Ухвала суду № 84198637, 10.09.2019, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1998/19

Провадження №1-кс/409/543/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2019 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю., за участю секретаря судових засідань Гойдіної Т.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018130550000719 від 20.09.2018 року слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Твердохлібом М.Є. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Зінченком Є.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, -

В с т а н о в и в :

СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області розслідується кримінальне провадження № 12018130550000719 від 20.09.2018 за фактом підробки договорів оренди землі посадовими особами СФГ «Світанок» та СФГ «Мирослава», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Сватівського ВП ГУ НП в Луганській області звернулись мешканці сіл Кругле, Містки, Коржове, Чепігівка, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 з заявами про те, що посадовими особами СФГ «Світанок» та СФГ «Мирослава» у період з січня 2017 року по грудень 2018 року продовжено терміни дії договорів оренди земельних ділянок без відома та згоди власників.

Згідно відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне:

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424085500:18:002:0029, 1\3 якої, на праві власності належить ОСОБА_2 та передано в оренду до СФГ «Мирослава» код – ЄДРПОУ – 32683492 строком на 20 років відповідно до змін до договору оренди;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424085500:18:002:0029, 1\3 якої на праві власності належить ОСОБА_3 та передано в оренду до СФГ «Мирослава» код – ЄДРПОУ – 32683492 строком на 20 років відповідно до змін до договору оренди;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424084000:08:003:0008 та земельна ділянка з кадастровим номером 4424084000:08: НОМЕР_1 , які на праві власності належить ОСОБА_30 та передані в оренду до СФГ «Мирослава» код – ЄДРПОУ – 32683492 строком на 20 років відповідно до змін до договору оренди;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424084000:49:001:0009, яка на праві власності належать ОСОБА_31 та передані в оренду до СФГ «Мирослава» код – ЄДРПОУ – 32683492 строком на 20 років відповідно до змін до договору оренди.

Також встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні посадові особи СФГ «Мирослава», код ЄДРПОУ 32683492, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Андріївська АДРЕСА_2 , де можуть зберігатись документи, які можуть бути використані в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.09.2019, власником об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_32 .

Так, відповідно до п. 43 типової форми договору оренди землі, затвердженої Постановою КМУ № 220 від 03.03.2004, договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря.

Таким чином, примірники вказаних договорів оренди земельних ділянок повинні знаходитись у розпорядженні СФГ «Мирослава» за місцем реєстрації вказаного господарства.

Крім того, відповідно до п. 23 Розділу ІІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ № 148 від 29.12.2017, касові операції оформлюються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

Касові документи можуть бути паперовими або електронними. Електронні касові документи повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного документообігу.

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Відповідно до п. 27 вказаного положення, касир вимагає пред`явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа.

Видача готівки фізичним особам, яких немає в штатному розписі установи/підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою видатковою відомістю.

Відповідно до п. 27 зазначеного положення, видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, особам, які з поважних причин не мають змоги поставити підпис власноручно. У видатковому касовому ордері після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім`я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку, а в разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю». Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 27 цього Положення. Довіреність або нотаріально засвідчена копія довіреності залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості.

Згідно п. 34 Положення, касові ордери або видаткові відомості після їх одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах проставляється відбиток штампа або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов`язок щодо їх зберігання.

Касові документи виносяться з приміщення установи/підприємства тільки за письмовим дозволом керівника або головного бухгалтера. До кінця робочого дня такі документи обов`язково повинні бути повернуті до приміщення установи/підприємства.

Отже, документами, які підтверджують проведення касової операції та видачу готівки є касові ордери, видаткові відомості.

Таким чином, є підстави вважати, що вказані документи знаходяться у розпорядженні СФГ «Мирослава» за місцем реєстрації господарства за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на подвір`ї, у приміщенні офісу та господарських будівлях.

Разом з тим, вказані документи можуть бути речовими доказами та мати значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчих та технічних досліджень документів, а саме договорів оренди земельних ділянок, з метою підтвердження або спростування фактів викладених у заявах зазначених громадян.

З цією метою слідчими СВ Сватівського ВП ГУ НП неодноразово було спрямовано запити до СФГ «Мирослава» щодо отримання договорів відповідних земельних ділянок та інших документів, однак на вказані запити відповіді не надійшли.

Отже, орган досудового розслідування на цей час вичерпав усі можливості отримати вказані документи за згодою їх власника.

В клопотанні слідчий СВ Твердохліб М.Є. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання слідчий СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Твердохліб М.Є. не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали договорів оренди щодо вказаних земельних ділянок, зміни до таких договорів (додаткові угоди/договори), а також касові ордери та видаткові відомості, інші документи, які підтверджують факт отримання орендної плати орендодавцями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, а також про надання слідчому можливості тимчасово їх вилучити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163–165, 309, 369–372 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Твердохліба М.Є. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12018130550000719 від 20.09.2018 року ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , Реуці О ОСОБА_35 В., ОСОБА_36 , ОСОБА_37 Я. ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів договорів оренди щодо земельних ділянок:

- земельної ділянки з кадастровим номером 4424085500:18:002:0029, 1\3 якої на праві власності належить ОСОБА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424085500:18:002:0029, 1\3 якої на праві власності належить ОСОБА_3 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424084000:08:003:0008 та земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2 , які на праві власності належить ОСОБА_30 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4424084000:49:001: НОМЕР_3 , яка на праві власності належать ОСОБА_31 ,

змін до таких договорів (додаткові угоди/договори), а також касових ордерів та видаткових відомостей, інших документів, які підтверджують факт отримання орендної плати орендодавцями, що перебувають у володінні СФГ « ОСОБА_49 » за місцем реєстрації господарства за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали встановити в межах строку досудового розслідування до 20.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Ю.Максименко