Ухвала суду № 82632871, 25.06.2019, Красилівський районний суд Хмельницької області

Красилівський районний суд Хмельницької області

вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000

Справа № 677/1048/19

У Х В А Л А

25.06.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області Боголюбова Л.М., за участі секретаря судового засідання Коломієць Л.В., розглянувши клопотання ст.слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовського Л. про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

18 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», в порушення вимог чинного законодавства, внесли неправдиві відомості в протокол № 27 Загальних зборів учасників товариства від 04.03.2019, на підставі яких проведено заміну керівництва ТОВ «Лампка Агро». За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження №12019240170000094, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як – службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, 22 березня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_2 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 березня 2019 року в АДРЕСА_1 Великі Зозулинці Крсилівського району по вул. Зелена, АДРЕСА_2 , колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_3 , який отримав в користування документи та майно товариства, після звільнення з посади, самовільно, всупереч установленому законом порядку, не повертає зазначені документи та майно, чим завдав значної шкоди ТОВ «Лампка Агро», та дії якого оспорюються в суді. За вказаним фактом 18.03.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000102, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як – самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

11 квітня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати. Що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 03 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про те, що 23 листопада 2017 року між заявником з однієї сторони та ТОВ «Лампка Агро» з іншої, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю – зерна пшениці 3-го класу і кількості 4500 тон. В порушення умов даного Договору, керівництво ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, не виконавши в повному об`ємі умови Договору поставки вказаного зерна, привласнили та використали на власний розсуд грошові кошти ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які були перераховані на рахунок ТОВ «Лампка Агро» відповідно до умов договору. За вказаним фактом 03.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження №12019240170000114, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як – привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 23 квітня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» про те, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи своїм службовим становищем привласнили та здійснили розтрату належних ТОВ «Торговий Дім «Подільська агрохімічна компанія» мінеральних добрив, загальною кількістю 707,86 тон, чим завдали заявнику матеріальної шкоди. За вказаним фактом 23.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000141, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як – привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

02 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу Лелюка Т ОСОБА_4 В. вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

Крім того, 16 травня 2019 року слідчим відділенням Красилівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості на підставі заяви ПП «Захід Агро Корм» про те, що в період часу з 28 березня 2018 року по травень 2019т року посадові особи ТОВ «Лампка Агро», зловживаючи довірою директора ПП «Захід Агро Корм», шляхом обману, не виконали умови договору поставки № 23, укладеного 28 березня 2018 року між заявником і ТОВ «Лампка Агро», так як для покупця ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, по вул. Леніна, 10, було поставлено товар на суму 1 423 910,40 грн., за який ТОВ «Лампка Агро» розрахувалося частково, заподіявши ПП «Захід Агро Корм» майнової шкоди у великих розмірах. За вказаним фактом 16.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240170000175, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як – заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16 травня 2019 року постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури юриста 1 класу Лелюка Т.В. вказані кримінальні провадження об`єднано на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, коли по матеріалах досудових розслідувань, де не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються і розслідування, вчинені однією особою (особами), та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 12019240170000094.

18 квітня 2019 року постановою про призначення слідчих в складі слідчої групи заступника начальника ГУНП в Хмельницькій області – начальника слідчого управління полковника поліції Харченко Н.О. проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 12019240170000094 доручено здійснювати слідчій групі у складі старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу, слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції Кушніру Юрію Миколайовичу, старшому слідчому капітану поліції Галазюку Олександру Віталійовичу, старшому слідчому підполковнику поліції Мазуру Олегу Станіславовичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Куклінському Денису Леонідовичу, слідчому лейтенанту поліції Гудзь Діані Русланівні.

Зі змісту заяви про вчинення злочину директора ПП «Захід Агро Корм»

ОСОБА_5 стало відомо, що між ПП «Захід Агро Корм» та ТОВ «Лампка Агро» 28.03.2018 укладено Договір поставки №23, згідно якого Позичальник ПП «Захід Агро Корм» зобов`язується постачати (передавати) товар у власність Покупця, тобто ТОВ «Лампка Агро» та сплачувати за нього кошти на умовах даного договору. На виконання п. 3 Договору поставки ПП «Захід Агро Корм» було поставлено продукцію ТОВ «Лампка Агро» на загальну суму 1 423 910,40 грн., тобто кормові добавки, що використовуються у тваринництві та птахівництві, біопрепарати для рослинництва, зокрема, Азотфіксатор ОСОБА_6 , біофосфорину, ФітоДоктора, Триходерімн БТ, ОСОБА_7 , тощо. Відповідно до п. 4.2 Договору поставки, протягом 2018-2019 років Покупець ТОВ «Лампка Агро» одержав вказаний товар, що підтверджується видатковими накладними. На виконання умов Договору поставки, протягом 2018-2019 років Покупцем ТОВ «Лампка Агро» частково зараховано на рахунок Позичальника ПП «Захід Агро Корм» - 225 964,74 грн. Останній платіж був здійснений 03.01.2019 в сумі - 30 000 грн. Остаточна сума боргу станом на 28.03.2019 становить 1 197 945,66 грн. З метою одержання решти коштів на погашення вказаного боргу, директор ПП «Захід Агро Корм» ОСОБА_5 неодноразово при особистих зустрічах та по телефону ОСОБА_8 з проханням повернути на рахунок ПП «Захід Агро Корм» залишок боргу за поставлений товар, на що ОСОБА_8 запевнив, що борг буде повернуто за рахунок продажу сільськогосподарської продукції, зібраної на полях врожаю 2018 року. Однак, в кінці 2018 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що врожай, зібраний у 2018 році – відсутній, коштів від продажу сільськогосподарської продукції немає, і що даний борг буде повернуто за рахунок одержаного кредиту у 2019 році в банківських установах. 26.03.2019 у м. Хмельницькому ОСОБА_5 спілкувався із новим директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_9 , та з його слів стало відомо, що загальна сума боргу, створеного ОСОБА_8 за час перебування на посаді директора на користь різних юридичних осіб становить біля 300 мільйонів гривень. Крім того, вся бухгалтерська документація підприємства з вини ОСОБА_8 в приміщенні підприємства відсутня. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_8 для ПП «Захід Агро Корм» заподіяно 1 197 945,66 грн.

Під час допиту як потерпілого ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Трофимчука В ОСОБА_4 А. встановлено наступне.

23.11.2017 між ПАТ «ДПЗКУ» в особі в.о. голови Правління Гавриша Дмитра Миколайовича, який діяв на підставі Статуту і ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 09.11.2017 № 607 та ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора Деревенько Тетяни Василівни, яка діяла на підставі довіреності від 09.11.2017 № 949, укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ0016П-Ф (далі - Договір), згідно з яким Постачальник зобов`язувався до 01.09.2018 поставити Покупцю сільськогосподарську продукцію українського походження - зерно пшениці 3 класу в кількості 4 500,00 тонн зерна пшениці 3 класу (МТ) (далі - Товар), а Покупець - прийняти Товар та оплатити його (п.п. 1.1, 1.2 Договору).

Уповноважував ОСОБА_11 діяти від імені ТОВ «Лампка Агро» його директор - ОСОБА_8 . Сума попередньої оплати за Товар становила 13 500 000,00 грн. з ПДВ (п. 3.1.1 Договору), яку Покупець зобов`язувався перерахувати на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури останнього за вирахуванням грошової суми, передбаченої п. 4.2 Договору, - страхового платежу (п. 4.1 Договору).

Поставка Товару повинна була вважатися здійсненою з моменту підписання Покупцем та Постачальником акту приймання-передачі на умовах поставки, передбачених Договором (п. 1.2.1 Договору).

Водночас, 23.11.2017, між ПАТ «ДПЗКУ» в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 09.11.2017 № 607, та ТОВ «Лампка Агро» в особі заступника директора Деревенько Тетяни Василівни, яка діяла на підставі довіреності від 09.11.2017 № 949, також було укладено договір застави майбутнього врожаю - пшениці 3 класу врожаю 2018 року.

Крім цього, на виконання п. 5.6 Договору, Постачальником з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (далі - ПрАТ «СК «ПЗУ Україна») 23.11.2017 укладено договір добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур №220.994131293.0086 та договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 220.994131303.0086.

24.11.2017, на підставі виставленого ТОВ «Лампка Агро» рахунку-фактури від 23.11.2017 № 184 ПАТ «ДПЗКУ» згідно платіжного доручення від 24.11.2017 № 1571495 перерахувало на розрахунковий рахунок Постачальника 12 825 581,36 грн з ПДВ та на розрахунковий рахунок ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» згідно платіжних доручень №№ 1571493, 1571591 перераховано 674 418,64 грн (без ПДВ), а всього на виконання умов Договору Товариство перерахувало на користь Постачальника 13 500 000,00 грн.

ТОВ «Лампка Агро» виявилось не в змозі вчасно поставити Товар, у зв`язку із чим неодноразово зверталось до ПАТ «ДПЗКУ» із проханням перенести строки поставки.

ПАТ «ДПЗКУ» йшло назустріч ТОВ «Лапка Агро», у зв`язку із чим неодноразово, згідно укладених Додаткових угод до Договору строки поставки Товару переносились.

В подальшому, на підставі звернення ТОВ «Лапка Агро» та згідно Додаткової угоди № 2 від 28.09.2018 до Договору відбулась зміна Товару із зерна пшениці 3 класу на кукурудзу 3 класу.

Згідно Додаткової угоди № 6 від 18.12.2018 до Договору термін поставки Товару продовжено до 21.01.2019.

ТОВ «Лампка Агро» частково виконало умови Договору.

Відповідно до видаткової накладної від 07.12.2018 № 337 ТОВ «Лампка Агро» поставило Товариству 660 МТ зерна кукурудзи 3 класу на суму 2 654 269,20 грн (з ПДВ).

Згодом, директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, відмовився від подальшого виконання Договору, а попередню оплату в розмірі 10 845 730,80 грн. привласнив та використав на власний розсуд, тобто вчинив злочин, передбачений ст.191 КК України.

ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідає, за місцем знаходження ТОВ «Лампка Агро» не з`являється.

Крім цього, встановлено, що у 2018 році з полів вказаного підприємства зібрано достатній урожай зерна пшениці та кукурудзи, що давало реальну можливість виконати договір поставки зерна майбутнього врожаю ХМЛ0016П-Ф, однак все зібране зерно пшениці та кукурудзи, у тому числі й заставлене, ОСОБА_8 використав на власний розсуд, тим самим вчинив незаконні дії із заставним майном, тобто злочин, передбачений ч.1 ст.388 КК України.

Станом на сьогодні сума заборгованості за вказаним Договором від ТОВ «Лампка Агро» перед ПАТ «ДПЗКУ» складає 10 645 730,80 грн. згідно даних акту взаємозвірки від 20.05.2019, оскільки 28.02.2019 ТОВ «Лампка Агро» здійснило платіж на погашення вказаної заборгованості в розмірі 200 000,00 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_12 виїжджав на територію ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району Хмельницької області, але директора даного товариства – Лампка Зігмунда на місці не було, присутня була лише його заступник – ОСОБА_13 , яка пояснила, що ніяких проплат не може бути тому що керівника не має на місці він на той час знаходився в м. Києві, і зможе зустрітися наступного дня.

Наступного дня, в двадцятих числах січня 2019 року, представник ПАТ «ДПЗКУ» Трофимчук В.А. зустрівся із Лампка Зігмундом в Регіональному підрозділі Хмельницького регіонального відділу закупівель, який зобов`язався в термін до 10 лютого 2019 року поставити ПАТ «ДПЗКУ» 3840 тон зерна кукурудзи третього класу, про що надав гарантійного листа від 23 січня 2019 року за № 21, копію якого він додав до протоколу допиту його як представника потерпілого. Однак, в обумовлений термін і до цього часу ніяких поставок зерна кукурудзи не було, заборгованість не погашена, і ОСОБА_14 на зв`язок не виходив і не виходить на даний час.

Чому ТОВ «Лампка Агро», маючи можливість, з не відомих причин, не виконало умови Договору поставки зерна пшениці 3 класу від 23.11.2019, ОСОБА_12 не відомо, нічого з даного приводу пояснити не може. Кошти не повернуті, зерно пшениці і кукурудзи не поставлено.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 підтвердив, що такі договори про поставку зерна пшениці 3 класу в кількості 45000 тон із ПАТ «ДПЗКУ» дійсно укладалися, а саме він уповноважив підписувати ці договори свого заступника директора ОСОБА_11 , виписавши довіреність на її ім`я однак договори не було виконано з об`єктивних причин, а саме через дощову погоду під час збору урожаю у 2018 році, внаслідок чого зібране зерно пшениці було поганої якості, а саме заражене грибковим захворюванням «сажкове зерно», у зв`язку з чим представники ПАТ «ДПЗКУ» відмовились отримувати зерно пшениці такої якості, тому він уклав звертався до ПАТ «ДПЗКУ» про відтермінування виконання Договору поставки зерна пшениці від 23.11.2017, в кількості 4500 тон, внаслідок чого було укладено п`ять додаткових угод, де строк виконання даного договору переносився на новий термін, а також було передано 600 тон зерна кукурудзи в рахунок виконання даного договору. Разом з тим, ОСОБА_8 не надав конкретної відповіді і підтверджуючих документів з приводу того, чи існувала письмова відмова ПАТ «ДПЗКУ» від отримання зерна пшениці 3 класу у зв`язку з поганою якістю, про що заперечує голова правління ОСОБА_15 у повідомлення про вчинення злочину і представник ОСОБА_12 у своїх показаннях. А тому в даній частині до показань ОСОБА_8 щодо неможливості виконання поставок зерна через погану якість зерна пшениці, слід ставитись критично.

Під час допиту як свідка ОСОБА_11 , вона частково підтвердила показання ОСОБА_8 , вказала, що дійсно працювала в ТОВ «Лампка Агро» з 2004 року, в тому числі з 2016 по 23 травня 2019 року на посаді заступника директора. Вказала, що ТОВ «Лампка Агро» було спроможне виконати поставку зерна пшениці 3 класу для ПАТ «ДПЗКУ», однак чому цього не сталося, вона пояснити не може, оскільки всі рішення приймав виключно директора ОСОБА_8 . Чи існували документи про письмову відмову ПАТ «ДПЗКУ» від отримання зерна пшениці через погану якість їй не відомо, разом з тим, вона вказала, що якщо такі документи і існують, то вони знаходяться виключно в ОСОБА_8 , тому потрібно в нього про це запитувати.

Під час допиту як потерпілого директора ТОВ «ТД «Подільська агрохімкомпанія» ОСОБА_16 встановлено наступне. 15 січня 2018 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМІКОМПАНІЯ» та товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАМПКА АГРО» було укладено договір відповідального зберігання №001/ВЗ (надалі - Договір).

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАМПКА АГРО» (код ЄДРПОУ 33129725) знаходиться за адресою: Красилівський р-н, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10. Керівником та співзасновником вказаного Товариства є громадянином Німеччини ОСОБА_17 .

На виконання умов Договору товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» на підставі актів приймання-передачі передало товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАМПКА АГРО» мінеральні добрива в загальній кількості 707,86 тон, в тому числі сульфат амонію гранульований в кількості 224,66 тон, NPK 33:1:1 в кількості 323 тони, аміачна селітра в кількості 115 тон, карбамід в кількості 45,2 тони.

Загальна вартість переданих на відповідальне зберігання мінеральних добрив складає 7 472 740,00 грн.

Адреса місця зберігання мінеральних добрив: склад ТОВ «ЛАМПКА АГРО», що знаходиться в с.Великі Зозулинці Красилівського р-ну, Хмельницької області.

Згідно умов Договору заборонено зберігачу передавати майно третім особам або розпоряджатися майном на власний розсуд, оскільки це тягне за собою кримінальну відповідальність.

01 червня 2018 року при проведені огляду майна, що перебуває на відповідальному зберіганні, встановлено факт відсутності (привласнення) мінеральних добрив в повному обсязі, про що представниками ТОВ «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» та ТОВ «ЛАМПКА АГРО» складено відповідний акт.

Вказані мінеральні добрива були привласнені, а в подальшому розтрачені (реалізовані) директором ТОВ «ЛАМПКА АГРО» ОСОБА_17 за співучасті інших посадових осіб ТОВ «ЛАМПКА АГРО».

З метою ухилення від відповідальності та шляхом введення в оману, нібито з метою актуалізації вартості відсутнього майна, ОСОБА_17 домігся перепідписання договору зберігання і 01 червня 2018 року між ТОВ «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» та ТОВ «ЛАМПКА АГРО» було підписано договір відповідального зберігання №005/ВЗ (нова редакція) та 04 червня 2018 року перепідписано акти приймання-передачі мінеральних добрив, де визначено, що на відповідальному зберіганні повинно перебувати ТМЦ, які зазначені в атах приймання-передачі мінеральних добрив від 04 червня 2018р.

25 березня 2019р. ОСОБА_16 (директором ТОВ „Торговий Дім „Подільська ОСОБА_18 АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_19 (заступник директора по правовим питанням) було здійснено виїзд на адресу ТОВ „Лампка – Агро” в с. Великі Зозулинці, Красилівського району, Хмельницької області для вручення вимоги щодо повернення ТМЦ.

Прибувши за вищевказаною адресою, представниками ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія” було виявлено що майно яке перебуває на відповідальному зберіганні в ТОВ „Ламка Агро” відсутнє.

26 березня 2019р. між директором ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія” Широм М. ОСОБА_20 та новим керівником ТОВ „Лампка Агро” ОСОБА_9 в присутності заступника з правових питань ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія” ОСОБА_21 О.В., відбулась зустріч у

м. Хмельницькому, під час якої керівнику ТОВ „Ламка Агро” було вручено лист вимога від 25 березня 2019р. за вих. № 28, щодо повернення ТМЦ відповідно до п. 2.1.4. договору від 1 червня 2018р.

Після вручення вищевказаної вимоги, керівник ТОВ „Ламка Агро” повідомив нас, що майно, яке було передане представниками ТОВ „Торговий Дім „Подільська Агрохімкомпанія” на відповідальне зберігання до ТОВ „Лампка Агро” згідно договору про відповідальне зберігання від 01 червня 2018р. та актів приймання передачі мінеральних добрив в кількості 516,44 т. відсутнє та він про це майно вперше від нас дізнався.

Відповідно до п. 2.3., п. 2.4. договору відповідального зберігання майна №005/В3 (нова редакція) від 01 червня 2018р. зберігач зобов`язаний використовувати передане на зберігання майно в господарській діяльності у відповідності до призначення майна тільки в інтересах та за письмовим погодженням з Поклажодавцем. Зберігач не має права передавати майно на зберігання третім особам або розпоряджатись на свій розсуд, що буде тягнути за собою персональну кримінальну відповідальність.

ТОВ «Торговий Дім «ПОДІЛЬСЬКА АГРОХІМКОМПАНІЯ» жодних погоджень, щодо використання ТМЦ які були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ЛАМПКА АГРО» не надавало.

Під допиту як свідка колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 встановлено, що він не пам`ятає обставин підписання та виконання Договорів зберігання мінеральних добрив, укладених з ТОВ «ТД «Подільська Агрохімкомпанія».

Допитані як свідки головний агроном ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_22 В.І., керівник складу Ліпський С.В., комірник ОСОБА_23 , охоронник ОСОБА_24 , виконавчий директор по виробничих питаннях ОСОБА_25 , економіст ОСОБА_26 повідомили, що починаючи з березня 2018 року під час проведення весняно-польових робіт у 2018 році тодішній директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 надав усний наказ вказаним та іншим працівникам товариства використати мінеральні добрива, що зберігалися на території ТОВ «Лампка Агро» в с. Великі Зозулинці Красилівського району, по вул. Зелена, 10, що і було зроблено. Вказані мінеральні добрива, які знаходились на зберіганні товариства були вивезені на поля, що оброблялися даним товариством в с.Великі Зозулинці Красилівського району,

с.Пирогівці і с.Шарівка Хмельницького району, с.Проскурівка Ярмолинецького району, та внесені під різні сільськогосподарські культури, зокрема, ріпак, озиму пшеницю, тощо.

Відповідно до Акту огляду, які перебувають на відповідальному зберіганні від 01.06.2018, виявлено відсутність мінеральних добрив (сульфат амонію гранульований 224,66 тон; ТЗЛ 33:1:1 – 323 тони; аміачна селітра – 115 тон; карбамід – 45,2 тони) на загальну кількість 707,86 тон, загальною вартістю 7 472 740,00 грн., які знаходились на зберіганні ТОВ «Лампка Агро» в с.Великі Зозулинці Красилівського району. Як вказано в ч. 3 даного Акту, вказані мінеральні добрива були використані ТОВ «Лампка Агро» у власних цілях для проведення весняно-польових робіт.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження достовірності підпису ОСОБА_11 в Договорі поставки зерна майбутнього врожаю № ХМЛ 0016 П-Ф, Договорі застави майбутнього врожаю від 23.11.2017, Договорі поруки від 23.11.2017, рахунку-фактурі № 184 від 23.11.2017, платіжному дорученні № 1571495 від 24.11.2017, платіжному дорученні № 1571493 від 24.11.2017, платіжному дорученні № 1571491 від 24.11.2017, Договорі добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур від 23.11.2017, Договорі комплексного страхування посівів сільськогосподарських культур від 23.11.2017, достовірності підпису ОСОБА_8 у Додаткових угодах до даного Договору: № 1 від 31.08.2018, № 2 від 28 вересня 2018 року, № 3 від 16 листопада 2018 року, № 4 від 27 листопада 2018 року, № 5 від 07 грудня 2018 року, № 6 від 18 грудня 2018 року, Акті від 07.12.2018 передачі для ПАТ «ДПЗКУ» 660 тон зерна кукурудзи, довіреності від 09.11.2017, Протоколі № 92 від 07.11.2017 Загальних зборів учасників ТОВ «Лампка Агро», заявці на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, листі ТОВ «Лампка Агро», вих. № 86 від 21.08.2018, листі ТОВ «Лампка Агро», вих. № 188 від 29.08.2018, заяві ТОВ «Лампка Агро» про засвідчення форс мажорних обставин № 96 від 27 серпня 2018 року, інших документах, що мають значення для досудового розслідування, та інших пов`язаних з ним та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП «Захід Агро Корм» (місцезнаходження: 48201, смт. Гусятин, вул. Привокзальна, 3 М, Тернопільська область), а саме: договору поставки №23 від 28 березня 2018 року, укладений між ПП «Захід Агро Корм» в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 , разом зі всіма додатками, підтверджуючими та супровідними документами, видаткова накладна № 268 від 22 червня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» аміностиму 800 літрів, товарно-транспортна накладна № Р268 від 22 червня 2018 року, видаткова накладна № 76 від 17 квітня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» біомасу соя, біофосфорину, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, Гумат Калію, товарно-транспортна накладна № 76 від 17 квітня 2018 року, видаткова накладна № 41 від 05 квітня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» горох, біофосфорин, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, Гумат Калію, товарно-транспортна накладна № Р41 від 05 квітня 2018 року, видаткова накладна № 122 від 03 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Нут, біофосфорину, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, ОСОБА_27 Кукурудза, Триходерімн БТ, Урожай органік, товарно-транспортна накладна № 122 від 03 травня 2018 року, видаткова накладна № 154 від 15 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Нут, Азотфіксатор Біомаг, біофосфорину, ФітоДоктора, Триходерімн БТ, Гумат ОСОБА_28 , Урожай органік, товарно-транспортна накладна № 154 від 15 травня 2018 року, видаткова накладна № 197 від 29 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Антистресант FitoNis, аміностим, товарно-транспортна накладна № 197 від 29 травня 2018 року, видаткова накладна № 319 від 09 серпня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» BINOC «Зернові», Урожай «Старт», АдюМакс, BINOC TK, товарно-транспортна накладна № Р319 від 09 серпня 2018 року, видаткова накладна № 205 від 01 червня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Антистресант FitoNis, аміностим, товарно-транспортна накладна № Р205 від 01 червня 2018 року, інші підтверджуючі документи щодо поставки, прийняття на зберігання та використання кормових добавок, що використовуються у тваринництві та птахівництві, біопрепарати для рослинництва, протягом 2018-2019 років, інших підтверджуючих бухгалтерських та фінансово-господарських документів про здійснення розрахунку за вказаними договорами, угодами, рахунками ТОВ «Лампка Агро» з ПП «Захід Агро Корм», - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, якими було частково підтверджено обставини кримінального провадження та склад кримінальних правопорушень, за ознаками яких відкрито дане кримінальне провадження. Проте, на даному етапі досудового виникла необхідність у повному та всебічному дослідженні обставин передачі на зберігання, по дальшого привласнення та розтрати майна директором ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 та іншими посадовими особами, призначення та проведення товарознавчої, почеркознавчої, економічної та інших судових експертиз, що не можливо без надання зазначених документів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе подальше призначення та проведення почеркознавчої, економічної, товарознавчої та інших видів судових експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Ст.слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Л. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Лелюком Т.В. про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керівник ПП «Захід Агро Корм» та ст.слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції Кушніру Юрію Миколайовичу, старшому слідчому капітану поліції Галазюку Олександру Віталійовичу, старшому слідчому підполковнику поліції Мазуру Олегу Станіславовичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Куклінському Денису Леонідовичу, слідчому лейтенанту поліції Гудзь Діані, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ПП «Захід Агро Корм» (місцезнаходження: 48201, смт. Гусятин, вул. Привокзальна, 3 М, Тернопільська область), а саме:

договору поставки № 23 від 28 березня 2018 року, укладений між ПП «Захід Агро Корм» в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_8 , разом зі всіма додатками, підтверджуючими та супровідними документами, видаткова накладна № 268 від 22 червня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» аміностиму 800 літрів, товарно-транспортна накладна № Р268 від 22 червня 2018 року, видаткова накладна № 76 від 17 квітня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» біомасу соя, біофосфорину, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, Гумат Калію, товарно-транспортна накладна № 76 від 17 квітня 2018 року, видаткова накладна № 41 від 05 квітня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» горох, біофосфорин, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, Гумат ОСОБА_28 , товарно-транспортна накладна № Р41 від 05 квітня 2018 року, видаткова накладна № 122 від 03 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Нут, біофосфорину, ФітоДоктора, Урожай «Старт», АдюМакс, ОСОБА_27 Кукурудза, Триходерімн БТ, Урожай органік, товарно-транспортна накладна № 122 від 03 травня 2018 року, видаткова накладна № 154 від 15 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Нут, Азотфіксатор Біомаг, біофосфорину, ФітоДоктора, Триходерімн БТ, Гумат ОСОБА_28 , Урожай органік, товарно-транспортна накладна № 154 від 15 травня 2018 року, видаткова накладна № 197 від 29 травня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Антистресант FitoNis, аміностим, товарно-транспортна накладна № 197 від 29 травня 2018 року, видаткова накладна № 319 від 09 серпня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» BINOC «Зернові», Урожай «Старт», АдюМакс, BINOC TK, товарно-транспортна накладна № Р319 від 09 серпня 2018 року, видаткова накладна № 205 від 01 червня 2018 року про поставку для ТОВ «Лампка Агро» Антистресант FitoNis, аміностим, товарно-транспортна накладна № Р205 від 01 червня 2018 року, інші підтверджуючі документи щодо поставки, прийняття на зберігання та використання кормових добавок, що використовуються у тваринництві та птахівництві, біопрепарати для рослинництва, протягом 2018-2019 років, інших підтверджуючих бухгалтерських та фінансово-господарських документів про здійснення розрахунку за вказаними договорами, угодами, рахунками ТОВ «Лампка Агро» з ПП «Захід Агро Корм».

Керівнику ПП «Захід Агро Корм» (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу; слідчим слідчого відділення Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: заступнику начальника капітану поліції Кушніру Юрію Миколайовичу, старшому слідчому капітану поліції Галазюку Олександру Віталійовичу, старшому слідчому підполковнику поліції Мазуру Олегу Станіславовичу, слідчому старшому лейтенанту поліції Куклінському Денису Леонідовичу, слідчому лейтенанту поліції Гудзь Діані, або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала є чинною до 24 липня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу в Хмельницькій області.

Суддя Л. М. Боголюбова