Ухвала суду № 85066039, 04.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15771/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" жовтня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Пнюшкову В.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві Сіренка М.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Бражинським А.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019100000000575 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2019 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Сіренко В.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме інформацію та документи, які свідчать про рух грошових коштів ( у разі зняття грошових коштів з рахунків, надати відповідні документи щодо їх зняття - чеки, фото, відеоматеріали тощо) та документів юридичних справа товариств по вказаним рахункам, а саме: ТОВ «РАМІРА БУД» рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «УкрСиббанк», на який 21 вересня 2018 року ФГ «ОРБІТА - СМ» було перераховано 435 360, 00 грн., до документів, щодо відкриття, використання та закриття вищевказаних рахунків; рух коштів по вищевказаним рахункам, копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття (або дату виконання ухвали суду) в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у середині серпня 2018 року до голови ФГ «ОРБІТА-СМ» ОСОБА_1 , звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який представився засновником та працівником декількох фірм, розташованих у м. Києві, які можуть здійснити поставки до ФГ «ОРБІТА-СМ», за дуже вигідними цінами - добрив, дизельного палива, а також будівельних матеріалів.

В подальшому, наприкінці серпня 2018 року, ОСОБА_1 прибув у м.Київ, за адресою офісу зазначеного ОСОБА_2 , а саме: м . Київ, вул .Кибальчича 6.1 ЗА, як потім було з`ясовано вказана адреса є адресою реєстрації ТОВ «НАБАТ». Там його зустрів ОСОБА_2 Далі, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 , що він є засновником, із більшою частиною у статутному капіталі ТОВ «НАБАТ» ЄДРПОУ 31517338, директором якого є інший засновник ОСОБА_3 . Як пояснив ОСОБА_2 , то зазначене товариство займається реалізацією паливно-мастильних матеріалів, в тому числі й дизельним паливом, а також мінеральними добривами, яке товариство зможе продати ОСОБА_1 для потреб ФГ «ОРБІТА-СМ», при цьому ціна за вказаний товар буде вигідною та нижчою за аналогічні. Також ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_1 в тому, що як дизельне паливо так і мінеральні добрива відмінної якості. Далі ОСОБА_1 , було запропоновано ОСОБА_2 укласти угоди на поставку дизельного палива та мінеральних добрив, на що ОСОБА_1 погодився. Тоді вони домовилися, що ОСОБА_2 підготує вказану угоду, далі ОСОБА_1 необхідно буде приїхати до зазначеного офісу у м.Києві, для того щоб її підписати та оговорити всі необхідні речі з приводу реалізації зазначеної угоди та здійснення оплати.

Окрім цього, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 про те, що він є також представником інших фірм, які можуть поставити на вигідних умовах ОСОБА_1 добрива і будівельні матеріали, а саме він назвав наступні фірми-ТОВ «НЕОКОМПОСТ» ЄДРПОУ 41779897 (займається постачанням добрив); ТОВ «Агропродукт постач» ЄДРПОУ 40616263 (займається постачанням добрив); ТОВ «Екліпс центр» ЄДРПОУ 39650348 (займається постачанням добрив); ТОВ «Нікоплюсресурс» ЄДРПОУ 33661912 (займається постачанням будівельних матеріалів); ТОВ «РАМІРА БУД» ЄДРПОУ 41030162 (займається постачанням будівельних матеріалів).

Зазначена оголошена ОСОБА_2 пропозиція ОСОБА_1 також зацікавила, тому ОСОБА_2 також повинен був підготувати угоди між ФГ' «ОРБІТА-СМ» та зазначеними фірмами на поставку добрив і будівельних матеріалів (цементу), які ОСОБА_1 планував використовувати у діяльності ФГ «ОРБІТА-СМ».

Таким чином, ОСОБА_2 , увійшов у довіру до ОСОБА_1 , при цьому запевнивши його у дійсності намірів ТОВ «НАБАТ» та інших фірм, представником яких, він нібито був, у реальному постачанні за вигідними цінами товарів на ФГ «ОРБІТА-СМ».

В подальшому, за домовленістю із ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , у період вересень-жовтень 2018 року було підготовлено ряд договорів поставки товарів (дизельного палива, добрив, цементу), які ОСОБА_1 у офісі ТОВ «НАБАТ» за адресою м.Київ, вул.Кибальчича, 13А, були підписані. При цьому ОСОБА_2 , на підпис ОСОБА_1 , передавалися вже підписані іншою стороною договори.

Так, 03.09.2018 року між ФГ «ОРБІТА-СМ», в особі ОСОБА_1 та ТОВ «НАБАТ», в особі директора ОСОБА_3 , було укладено договір №9/1, згідно із яким ТОВ «НАБАТ» повинно було поставити ФГ «ОРБІТА- СМ» дизельне паливо. Після чого, на виконання умов зазначеного договору ФГ «ОРБІТА-СМ», 11 вересня 2018 року, на рахунок ТОВ «НАБАТ» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», було перераховано 392000,00 грн. Після чого, 25 вересня 2018 року, на виконання умов вказаного договору ФГ «ОРБІТА-СМ» на рахунок ТОВ «НАБАТ» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», було перераховано 654855,00 грн.

При цьому ОСОБА_2 було повідомлено ОСОБА_1 , що поставка товару (дизельного палива) буде здійснена у грудні 2018 року і тільки після перерахування коштів, оскільки тільки так ТОВ «НАБАТ» зможе продати ФГ «ОРБІТА-СМ» дизельне паливо за вигідною ціною, на що ОСОБА_1 погодився, нічого не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_2 та інших осіб із якими він діяв у змові, вчинити шахрайство відносно ФГ «ОРБІТА- СМ», головою якого є ОСОБА_1 .

Також, у договорі було зазначено, що його було укладено у м.Нікополь, Дніпропетровської області, хоча в дійсності він укладався у офісі ТОВ «НАБАТ» у м.Києві, це ОСОБА_2 пояснив, тим, що у м. Нікополь, знаходиться база ТОВ «НАБАТ», де ОСОБА_1 зможе отримати згодом дизельне паливо.

Після цього, 11.09.2018 року між ФГ «ОРБІТА-СМ», в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Агропродукт постач», в особі директора ОСОБА_4 , було укладено договір №02.09/11-01, згідно із яким ТОВ «Агропродукт постач» повинно було поставити ФГ «ОРБІТА-СМ» добриво - суміш суху білково- вуглеводну. Після чого, на виконання умов зазначеного договору ФГ «ОРБІТА-СМ», 18 вересня 2018 року, на рахунок ТОВ «Агропродукт постач» № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (Печерська філія), було перераховано 1489000,00 грн.

При цьому ОСОБА_2 було повідомлено ОСОБА_1 , що поставка товару (суміш суха білково-вуглеводна) буде здійснена у грудні 2018 року і тільки після перерахування коштів, оскільки тільки так ТОВ «Агропродукт постач» зможе продати ФГ «ОРБІТА-СМ» зазначене добриво за вигідною ціною, на що ОСОБА_1 погодився, нічого не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_2 та інших осіб із якими він діяв у змові, вчинити шахрайство відносно ФГ «ОРБІТА-СМ», головою якого є ОСОБА_1 .

Також на початку вересня 2018 року між ФГ «ОРБІТА-СМ», в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Неокомпост», в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір поставки, згідно із яким ТОВ «Неокомпост» повинно було поставити ФГ «ОРБІТА-СМ» добриво - біогумус. Після чого, на виконання умов зазначеного договору ФГ «ОРБІТА-СМ», 11 вересня 2018 року, на рахунок ТОВ «Неокомпост» № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «ПУМБ», було перераховано 2520000,00 грн.

При цьому ОСОБА_2 було повідомлено ОСОБА_1 , що поставка товару (біогумусу) буде здійснена у грудні 2018 року і тільки після перерахування коштів, оскільки тільки так ТОВ «Неокомпост» зможе продати ФГ «ОРБІТА-СМ» зазначене добриво за вигідною ціною, на що ОСОБА_1 погодився, нічого не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_2 та інших осіб із якими він діяв у змові, вчинити шахрайство відносно ФГ «ОРБІТА-СМ», головою якого є ОСОБА_1 .

Окрім цього, 14.09.2018 року між ФГ «ОРБІТА-СМ», в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Нікоплюсресурс», в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №0914/18, згідно із яким ТОВ «Нікоплюсресурс» повинно було поставити ФГ «ОРБІТА-СМ» цемент. Після чого, на виконання умов зазначеного договору ФГ «ОРБІТА-СМ», 20 вересня 2018 року, на рахунок ТОВ «Нікоплюсресурс» № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», було перераховано 91648,00 грн.

При цьому ОСОБА_2 було повідомлено ОСОБА_1 , що поставка товару (цементу) буде здійснена у грудні 2018 року і тільки після перерахування коштів, оскільки тільки так ТОВ «Нікоплюсресурс» зможе продати ФГ «ОРБІТА-СМ» цемент за вигідною ціною, на що ОСОБА_1 погодився, нічого не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_2 та інших осіб із якими він діяв у змові, вчинити шахрайство відносно ФГ «ОРБІТА- СМ», головою якого є ОСОБА_1 .

Також, у договорі було зазначено, що його було укладено у м. Нікополь, Дніпропетровської області, хоча в дійсності він укладався у офісі ТОВ «НАБАТ» у м. Києві, це ОСОБА_2 пояснив, тим, що у м. Нікополь, знаходиться база ТОВ «Нікоплюсресурс», де ОСОБА_1 зможе отримати згодом цемент.

Більше того, на початку вересня 2018 року між ФГ «ОРБІТА-СМ», в особі ОСОБА_1 та ТОВ «РАМІРА БУД», в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір поставки, згідно із яким ТОВ «РАМІРА БУД» повинно було поставити ФГ «ОРБІТА-СМ» залізобетонні вироби. Після чого, на виконання умов зазначеного договору ФГ «ОРБІТА-СМ», 21 вересня 2018 року, на рахунок ТОВ «РАМІРА БУД» № НОМЕР_1 відкритий у AT «УкрСиббанк», було перераховано 435 360,00 грн.

При цьому ОСОБА_2 було повідомлено ОСОБА_1 , що поставка товару (залізобетонних виробів) буде здійснена у грудні 2018 року і тільки після перерахування коштів, оскільки тільки так ТОВ «РАМІРА БУД» зможе продати ФГ «ОРБІТА-СМ» залізобетонні вироби за вигідною ціною, на що ОСОБА_1 погодився, нічого не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_2 та інших осіб із якими він діяв у змові, вчинити шахрайство відносно ФГ «ОРБІТА-СМ», головою якого є ОСОБА_1

Таким чином, ОСОБА_1 виконав свою частину зобов`язань за укладеними договорами, а саме здійснив перерахування грошових коштів на вказані товариства.

В подальшому, з настанням грудня 2018 року, ОСОБА_2 почав уникати зустрічі із ОСОБА_1 , майже не відповідав на телефонні дзвінки посилаючись на зайнятість. При цьому ОСОБА_2 продовжував запевнювати ОСОБА_1 , що всі товари згідно із укладеними договорами будуть отримані ФГ «ОРБІТА-СМ».

Врешті, у грудні 2018 року жоден із оплачених ФГ «ОРБІТА-СМ» товарів господарством отримано не було. У січні 2019 року, телефон ОСОБА_2 взагалі перестав відповідати. У зв`язку із чим ОСОБА_1 направився у м. Київ, за місце реєстрації ТОВ «НАБАТ», де під час спілкування із кимось із працівників товариства, ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 загинув у автокатастрофі наприкінці грудня 2018 року.

Після чого ОСОБА_1 звернувся до керівників ТОВ «НАБАТ», ТОВ «НЕОКОМПОСТ», ТОВ «Агропродукт постач», ТОВ «Нікоплюсресурс», ТОВ «РАМІРА БУД», стосовно виконання умов укладених договорів з поставки товарів ФГ «ОРБІТА-СМ». Отримані ним відповіді шокували ОСОБА_1 , виявилося, що керівники вказаних товариств нібито не знайомі із ОСОБА_2 , ніякі угоди із ФГ «ОРБІТА-СМ» вони не укладали, грошові кошти на рахунки не отримували, ніякі товари фермерському господарству вони поставляти не будуть.

Після чого ОСОБА_1 звернувся із письмовими запитами до зазначених товариств, проте до теперішнього часу відповіді на них він не отримав, керівництво та засновники товариств уникають та не бажають із ним зустрічатися.

В результаті, ФГ «ОБІТА-СМ» на розрахункові рахунки ТОВ «НАБАТ», ТОВ «НЕОКОМПОСТ», ТОВ «Агропродукт постач», ТОВ «Нікоплюсресурс», ТОВ «РАМІРА БУД» були перераховані грошові кошти у загальній сумі 5582863,00 грн., проте до теперішнього часу товари отримані не були, грошові кошти не повернуті.

Таким чином, ОСОБА_2 , який діяв у змові із керівниками та засновниками ТОВ «НАБАТ», ТОВ «НЕОКОМПОСТ», ТОВ «Агропродукт постач», ТОВ «Нікоплюсресурс», ТОВ «РАМІРА БУД» та іншими невстановленими особами, відносно ФГ «ОРБІТА-СМ» було вчинено шахрайство, в результаті чого ФГ «ОРБІТА-СМ» було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 5582863,00 грн., що є особливо великим розміром, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: Київ, вул.Андріївська, 2/12, в банківській установі.

Що в свою чергу може бути здійснено, відповідно до вимог ст.31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №12019100000000575 від 27.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: Київ, вул.Андріївська, 2/12, відносно клієнтів, та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, викладених вище, та надання згоди на їх вилучення.

Враховуючи вище викладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: Київ, вул.Андріївська, 2/12, виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв`язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: Київ, вул.Андріївська, 2/12.

У зв`язку із чим, на думку слідства необхідно провести розгляд даного клопотання без участі сторони - АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: Київ, вул.Андріївська, 2/12, у якої необхідно провести вилучення документів, оскільки існує ризик знищення чи зміни інформації.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: Київ, вул.Андріївська, 2/12, і мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою документального підтвердження злочинної діяльності фігурантів та їх ролей, встановлення можливих свідків та їх допиту в якості свідків, встановлення осіб, які також можуть бути причетними до злочинної діяльності, що виражається у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч.2 ст.9 КПК України, тому з метою документального підтвердження зазначеного, а також те, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

В судове засідання слідчий та представник АТ «Укрсиббанк», будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 27.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12019100000000575).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Бражинським А.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві Сіренка М.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Бражинським А.О., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019100000000575 - задовольнити.

Надати право слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві Сіренку Максиму Юрійовичу, Матвієнку Дмитру Олексійовичу та/або за їх дорученням працівникам ВКП Дніпровського УП ГУНП у м.Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме інформацію та документи, які свідчать про рух грошових коштів ( у разі зняття грошових коштів з рахунків, надати відповідні документи щодо їх зняття - чеки, фото, відеоматеріали тощо) та документів юридичних справа товариств по вказаним рахункам, а саме: ТОВ «РАМІРА БУД» рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «УкрСиббанк», на який 21 вересня 2018 року ФГ «ОРБІТА - СМ» було перераховано 435 360, 00 грн., до документів, щодо відкриття, використання та закриття вищевказаних рахунків; рух коштів по вищевказаним рахункам, копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття (або дату виконання ухвали суду) в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Зобов`язати керівництво АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві Сіренку Максиму Юрійовичу, Матвієнку Дмитру Олексійовичу та/або за їх дорученням працівникам ВКП Дніпровського УП ГУНП у м.Києві доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ "Укрсиббанк", ЄДРПОУ 09807750, адреса: м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, а саме інформацію та документи, які свідчать про рух грошових коштів ( у разі зняття грошових коштів з рахунків, надати відповідні документи щодо їх зняття - чеки, фото, відеоматеріали тощо) та документів юридичних справа товариств по вказаним рахункам, а саме: ТОВ «РАМІРА БУД» рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «УкрСиббанк», на який 21 вересня 2018 року ФГ «ОРБІТА - СМ» було перераховано 435 360, 00 грн., до документів, щодо відкриття, використання та закриття вищевказаних рахунків; рух коштів по вищевказаним рахункам, копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття (або дату виконання ухвали суду) в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна