Постанова № 87726804, 19.02.2020, Теребовлянський районний суд Тернопільської області

справа № 606/461/20

1-кс/606/136/20

Ухвала

19 лютого 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Малярчук В.В. при секретарі: Кавалко В.С. за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області Ванджури Д.І. розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Яловіцою Н. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020210170000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210170000087 від 15 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року в чергову частину Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 А про вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_2 , а саме яка оформила кредит на імя ОСОБА_1 (без його відому) в ТОВ МАНІВЕО ШВИДКА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГУ на суму 16770 грн.

Під часдосудового зіслів потерпілого ОСОБА_1 останнійкористується банківськоюкартою ПАТКБ "Приватбанк" НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вищезазначенаінформація маєсуттєве значеннядля встановленняобставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,необхідно отриматитимчасовий доступдо інформаціїстосовно банківськогорахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області Ванджури Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшомуслідчому СВТеребовлянського ВПГУНП вТернопільській областіВанджурі ДмитруІвановичу,старшому слідчомуСВ ТеребовлянськогоВП ГУНПв Тернопільськійобласті Качківській ОксаніОлегівні, слідчомуСВ ТеребовлянськогоВП ГУНПв Тернопільськійобласті ЯрославськійЛілії Михайлівні,слідчому СВТеребовлянського ВПГУНП вТернопільській областіГайдану ІгорюВасильовичу, заступникуначальника СВТеребовлянського ВПГУНП вТернопільській областіПокропивному ІвануМироновичу,слідчому СВТеребовлянського ВПГУНП вТернопільській областіРупі СергіюРомановичу,слідчому СВТеребовлянського ВПГУНП вТернопільській областіПорчику Богдану Івановичу,старшому слідчомуСВ ТеребовлянськогоВП ГУНПв Тернопільськійобласті ХрапкуІвану Володимировичу, старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Пазусі Андрію Павловичу ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Малайному Василю Мирославовичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції Скірчаку Петру Володимирович, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції Михальчуку Віталію Андрійовичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Гиді Богдану Степановичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції Ірзі Богдану Богдановичу, ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Зігрію Ярославу Ігоровичу, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції Гриньків Олені Ростиславівні, інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Покидьку Ярославу Олеговичу, ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Худі Володимиру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-інформацію про рух грошових коштівпо картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 року по 17.02.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту;

-інформацію пробанківські термінали,з якихздійснювалось зняттяотриманих шахрайськимспособом коштівіз картковогорахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 року по 17.02.2020 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію прокартковий рахунок№ НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію (копію документи) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні «ПриватБанку», що у м. Тернопіль за адресою: м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 38.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :