 , 119 , 118 , 134 , 135 у будинку АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 на праві власності належать ОСОБА_2 .

В той же день, тобто 25 травня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Діонісьєвою А.Е. внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартири №№ 117 , 119 , 118 , 134 , 135 у будинку АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 за ОСОБА_2 .

В подальшому, 05 червня 2018 року ОСОБА_2 укладено та нотаріально посвідчено іпотечний договір, за умов яких квартири були передані в іпотеку громадянину ОСОБА_4 і обтяжені, а також відбулася державна реєстрація іпотеки та обтяження квартир.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_2 повідомив, що з дня державної реєстрації права власності, іпотеки, обтяження і по теперішній час дані правочини ні ким не оспорювалися та не оспорюється, на сьогодні, судових рішень щодо них не приймалося.

Однак, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12 червня 2019 року у справі №757/19706/19-ц в якості забезпечення позову попереднього власника ОСОБА_3 було заборонено державним реєстраторам прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, іншим органам державної реєстрації прав, нотаріусам та іншим спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії, пов`язані із державною реєстрацією права власності, інших речових прав, обтяжень щодо нерухомого майна, зокрема на дані квартири в тому числі, проте не виключно приймати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкривати і закривати розділи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вносити до них відповідні записи.

Разом з тим, не дивлячись на існування рішення суду про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно цих об`єктів нерухомості, 12 липня 2019 року ОСОБА_2 стало відомо, що державним реєстратором КП «Центр правової допомоги та реєстрації» ОСОБА_1 05 липня 2019 року були прийняті рішення про скасування прав власності на квартири зареєстровані за ОСОБА_2 , а також скасування іпотек та обтяжень, а саме: рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47650849 (кв. АДРЕСА_8 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47651136 (кв. АДРЕСА_9 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47649870 (кв. АДРЕСА_10 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47650131 (кв. АДРЕСА_11 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47646658 (кв. АДРЕСА_12 ); рішення про скасування права власності, іпотеки та обтяження від 05.07.2019 року індексний номер №47649237 (кв. АДРЕСА_7 ).

Цим же реєстратором, в той же день 05 липня 2019 року, незаконно відновлено запис про право власності на перераховані вище квартири на користь АТ «РОДОВІД БАНК», який перебуває в стадії ліквідації в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шевченка Андрія Миколайовича (рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31 травня 2017 року №2224).

Прийняття державним реєстратором Гумуржи О.К. КП «Центр правової допомоги та реєстрації», зазначених вище рішень на користь АТ «РОДОВІД БАНК», якими скасовано державну реєстрацію прав та їх обтяжень на майно ОСОБА_2 , здійснено з грубим порушенням вимог законодавства, без належних на те правових підстав чим незаконно позбавлено останнього, права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири).

Підставо для скасування права власності на вищевказані квартири стала постанова Верховного суду від 20 березня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_3 до державного реєстратора-приватного нотаріуса КМНО Пономарьової В.Ю., третя особа ПАТ «Родовід банк, про визнання протиправними та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії.

Однак вказаним рішенням Верховного Суду України не вирішувалось питання про позбавлення права власності ОСОБА_2 на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 10 липня 2019 року №123 про затвердження умов продажу активів АТ «РОДОВІД БАНК», саме квартир, що належали на праві власності ОСОБА_2 , з відкритих торгів за допомогою ДП «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ».

Так, з інформації розміщеної на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стало відомо, що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК», Фонд, на підставі рішення від 10.07.2019 №123 повідомив про проведення відкритих торгів з продажу активів Потерпілого , що обліковуються на балансі АТ «РОДОВІД БАНК», а саме: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 - початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства); Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що на даний, час використовуючи завідомо неправдиві відомості, що призвели до позбавлення потерпілого прав власності на нерухомість та зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора та уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вказані квартири намагаються реалізувати невстановлені особи, які діють в складі однієї злочинної групи.

На підставі зібраних доказів, 27 вересня 2019 року винесено постанову про визнання об`єктів нерухомості, а саме квартир: № № 117, 119, 118, 134, 135 у будинку АДРЕСА_6 та квартири АДРЕСА_7 , речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні оскільки указані квартири є предметом кримінального правопорушення.

Наведені вище обставини свідчать про незаконне привласнення нерухомого майна, яке являється власністю ОСОБА_2 , групою невстановлених осіб.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні всіх документів, які стали підставою для прийняття рішення про продаж майна потерпілого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» обліковуються на балансі АТ «РОДОВІД БАНК», а саме банківські справи та документів, що слугували підставою для проведення відкритих торгів (аукціону), щодо наступних об`єктів нерухомого майна: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Вказані документи відносяться до відомостей, що становлять банківську таємницю, отже відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в той же час, мають важливе значення при проведенні досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (АТ «РОДОВІД БАНК»), який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівського М.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040007229 від 30 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Лук`яненку Р.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 юристу 1 класу Вигівському М.І., Базні Р.В., Андрєєву Я.А.,Мельнику Д.І., Спесивцеву Д.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та що слугували підставою для прийняття рішення про продаж майна Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що відповідно до паспортів відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» обліковуються на балансі АТ «РОДОВІД БАНК», а саме банківські справи та документів, що слугували підставою для проведення відкритих торгів (аукціону), щодо наступних об`єктів нерухомого майна: Двокімнатна квартира загальною площею 72,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; Двокімнатна квартира загальною площею 81,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; Трикімнатна квартира загальною площею 117,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; Двокімнатна квартира загальною площею 87,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; Чотирикімнатна квартира загальною площею 135,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; П`яти кімнатна квартира загальною площею 116,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , у разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (АТ «РОДОВІД БАНК»), який здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Надати можливість вилучення копій вищенаведених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Л.А. Мельниченко