Ухвала суду № 83648489, 15.08.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1395/17

1-кс/171/692/19

У х в а л а

Іменем України

15 серпня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Харченко О.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12017040410000827 від 24.07.2019 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Фалько К.В., погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Шпонькою М.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

12.08.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Фалько К.В. звернулася до суду з клопотанням, погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Шпонькою М.В., дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), що містять технічну інформацію відносно: І. Номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами:

1. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , якими користувався ОСОБА_1 .

2. НОМЕР_22, НОМЕР_6 , якими користувався чоловік на імя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 / ОСОБА_3 )

3. НОМЕР_23 яким користується ОСОБА_5 .

4. НОМЕР_18, яким користується ОСОБА_6 ,

а саме технічну інформацію - трафіка з`єднань абонентів з 01.00 години 01.06.2017 року по 30.07.2017, а також нульові з`єднання вказаного абонента, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

ІІ. Номерів sim-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які працювали/працюють в мобільних терміналах з ІМЕІ:

1. НОМЕР_24 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 Бершадського М.В.

2. НОМЕР_26 чоловіка на ім`я ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 / ОСОБА_3 ),

а саме технічну інформацію - трафіка з`єднань абонентів з 01.00 години 01.06.2017 року по 30.07.2017, а також нульові з`єднання вказаного абонента, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

ІІІ. Інформацію трафіка з`єднань всіх вищевказаних абонентів з 01.00 години 01.08.2017 по 30.08.2017, 01.12.2017 по 31.12.2017, 01.04.2018 по 30.08.2018, 01.04.2019 по теперішній час, а саме інформація про отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій, з даних номерів та терміналів.

В судове засідання представник ПрАТ "Київстар не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В період часу з 10.06.2017 року по 21.06.2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Михайлівка, Апостолівського району, Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволоділи належним ОСОБА_7 насінням соняшника в кількості 119 тон, чим заподіяли останньому майнового збитку.

24.06.2017 відповідно до положень ч. 1 ст. 214 КПК України відомості про даний факт внесено до ЄРДР, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в я кості потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що 05.06.2017 року він в телефонній розмові домовився з раніше знайомою йому особою чоловічої статі, що назвалась ім`ям ОСОБА_9 про продаж насіння соняшника в кількості 119 тон по 8300 гривень за тонну. На виконання усної домовленості ОСОБА_9 10.06.2017 року, 13.06.2017 року, 16.06.2017 року та 21.06.2017 року забезпечив прибуття вантажного автомобілю з водієм ОСОБА_10 до с. Михайлівка, для перевезення придбаного ним у ОСОБА_8 насіння соняшника. ОСОБА_8 був присутній про зважуванні авто на ваговій в м. Апостолове, після проведення якого, в усній бесіді з ОСОБА_11 погодився на часткову попередню оплату за насіння соняшника, та проведення повного розрахунку після перевезення всього насіння. Таким чином ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти за насіння в кількості 30,590 тон - 25000 гривень (10.06.2017 року), 29,340 тон - 25000 гривень (13.06.2017 року), 29,340 тон - 20000 гривень (16.06.2017), 29,820 тон - 25000 гривень (21.06.2017 року). З показів ОСОБА_7 залишився йому винен 884 549 гривень, але розрахунок до теперішнього часу не провів.

В ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_7 насіння соняшника перевезено до ТОВ «Олійний дім» (код за ЄДРПОУ 35191360): Криворізький р-н, с. Лозуватка.

В ході вивчення наданих на запит слідчого ТОВ «Олійний дім» документів фінансової звітності встановлено, що 119 тон належного ОСОБА_7 насіння соняшника поставлено до ТОВ «Олійний Дім» на виконання зобов`язань за договором №05/06 від 05.06.2017 року ТОВ «Міраксіс» (код ЄДРПОУ 40538835), юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Товарна, 18.

Під час виїзду за місцем реєстрації ТОВ «Міраксіс», м. Київ, вул. Товарна, 18 встановлено, що за вищевказаною адресою розташовано одноповерховий будинок, мешканці якого пояснення надавити відмовились але наголосила, що за вищевказаною адресою зареєстровано велику кількість суб`єктів підприємницької діяльності, але хто до цього причетний їм не відомо. За наявними обліками ОСОБА_13 значиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_7 впізнав особу, що назвалася ОСОБА_11 та не провела з ним розрахунок за придбане насіння в повному обсязі в ОСОБА_1 .

Відповідно до рапорту о.у. СКП Апостолівського ВП встановлено повні дані ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що останній користувався номерами мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовував в мобільному терміналі дуос ІМЕЙ НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 . Після чого встановлено, що в ОСОБА_1 були поплічник. А саме: чоловік на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_14 . В ході проведення слідчих дій встановити чоловіка на ім`я ОСОБА_3 не виявилось можливим. Але зі слів потерпілого встановлено, що особа телефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , який використовує в мобільному терміналі ІМЕЙ НОМЕР_14 .

Крім того в ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що йому відомо мобільний номер телефону яким користується ОСОБА_15 - НОМЕР_27 НОМЕР_28, НОМЕР_2. А на ТОВ «Олійний Дім» гроші за належне ОСОБА_7 насіння соняшника отримав ОСОБА_3 ( або ОСОБА_3 НОМЕР_16 ) який назвався ОСОБА_16 та є двоюрідним братом ОСОБА_17 .

В ході допиту в якості свідків власників та працівників ТОВ «Олійний Дім» останні спростовують будь який зв`язок з ОСОБА_18 , що розбігається з показами потерпілого ОСОБА_7

Співзасновник ТОВ «Олійний Дім» ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном з номером - НОМЕР_17 та Співзасновник ТОВ «Олійний Дім» ОСОБА_6 - користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_18 .

Місце перебування ОСОБА_1 на теперішній час в ході досудового розслідування не встановлено.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також розкриття даного злочину,встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Свідків вказаних подій, отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні необхідна інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку відносно номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами:

1. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , якими користувався ОСОБА_1 .

2.НОМЕР_22, НОМЕР_6 , якими користувався чоловік на імя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 / ОСОБА_3 )

3.НОМЕР_29, яким користується ОСОБА_5 .

4.НОМЕР_18, яким користується

ОСОБА_6 також номерів sim-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які працювали/працюють в мобільних терміналах з ІМЕІ:

1. НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 Бершадського М.В.

2. НОМЕР_30 чоловік на ім`я ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 / ОСОБА_3 ),

а саме технічну інформацію - трафіка з`єднань абонентів з 01.00 години 01.06.2017 року по 30.07.2017, а також нульові з`єднання вказаного абонента, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

Крім того з метою встановлення нинішнього перебування та наявності зв`язків між учасниками події необхідно отримати інформацію трафіка з`єднань вказаних абонентів з 01.00 години 01.08.2017 року по 30.08.2017 року, 01.12.2017 року по 31.12.2017 року, 01.04.2018 року по 30.08.2018 року, 01.04.2019 року по теперішній час, а саме інформація про отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій, з даних номерів та терміналів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Фалько Катерині Вікторівні, начальнику СВ Апостолівського ВП Холодненко Дмитру Вікторовичу, заступнику начальника СВ Апостолівського ВП Пилипчуку Миколі Петровичу, оперуповноваженому СКП Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Чуприна Олександру Валентиновичу, помічнику слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Кащеєву Ігорю Валерійовичу на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), що містять технічну інформацію відносно:

І. Номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номерами:

1. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_31 , НОМЕР_21 , якими користувався ОСОБА_1 .

2. НОМЕР_13, НОМЕР_6 , якими користувався чоловік на імя ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 / ОСОБА_3 )

3. НОМЕР_32, яким користується ОСОБА_5 .

4. НОМЕР_18, яким користується ОСОБА_6 ,

а саме технічну інформацію - трафіка з`єднань абонентів з 01.00 години 01.06.2017 року по 30.07.2017 року, а також нульові з`єднання вказаного абонента, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

ІІ. Номерів sim-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», які працювали/працюють в мобільних терміналах з ІМЕІ:

1. НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_25 Бершадського М.В.

2. НОМЕР_26 чоловіка на ім`я ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 / ОСОБА_3 ),

а саме технічну інформацію - трафіка з`єднань абонентів з 01.00 години 01.06.2017 року по 30.07.2017 року, а також нульові з`єднання вказаного абонента, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості.

ІІІ. Інформацію трафіка з`єднань всіх вищевказаних абонентів з 01.00 години 01.08.2017 року по 30.08.2017 року, 01.12.2017 року по 31.12.2017 року, 01.04.2018 року по 30.08.2018 року, 01.04.2019 року по теперішній час, а саме інформація про отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій, з даних номерів та терміналів.

Керівнику ПрАТ "Київстар" забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Фалько К.В., начальнику СВ Апостолівського ВП Холодненко Д.В., заступнику начальника СВ Апостолівського ВП Пилипчуку М.П., оперуповноваженому СКП Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Чуприна О.В., помічнику слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Кащеєву І.В. до вищезазначених документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.