Ухвала суду № 82762975, 01.07.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Дата ухвалення
01.07.2019
Номер справи
569/12230/19
Номер документу
82762975
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 569/12230/19

1-кс/569/5692/19

УХВАЛА

01 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Герасимчук М.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопка Р.Б., (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №42017010000000207 від 22.11.2017 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «С-мак», за ознаками кримінального злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю їх вилучення які перебувають у ДП «Житомирський бронетанковий завод»; клопотання розглянути без виклику володільця майна.

Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913), яке містить ознаки фіктивності, на протязі 2015-2017 років здійснювало придбання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше) у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Макова компанія» (код ЄДРПОУ 38396632), ТОВ «Аккорд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Магніт-СВР» (код ЄДРПОУ 40205481), ТОВ «Торговий дім «Білдер» (код ЄДРПОУ 39807594), та здійснювало їх подальшу реалізацію на адресу ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094).

ТОВ «С-мак» не має відповідних фахівців, складських та виробничих потужностей, необхідного пакету дозвільних документів, що вказує на неможливість виконання ТОВ «С-мак» договірних зобов`язань перед ДП «Житомирський бронетанковий завод» щодо постачання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше). Крім того, 21.03.2017 вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі №335/14/17, 1-кп/355/166/2017, службових осіб ТОВ «Аккорд-Трейдінг» визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, що підтверджує проведення безтоварних операцій із ТОВ «С-мак».

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, що підтверджують проведення господарських операцій ТОВ «С-мак» із ДП «Житомирський бронетанковий завод» за період 2015-2016 років та які знаходяться у володінні останнього, які можна використати доказами по кримінальному проваджені, можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, у зв`язку з чим є необхідність вилучити документи.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Чопко Р.Б. для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного та заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні знаходиться у ДП «Житомирський бронетанковий завод», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, обставин, які вказують на необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з вилученням оригіналів, в т.ч. відомостей про необхідність у проведенні експертиз і якого виду, та/чи призначення слідчим суддею експертиз у кримінальному провадження, у клопотанні не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопку Р.Б., Михалюку О.Л., Мельник В.В., Прокопчук В.М., Ганджуку Я.М., Губені В.М., Прокопчуку Г.М., Шишку О.А., Крейтеру А.О., тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094), 12441 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН СМТ. НОВОГУЙВИНСЬКЕ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 1), а саме

- оригіналів документів щодо проведених протягом 2015-2016 років фінансово-господарських, інших операцій із ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913), в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписки по банківським рахункам, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаними СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, інших документів що підтверджують проведені операції,

- наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб ДП «Житомирський бронетанковий завод», документів які підтверджують їх службові обов`язки (розподіл обов`язків - посадові інструкції, інше) за період 2015-2017 років,

- документів щодо подальшого продажу, використання у господарській діяльності товарів (робіт, послуг) придбаних у ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913), згідно переліку необхідних документів відображеному вище, з можливістю ознайомитись з вказаними документами та зробити/отримати копії.

Копії документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 82762975 ?

Документ № 82762975 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82762975 ?

Дата ухвалення - 01.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82762975 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82762975 ?

В Рівненський міський суд Рівненської області
Попередній документ : 82762972
Наступний документ : 82762976