Ухвала суду № 82436489, 18.06.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2584/19

Провадження № 1-кс/591/2856/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.у кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018201010000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Сумимостобуд", ТОВ "Роад Констракшн " та ТОВ "Гелікон Груп" являються одними з основних суб`єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області. При цьому, дані суб`єкти господарювання є пов`язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку.

Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), ТОВ "Інвестиційна компанія "Хорс" (код ЄДРПОУ 41548074), TOB "Пташине подвір`я" (код ЄДРПОУ 37970022) та TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 36234389), TOB "Пташине подвір`я" (код ЄДРПОУ 37970022) TOB "Птахопродукт-2007" (код ЄДРПОУ 34932382) мають відкриті банківські рахунки в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313):

- ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" № НОМЕР_1 , відкритий 18.11.2016 року, закритий 29.11.2018, № НОМЕР_2 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_3 , відкритий 28.11.2018;

- TOB "Пташине подвір`я" № НОМЕР_4 , відкритий 18.11.2016 року, № НОМЕР_5 , відкритий 18.11.2016, закритий 29.11.2018, № НОМЕР_6 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_7 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_8 , відкритий 28.11.2018;

- TOB "Птахопродукт-2007" № НОМЕР_9 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_10 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_11 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_12 , відкритий 18.11.2016, закритий 29.11.2018, № НОМЕР_13 , відкритий 18.11.2016, НОМЕР_6 від 28.11.2018.

В документах, що зберігаються в АТ "Укрексімбанк" знаходиться інформація, щодо розрахунків ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ", TOB "Пташине подвір`я", TOB "Птахопродукт-2007" з контрагентами.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів, а саме копій документів щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам юридичної особи, які знаходяться у володінні АТ "Укрексімбанк", що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Бережному Роману Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції Ващенку Олександру Олександровичу до документів, з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо руху коштів по рахункам:

- ТОВ "ДВ ХОЛДИНГ" № НОМЕР_1 , відкритий 18.11.2016 року, закритий 29.11.2018, № НОМЕР_2 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_3 , відкритий 28.11.2018;

- TOB "Пташине подвір`я" № НОМЕР_4 , відкритий 18.11.2016 року, № НОМЕР_5 , відкритий 18.11.2016, закритий 29.11.2018, № НОМЕР_6 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_7 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_8 , відкритий 28.11.2018;

- TOB "Птахопродукт-2007" № НОМЕР_9 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_10 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_11 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_12 , відкритий 18.11.2016, закритий 29.11.2018, № НОМЕР_13 , відкритий 18.11.2016, № НОМЕР_6 від 28.11.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін