Ухвала суду № 84259739, 16.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6312/19

Провадження № 1-кс/202/9955/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000277 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

12 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 18.04.2019 надійшла заява від представника первинної профспілки «Працівників правоохоронних органів» м. Дніпро «НАША СПРАВА» ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою особистої наживи створив міжрегіональний конвертаційний центр з перетворення незаконно отриманих безготівкових грошових коштів в готівку на території Дніпропетровської та Донецької областей.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 з метою надання незаконних платних послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам діючого сектору економіки організував створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Приватбюро» (ЄДРПОУ 35545264), ТОВ НВП «Антиізотоп» (ЄДРПОУ 32944045), ТОВ «Е-Баш Екселент» (ЄДРПОУ 40726300), ТОВ «Центуріон 17» (ЄДРПОУ 40462379), ТОВ «Металторгмаш» (ЄДРПОУ 40181045), ТОВ «Ураган Інвест» (ЄДРПОУ 40028372), ТОВ «ДКМ+» (ЄДРПОУ 39029781), які зареєстрував на підставних (фіктивних) директорів та засновників, що зареєстровані та проживають в непідконтрольних районах Донецької області.

При цьому, ОСОБА_2 , виступаючи організатором злочинів, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив мешканців м. Донецька та області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований - АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований -

АДРЕСА_2 ), а також мешканців м. Дніпро та області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрований АДРЕСА_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстровані в. АДРЕСА_4 ).

Метою діяльності ОСОБА_2 та вказаних осіб є вчинення з використанням реквізитів та банківських рахунків зазначених юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових операцій та правочинів з коштами одержаних від підприємства діючого сектору економіки нібито внаслідок операцій з металобрухтом та будівельних робіт з використанням спецтехніки, які в дійсності не відбуваються. Фактично вказані підприємства будь-якої господарської діяльності не здійснюють, за місцем реєстрації відсутні, будь-яких приміщень та основних засобів, у тому числі спецтехніки, а також найманих працівників не мають.

ОСОБА_2 організовує укладання завідомо неправдивих господарських договорів про придбання товарів, робіт та послуг між вищезазначеними підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, на підставі яких в подальшому складаються підроблені первинні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, в тому числі податкові декларації, які подаються до контролюючих фіскальних органів.

У подальшому, після перерахування на підставі підроблених первинних документів бухгалтерського обліку безготівкових грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 зазначених підприємств, ним вчиняються дії щодо їх перетворення в готівку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів лише за період 2018-2019 років у сумі понад 8 мільйонів гривень.

Вжиті заходи щодо встановлення номерів мобільних телефонів, паспортних даних та даних податкового обліку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та мобільних телефонів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільними телефонами за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо телекомунікаційних послуг абонента: ОСОБА_2 , номер абонента: НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , номер абонента: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2017 по час надання відповідної ухвали на виконання. Вказані відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме: 1) фактичне місце перебування ОСОБА_2 та ОСОБА_5 під час реєстрації ТОВ «Приватбюро» (ЄДРПОУ 35545264), ТОВ НВП «Антиізотоп» (ЄДРПОУ 32944045), ТОВ «Е-Баш Екселент» (ЄДРПОУ 40726300), ТОВ «Центуріон 17» (ЄДРПОУ 40462379), ТОВ «Металторгмаш» (ЄДРПОУ 40181045), ТОВ «Ураган Інвест» (ЄДРПОУ 40028372), ТОВ «ДКМ+» (ЄДРПОУ 39029781); 2) встановлення відомостей щодо з`єднань абонентів ОСОБА_2 та ОСОБА_5 дадуть можливість визначити коло інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального провадження; 3) визначення фактичного місця знаходження оригіналів установчих документів вищевказаних підприємств через, які відбувається тіньове виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що дасть можливість проведення слідчих дій направлених на їхнє вилучення та призначення судової-почеркознавчої та судової технічної експертизи документів.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Красивіна В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) надати прокурору відділу прокуратури області Красивіну Владиславу Геннадійовичу та/або слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним підрозділам МВС України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01 січня 2017 року по 16 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 15 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва