Ухвала суду № 83458496, 30.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10673/19

Провадження по справі №1-кс/522/14555/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201916000000033 від 17.04.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201916000000033, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201916000000033 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України через Одеську митницю ДФС, шляхом заниження фактурної вартості товарів, підміни їх номенклатури та супровідних документів, внесення до них недостовірних відомостей, зміни маршруту товарів та місць їх відвантаження, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), який є фізичною особою підприємцем з 2008 року, основний вид діяльності - роздрібна торгівля одягом. ОСОБА_1 перебуває на обліку в ГУ ДФС в Одеській області, Південне управління у м. Одесі, Приморська ДПІ (Приморський район м. Одеси), є платником єдиного податку 2 групи (осяг доходу відповідно до ст. 291 Податкового кодексу України, протягом календарного року не повинен перевищувати 1 500 000 грн.)

Згідно наявної інформації встановлено, що ОСОБА_1 придбає товари широкого асортименту, які імпортуються на митну територію України з Китаю, в подальшому вказаний товар реалізує на території м. Одеси та Одеської області через мережу магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1» за готівкові кошти без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності.

Відповідно до податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_1 в 2017 році задекларував обсяг отриманого доходу у сумі 390 800 грн., в 2018 році 425 300 грн.

Однак фактично встановлено, що на даний час на території м. Одеси та Одеської області розташовано 75 магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1», які підконтрольні ОСОБА_1 . Згідно наявної інформації мінімальна добова виручка одного магазину становить в середньому 4 000 грн., місячний дохід становить близько 120 000 грн. Фактично вся виручка від господарської діяльності вказаних магазинів надходить до гр. ОСОБА_1 , що за 2018 рік склало близько 108 млн.грн.

З урахуванням вищевикладеного, вбачається що ФОП ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) протягом 2017-2018 років ухилився від сплати єдиного податку на суму понад 5 млн. грн., що є коштами в особливо великих розмірах

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що один з магазинів мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1» розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за вказаною адресою належать ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ).

Так, 25.07.2019 згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено:

-зошит формату А-5 із позначенням «summer dreams» з чорновими записами щодо діяльності магазину;

-інвентаризація товарів № 3 від 10.06.2019 на 18 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 24.05.2019 на 6 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 29.05.2019 на 5 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 31.05.2019 на 7 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 02.06.2019 на 7 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 03.06.2019 на 3 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 04.06.2019 на 3 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 10.06.2019 на 7 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 11.06.2019 на 1 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 12.06.2019 на 3 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 14.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 17.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 19.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 21.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 24.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 27.06.2019 на 1 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 26.06.2019 на 2 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 28.06.2019 на 5 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 01.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 05.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 06.07.2019 на 1 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 08.07.2019 на 5 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 10.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 12.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 15.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 19.07.2019 на 6 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 22.07.2019 на 5 арк.;

-інвентаризація товарів № 2 від 25.05.2019 на 19 арк.;

-інвентаризація товарів за 19.07.2019 на 16 арк.;

-товарно-матеріальні цінності в асортимені: парасолька - 3 шт., сумка - 42 шт., пральний порошок - 1 шт., серветки - 20 шт., сумка - 1 шт., губки - 68 шт., рідке мило - 22 шт., вологі серветки - 22 шт., сміттєві пакети - 80 шт., рідке мило - 6 шт., лак для волосся - 9 шт., губки - 2 шт., контейнер - 36 шт., ланчбокс - 3 шт., контейнер - 42 шт., набор, контейнер - 27 шт., судок - 14 шт., друшляк - 5 шт., корзина для фруктів - 6 шт., миска - 2 шт., мірний стакан - 4 шт., мірний стакан - 1 шт., фляга - 3 шт., гаманець - 6 шт., шнури - 26 шт., надувні шари - 19 шт., повітряний змій - 5 шт., набор для вишивання - 12 шт., ролик - 6 шт., бур для зонта - 2 шт., небесний ліхтарик - 3 шт., подарунковий пакет - 3 шт., носовичок - 35 шт., серветки - 21 шт., полотенце - 35 шт., серветки - 291 шт., туалетний папір - 39 шт., паперові полотенця - 24 шт., туалетний папір - 97 шт., парасолька - 7 шт., комплект для прибирання - 2 шт., швабра - 11 шт., чухалка для спини - 3 шт., взуттєва ложка - 4 шт., штора віконна - 45 шт., парасолька - 12 шт., коврик для ванни - 2 шт., щітка-віник - 6 шт., швабра - 3 шт., щітка - 5 шт., штора для авто - 7 шт., коврик - 1 шт., корзина для сміття - 1 шт., коврик - 2 шт., відро - 14 шт., вішалка - 2 шт., чехол для унітазу - 19 шт., сітка - 3 шт., мухобійка - 8 шт., мішок для пилососа - 1 шт., наліпка декор - 9 шт., швабра для вікон - 3 шт., чехол для одягу - 10 шт., вакумні пакети - 3 шт., органайзер - 2 шт., штора для душу - 13 шт., чохол для прання - 1 шт., свічки - 28 шт., рюкзак - 1 шт., іграшка - 2 шт., ємності - 4 шт., ковш - 10 шт., набор - 1 шт., пельменниця - 3 шт., миска - 20 шт., розпилитель - 11 шт., миска - 6 шт., тримач для серветок - 5 шт., миска - 13 шт., йорж - 10 шт., поличка для взуття - 2 шт., урна для сміття - 8 шт., йорж для унітазу - 5 шт., термос - 16 шт., пляшка для води - 2 шт., тертушка - 11 шт., мильниця - 2 шт., шинкувальниця - 5 шт., зубочистки - 18 шт., шляпа бамбукова - 9 шт., соломка - 2 шт., пельменниця - 41 шт., кришка силікон - 2 шт., трубочки - 2 шт., сито - 9 шт., підложжя - 1 шт., підставка під гаряче - 16 шт., кришка для мікрохвильовки - 7 шт., чибуречниця - 4 шт., серветки - 2 шт., тримач для паперових полотенець - 19 шт., мильниця - 30 шт., кришки металеві - 3 шт., горщик для квітів - 1 шт., підвіска для горщика - 3 шт., рознос - 2 шт., пульвізатор - 4 шт., миска - 11 шт., ручний блендер - 5 шт., кавоварка - 1 шт., каструля - 1 шт., казан - 2 шт., бутилка для масла - 6 шт., набор бутилок - 5 шт., банка з дерев`янною кришкою - 3 шт., ваза - 3 шт., банка для чаю - 1 шт., заварник - 4 шт., чашка - 4 шт., блендер - 3 шт., коврик для кухні - 3 шт., скалка - 13 шт., форма - 20 шт., рознос - 16 шт., кришка - 41 шт., горщик - 14 шт., миска - 8 шт., рознос - 4 шт., сковорода - 11 шт., кришка для сковороди - 2 шт., сковорода - 2 шт., набор сковорідок - 2 шт., форма для запікання - 12 шт., форми - 4 шт., набор - 14 шт., дошка - 12 шт., спецівниця - 1 шт., тортівниця - 1 шт., чашка - 8 шт., салатниця - 39 шт., тарілка - 24 шт., набор - 2 шт., тарілки - 11 шт., набор - 1 шт., тарілка - 13 шт., ваги - 2 шт., чашка - 28 шт., чайник - 7 шт., стакани - 32 шт., набор чарок - 11 шт., ланчбокс - 2 шт., термос - 1 шт., електрочайник - 4 шт., набор - 4 шт., лялька - 7 шт., гра настільна - 6 шт., плед - 4 шт., подушка - 6 шт., лампа - 2 шт., постільне - 15 шт., фен - 6 шт., утюжок - 7 шт., ліхтарик на голову - 2 шт., світильник - 1 шт., ліхтар - 8 шт., музичні колонки - 2 шт., навушники - 3 шт., часи настінні - 1 шт., одіяло - 4 шт., плед - 1 шт., набор - 2 шт., простинна махрова - 2 шт., іграшка - 3 шт., ремінь - 18 шт., скоч - 12 шт., лупа - 2 шт., скоч - 27 шт., полотенце - 14 шт., краска для волосся - 251 шт., серветки - 28 шт., полотенце - 24 шт., шапка для душу - 8 шт., гель для волосся - 15 шт., мус для волосся - 16 шт., бальзам - 9 шт., рідке мило - 19 шт., мило - 73 шт., полотенце - 15 шт., серветки - 17 шт., книжка дитяча - 2 шт., кольоровий папір - 11 шт., розмальовка - 1 шт., сувенір - 23 шт., фломастери - 11 шт., пазл - 1 шт., краска акварель - 13 шт., гуаш - 16 шт., іграшка - 10 шт., пластилін - 39 шт., блейди - 5 шт., пенал - 13 шт., зошит - 12 шт., книжка - 12 шт., іграшка - 2 шт., папка - 15 шт., мочалка - 34 шт., резинка більєва - 40 шт., рівень будівельний - 3 шт., зарядка - 25 шт., ізолента - 1 шт., клей силіконовий - 6 шт., вимикач - 16 шт., розетка - 10 шт., ізолента - 5 шт., індикатор - 4 шт., балон газовий - 20 шт., викрутка - 12 шт., набор викруток - 5 шт., замок - 1 шт., масло - 6 шт., насос - 1 шт., ліска - 10 шт., для мух - 1 шт., клей тюбік - 25 шт., прикормка - 18 шт., гачок меблевий - 9 шт., блиск для взуття - 52 шт., крем взуттєвий - 1 шт., щітка - 9 шт., нитки - 4 шт., скоч - 2 шт., сантиметр - 4 шт., булавка - 27 шт., пістолет силіконовий - 2 шт., вентилятор - 3 шт., тримач - 1 шт., ліхтарик - 10 шт., окуляри - 19 шт., шампунь - 8 шт., бальзам - 2 шт., шампунь - 11 шт., гель для душу - 35 шт., вушні палички - 36 шт., свічки - 87 шт.; сувенір іграшковий- 11 шт.; фанар декоративний-2 шт.; бігуді-5 шт.; манікюрний набор-1 шт.; лак - 49 шт.; засіб для зняття лаку-17 шт.; коробки для речей-10 шт.; шампунь- 68 шт.; мило-207 шт.; крем- 33 шт.; дезодарант-20 шт.; туалетна вода-34 шт.; маска для ніг-11 шт.; блиск для губ - 25 шт.; пудра-23 шт.; олівець для макіяжу - 12 шт.; тіні - 13 шт.; тональний крем - 7; підводка - 13 шт.; хайлайтер - 2 шт.; набір косметики -9 шт.; туш - 7 шт.; губна помада - 89 шт.; розчіска - 13 шт.; набір кісточок - 24 шт.; краска для брів - 3 шт.; пенза - 24 шт.; пристрій для манікюру - 18 шт.; маска для обличчя - 14 шт.; ножниці - 20 шт.; пилочки - 82 шт.; шольз - 9 шт.; крем для бриття -59 шт.; зеркальце - 32 шт.; зубна паста - 17 шт.; зубна щітка - 24 шт.; будильник - 10 шт.; піна для бриття-4 шт.; помазок-42 шт.; станок для бриття-6 шт.; еластичний бинт 17 шт.; освіжувач повітря-58 шт.; браслети-41 шт.; брілок - 45 шт.; вентилятор - 6 шт.; навушники - 11 шт.; резинки для волос - 109 шт.; резинки для грошей - 8 шт.; батарейки - 203 шт.; крючки - 27 шт.; ключниця- 3 шт.; набір інструментів - 5 шт.; насос для м`ячів - 10 шт.; магніти - 75 шт.; ліза - 5 шт.; іграшковий телефон - 1 шт.; лейкопластир - 50 шт.; зажигалка - 46 шт.; порошок капсули - 77 шт.; дрова для мангалу - 4 шт.; рідина для прання - 30 шт.; відбілювач - 30 шт.; пральний порошок - 88 шт.; синька - 3 шт.; засіб для чистки килимів - 11 шт.; засіб для миття посуду - 35 шт.; мотузка- 29 шт.; прищепки для білизни - 24 шт.; м`яч для пральної машини - 6 шт.; засіб для чищення - 20 шт.; сода - 21 шт.; таблетки для посудомийної машини - 40 шт.; засіб для чищення - 197 шт.; штопор - 5 шт.; кухонний ніж - 31 шт.; сітка для прання- 30 шт.; білизна - 20 шт.; кухонні прибори - 108 шт.; губка кухонна - 101 шт.; папір для випікання - 218 шт.; пакети для мусору - 177 шт.; засіб для сорнику - 9 шт.; килимок для столу - 25 шт.; пакети для льоду - 24 шт.; кухонний набір - 17 шт.; серветки - 15 шт.; засіб для миття банок - 20 шт.; ганчірки для прибирання - 23 шт.; сумка ко косметичка - 7 шт.; гаманець - 1 шт.; сумка - 30 шт.; підгузники - 11 шт.; штори для авто - 24 шт.; ранець - 4 шт.; чехол - 3 шт.; дитячі іграшки в асортименті - 80 шт.; обкладений для книг - 2 шт.; файли - 1шт.; зошит - 235 арк.; блокнот - 18 шт.; щоденник - 8 шт.; окуляри - 21 шт.; веєр - 11 шт.; ручка кулькова - 88 шт.; маркер - 6 шт.; коректор - 12 шт.; стакан для малювання - 5 шт.; нотатки - 7 шт.; спінер - 1 шт.; крейда - 18 шт.; вилка - 18 шт.; прес для м`яса - 5 шт.; сітка в раковину металева - 16 шт.; дозатор на пляшку - 1 шт.; ніж кухонний - 20 шт.; носки в асортименті - 269 пар; колготки - 54 шт.; іграшка - 4 шт.; набір дитячий відро фортеця - 19 шт.; іграшка відро - 4 шт.; гамак - 5 шт.; плавки чоловічі - 12 шт.; шорти чоловічі - 8 шт.; брюки чоловічі - 12 шт; коврик-сумка - 10 шт.; тапочки дитячі резинові - 7 шт.; купальники - 12 шт.; штани-сумочки - 9 шт.; шорти жіночі 19 шт.; бріджи жіночі - 1 шт.; тапочки - 44 пар; сандалі жіночі - 16 пар.; тапочки - 3 пари; гаманець - 11 шт.; рюкзак - 1 шт.; сумки 2шт.; спинер - 3 шт.; ластик - 29 шт.; лінійка - 24 шт.; калькулятор - 1 шт.; скріпки 12 шт.; клей ПВА - 6 шт.; клей олівець 19 шт.; блокнот - 3 шт.; обгортка паспорту - 8 шт.; канцелярський ніж - 5 шт.; блокнот - 50шт.; планшетка - 2 шт.; кольоровий картон - 25 уп.; альбом для малювання - 10 шт.; блокнот-планшетка - 12 шт.; картини по номерам - 12 шт.; мозаіка алмазна - 20 шт.; картина в рамці - 3 шт.; москітна сітка - 13 шт.; електрофумігатор - 12 шт.; порошок від тарганів - 98 шт.; дихлофос - 12 шт.; липка стрічка від мух - 101 шт.; спрій від комарів - 24 шт.; спіралі від комарів - 24 шт.; анти москітна сітка на магнітах - 4 шт.; дождьовик на кнопках - 1 шт.; стелька літня шовкова - 8 шт.; скатерть - 8 шт.; тапочки жіночі - 6 пар; шапки дитячі 12 шт.; сліди жіночі - 38 шт.; труси дитячі 25 шт.; скатерть - 34 шт.; кришки 8 уп.; печатки 17 пар; сірники 36 блоків; носки дитячі - 38 пар; сліди дитячі - 4 пари; майка хлопчик - 9 шт.; шорти дитячі 15 шт.; автортяпка в тубі - 21 шт.; щітка для побілки - 8 шт.; щітка для кашеміру - 11 шт.; пластик на стіл - 14 шт.; кулька надувна цифра - 29 шт.; тарілка глибока разова - 12 уп.; набір разового посуду № 3 - 11 уп.; набір разових стаканів - 4 уп.; футболка - 12 шт.; майка жіноча - 4 шт.; жилетка шкіра жіноча - 1 шт.; труси чоловічі - 44 шт.; підштаники - 4 шт.; халат жіночий - 4 шт.; штани жіночі - 11 шт.; кросівки чоловічі - 15 пар; ліфчик норма - 7 шт.; труси жіночі - 74 шт.; лосіни - 10 шт.; штани - 3 шт.; платок на голову - 6 шт.; тапки - 21 пар; тапочки - 8 пар; кросівки жіночі 13 пар.

Вказані документи та предмети містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані щодо постачання товарів зі складського приміщення на адресу магазинів, осіб відповідальних за реалізацію товарів та інше.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину, а тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилась, згідно наданої заяви, клопотання підтримала та просила розглядати клопотання за її відсутності.

Адвокат Фомічов І.О., який представляє інтереси ФОП ОСОБА_1 , який є власником вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно наданої заяв, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201916000000033, відомості про яке 17.04.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3 ст. 212 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучене під час проведення обшуку речі та документи, що знахидяться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому можуть підлягати конфіскації майна як виду покарання при винесенні вироку.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою дослідження вказаних речових доказів.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на документи та товарно-матеріальні цінності, які були вилученні в ході проведення обшуку 25.07.2019 за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:

-зошит формату А-5 із позначенням «summer dreams» з чорновими записами щодо діяльності магазину;

-інвентаризація товарів № 3 від 10.06.2019 на 18 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 24.05.2019 на 6 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 29.05.2019 на 5 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 31.05.2019 на 7 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 02.06.2019 на 7 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 03.06.2019 на 3 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 04.06.2019 на 3 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 10.06.2019 на 7 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 11.06.2019 на 1 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 12.06.2019 на 3 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 14.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 17.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 19.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 21.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 24.06.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 27.06.2019 на 1 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 26.06.2019 на 2 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 28.06.2019 на 5 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 01.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 05.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 06.07.2019 на 1 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 08.07.2019 на 5 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 10.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 12.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 15.07.2019 на 4 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 19.07.2019 на 6 арк.;

-накладна на переміщення товарів від 22.07.2019 на 5 арк.;

-інвентаризація товарів № 2 від 25.05.2019 на 19 арк.;

-інвентаризація товарів за 19.07.2019 на 16 арк.;

-товарно-матеріальні цінності в асортимені: парасолька - 3 шт., сумка - 42 шт., пральний порошок - 1 шт., серветки - 20 шт., сумка - 1 шт., губки - 68 шт., рідке мило - 22 шт., вологі серветки - 22 шт., сміттєві пакети - 80 шт., рідке мило - 6 шт., лак для волосся - 9 шт., губки - 2 шт., контейнер - 36 шт., ланчбокс - 3 шт., контейнер - 42 шт., набор, контейнер - 27 шт., судок - 14 шт., друшляк - 5 шт., корзина для фруктів - 6 шт., миска - 2 шт., мірний стакан - 4 шт., мірний стакан - 1 шт., фляга - 3 шт., гаманець - 6 шт., шнури - 26 шт., надувні шари - 19 шт., повітряний змій - 5 шт., набор для вишивання - 12 шт., ролик - 6 шт., бур для зонта - 2 шт., небесний ліхтарик - 3 шт., подарунковий пакет - 3 шт., носовичок - 35 шт., серветки - 21 шт., полотенце - 35 шт., серветки - 291 шт., туалетний папір - 39 шт., паперові полотенця - 24 шт., туалетний папір - 97 шт., парасолька - 7 шт., комплект для прибирання - 2 шт., швабра - 11 шт., чухалка для спини - 3 шт., взуттєва ложка - 4 шт., штора віконна - 45 шт., парасолька - 12 шт., коврик для ванни - 2 шт., щітка-віник - 6 шт., швабра - 3 шт., щітка - 5 шт., штора для авто - 7 шт., коврик - 1 шт., корзина для сміття - 1 шт., коврик - 2 шт., відро - 14 шт., вішалка - 2 шт., чехол для унітазу - 19 шт., сітка - 3 шт., мухобійка - 8 шт., мішок для пилососа - 1 шт., наліпка декор - 9 шт., швабра для вікон - 3 шт., чехол для одягу - 10 шт., вакумні пакети - 3 шт., органайзер - 2 шт., штора для душу - 13 шт., чохол для прання - 1 шт., свічки - 28 шт., рюкзак - 1 шт., іграшка - 2 шт., ємності - 4 шт., ковш - 10 шт., набор - 1 шт., пельменниця - 3 шт., миска - 20 шт., розпилитель - 11 шт., миска - 6 шт., тримач для серветок - 5 шт., миска - 13 шт., йорж - 10 шт., поличка для взуття - 2 шт., урна для сміття - 8 шт., йорж для унітазу - 5 шт., термос - 16 шт., пляшка для води - 2 шт., тертушка - 11 шт., мильниця - 2 шт., шинкувальниця - 5 шт., зубочистки - 18 шт., шляпа бамбукова - 9 шт., соломка - 2 шт., пельменниця - 41 шт., кришка силікон - 2 шт., трубочки - 2 шт., сито - 9 шт., підложжя - 1 шт., підставка під гаряче - 16 шт., кришка для мікрохвильовки - 7 шт., чибуречниця - 4 шт., серветки - 2 шт., тримач для паперових полотенець - 19 шт., мильниця - 30 шт., кришки металеві - 3 шт., горщик для квітів - 1 шт., підвіска для горщика - 3 шт., рознос - 2 шт., пульвізатор - 4 шт., миска - 11 шт., ручний блендер - 5 шт., кавоварка - 1 шт., каструля - 1 шт., казан - 2 шт., бутилка для масла - 6 шт., набор бутилок - 5 шт., банка з дерев`янною кришкою - 3 шт., ваза - 3 шт., банка для чаю - 1 шт., заварник - 4 шт., чашка - 4 шт., блендер - 3 шт., коврик для кухні - 3 шт., скалка - 13 шт., форма - 20 шт., рознос - 16 шт., кришка - 41 шт., горщик - 14 шт., миска - 8 шт., рознос - 4 шт., сковорода - 11 шт., кришка для сковороди - 2 шт., сковорода - 2 шт., набор сковорідок - 2 шт., форма для запікання - 12 шт., форми - 4 шт., набор - 14 шт., дошка - 12 шт., спецівниця - 1 шт., тортівниця - 1 шт., чашка - 8 шт., салатниця - 39 шт., тарілка - 24 шт., набор - 2 шт., тарілки - 11 шт., набор - 1 шт., тарілка - 13 шт., ваги - 2 шт., чашка - 28 шт., чайник - 7 шт., стакани - 32 шт., набор чарок - 11 шт., ланчбокс - 2 шт., термос - 1 шт., електрочайник - 4 шт., набор - 4 шт., лялька - 7 шт., гра настільна - 6 шт., плед - 4 шт., подушка - 6 шт., лампа - 2 шт., постільне - 15 шт., фен - 6 шт., утюжок - 7 шт., ліхтарик на голову - 2 шт., світильник - 1 шт., ліхтар - 8 шт., музичні колонки - 2 шт., навушники - 3 шт., часи настінні - 1 шт., одіяло - 4 шт., плед - 1 шт., набор - 2 шт., простинна махрова - 2 шт., іграшка - 3 шт., ремінь - 18 шт., скоч - 12 шт., лупа - 2 шт., скоч - 27 шт., полотенце - 14 шт., краска для волосся - 251 шт., серветки - 28 шт., полотенце - 24 шт., шапка для душу - 8 шт., гель для волосся - 15 шт., мус для волосся - 16 шт., бальзам - 9 шт., рідке мило - 19 шт., мило - 73 шт., полотенце - 15 шт., серветки - 17 шт., книжка дитяча - 2 шт., кольоровий папір - 11 шт., розмальовка - 1 шт., сувенір - 23 шт., фломастери - 11 шт., пазл - 1 шт., краска акварель - 13 шт., гуаш - 16 шт., іграшка - 10 шт., пластилін - 39 шт., блейди - 5 шт., пенал - 13 шт., зошит - 12 шт., книжка - 12 шт., іграшка - 2 шт., папка - 15 шт., мочалка - 34 шт., резинка більєва - 40 шт., рівень будівельний - 3 шт., зарядка - 25 шт., ізолента - 1 шт., клей силіконовий - 6 шт., вимикач - 16 шт., розетка - 10 шт., ізолента - 5 шт., індикатор - 4 шт., балон газовий - 20 шт., викрутка - 12 шт., набор викруток - 5 шт., замок - 1 шт., масло - 6 шт., насос - 1 шт., ліска - 10 шт., для мух - 1 шт., клей тюбік - 25 шт., прикормка - 18 шт., гачок меблевий - 9 шт., блиск для взуття - 52 шт., крем взуттєвий - 1 шт., щітка - 9 шт., нитки - 4 шт., скоч - 2 шт., сантиметр - 4 шт., булавка - 27 шт., пістолет силіконовий - 2 шт., вентилятор - 3 шт., тримач - 1 шт., ліхтарик - 10 шт., окуляри - 19 шт., шампунь - 8 шт., бальзам - 2 шт., шампунь - 11 шт., гель для душу - 35 шт., вушні палички - 36 шт., свічки - 87 шт.; сувенір іграшковий- 11 шт.; фанар декоративний-2 шт.; бігуді-5 шт.; манікюрний набор-1 шт.; лак - 49 шт.; засіб для зняття лаку-17 шт.; коробки для речей-10 шт.; шампунь- 68 шт.; мило-207 шт.; крем- 33 шт.; дезодарант-20 шт.; туалетна вода-34 шт.; маска для ніг-11 шт.; блиск для губ - 25 шт.; пудра-23 шт.; олівець для макіяжу - 12 шт.; тіні - 13 шт.; тональний крем - 7; підводка - 13 шт.; хайлайтер - 2 шт.; набір косметики -9 шт.; туш - 7 шт.; губна помада - 89 шт.; розчіска - 13 шт.; набір кісточок - 24 шт.; краска для брів - 3 шт.; пенза - 24 шт.; пристрій для манікюру - 18 шт.; маска для обличчя - 14 шт.; ножниці - 20 шт.; пилочки - 82 шт.; шольз - 9 шт.; крем для бриття -59 шт.; зеркальце - 32 шт.; зубна паста - 17 шт.; зубна щітка - 24 шт.; будильник - 10 шт.; піна для бриття-4 шт.; помазок-42 шт.; станок для бриття-6 шт.; еластичний бинт 17 шт.; освіжувач повітря-58 шт.; браслети-41 шт.; брілок - 45 шт.; вентилятор - 6 шт.; навушники - 11 шт.; резинки для волос - 109 шт.; резинки для грошей - 8 шт.; батарейки - 203 шт.; крючки - 27 шт.; ключниця- 3 шт.; набір інструментів - 5 шт.; насос для м`ячів - 10 шт.; магніти - 75 шт.; ліза - 5 шт.; іграшковий телефон - 1 шт.; лейкопластир - 50 шт.; зажигалка - 46 шт.; порошок капсули - 77 шт.; дрова для мангалу - 4 шт.; рідина для прання - 30 шт.; відбілювач - 30 шт.; пральний порошок - 88 шт.; синька - 3 шт.; засіб для чистки килимів - 11 шт.; засіб для миття посуду - 35 шт.; мотузка- 29 шт.; прищепки для білизни - 24 шт.; м`яч для пральної машини - 6 шт.; засіб для чищення - 20 шт.; сода - 21 шт.; таблетки для посудомийної машини - 40 шт.; засіб для чищення - 197 шт.; штопор - 5 шт.; кухонний ніж - 31 шт.; сітка для прання- 30 шт.; білизна - 20 шт.; кухонні прибори - 108 шт.; губка кухонна - 101 шт.; папір для випікання - 218 шт.; пакети для мусору - 177 шт.; засіб для сорнику - 9 шт.; килимок для столу - 25 шт.; пакети для льоду - 24 шт.; кухонний набір - 17 шт.; серветки - 15 шт.; засіб для миття банок - 20 шт.; ганчірки для прибирання - 23 шт.; сумка ко косметичка - 7 шт.; гаманець - 1 шт.; сумка - 30 шт.; підгузники - 11 шт.; штори для авто - 24 шт.; ранець - 4 шт.; чехол - 3 шт.; дитячі іграшки в асортименті - 80 шт.; обкладений для книг - 2 шт.; файли - 1шт.; зошит - 235 арк.; блокнот - 18 шт.; щоденник - 8 шт.; окуляри - 21 шт.; веєр - 11 шт.; ручка кулькова - 88 шт.; маркер - 6 шт.; коректор - 12 шт.; стакан для малювання - 5 шт.; нотатки - 7 шт.; спінер - 1 шт.; крейда - 18 шт.; вилка - 18 шт.; прес для м`яса - 5 шт.; сітка в раковину металева - 16 шт.; дозатор на пляшку - 1 шт.; ніж кухонний - 20 шт.; носки в асортименті - 269 пар; колготки - 54 шт.; іграшка - 4 шт.; набір дитячий відро фортеця - 19 шт.; іграшка відро - 4 шт.; гамак - 5 шт.; плавки чоловічі - 12 шт.; шорти чоловічі - 8 шт.; брюки чоловічі - 12 шт; коврик-сумка - 10 шт.; тапочки дитячі резинові - 7 шт.; купальники - 12 шт.; штани-сумочки - 9 шт.; шорти жіночі 19 шт.; бріджи жіночі - 1 шт.; тапочки - 44 пар; сандалі жіночі - 16 пар.; тапочки - 3 пари; гаманець - 11 шт.; рюкзак - 1 шт.; сумки 2шт.; спинер - 3 шт.; ластик - 29 шт.; лінійка - 24 шт.; калькулятор - 1 шт.; скріпки 12 шт.; клей ПВА - 6 шт.; клей олівець 19 шт.; блокнот - 3 шт.; обгортка паспорту - 8 шт.; канцелярський ніж - 5 шт.; блокнот - 50шт.; планшетка - 2 шт.; кольоровий картон - 25 уп.; альбом для малювання - 10 шт.; блокнот-планшетка - 12 шт.; картини по номерам - 12 шт.; мозаіка алмазна - 20 шт.; картина в рамці - 3 шт.; москітна сітка - 13 шт.; електрофумігатор - 12 шт.; порошок від тарганів - 98 шт.; дихлофос - 12 шт.; липка стрічка від мух - 101 шт.; спрій від комарів - 24 шт.; спіралі від комарів - 24 шт.; анти москітна сітка на магнітах - 4 шт.; дождьовик на кнопках - 1 шт.; стелька літня шовкова - 8 шт.; скатерть - 8 шт.; тапочки жіночі - 6 пар; шапки дитячі 12 шт.; сліди жіночі - 38 шт.; труси дитячі 25 шт.; скатерть - 34 шт.; кришки 8 уп.; печатки 17 пар; сірники 36 блоків; носки дитячі - 38 пар; сліди дитячі - 4 пари; майка хлопчик - 9 шт.; шорти дитячі 15 шт.; автортяпка в тубі - 21 шт.; щітка для побілки - 8 шт.; щітка для кашеміру - 11 шт.; пластик на стіл - 14 шт.; кулька надувна цифра - 29 шт.; тарілка глибока разова - 12 уп.; набір разового посуду № 3 - 11 уп.; набір разових стаканів - 4 уп.; футболка - 12 шт.; майка жіноча - 4 шт.; жилетка шкіра жіноча - 1 шт.; труси чоловічі - 44 шт.; підштаники - 4 шт.; халат жіночий - 4 шт.; штани жіночі - 11 шт.; кросівки чоловічі - 15 пар; ліфчик норма - 7 шт.; труси жіночі - 74 шт.; лосіни - 10 шт.; штани - 3 шт.; платок на голову - 6 шт.; тапки - 21 пар; тапочки - 8 пар; кросівки жіночі 13 пар.;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлову І.С., або інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні № 3201916000000033 від 17.04.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

30.07.2019