Ухвала суду № 82395528, 10.06.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4316/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.,

при секретарі - Василенко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д., погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120192500000000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Байдаченко О.Д. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120192500000000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки Державної служби фінансового моніторингу України по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на рахунки ПП «Ятраньбудстрой» від відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ «ПУМБ» в м. Умань.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП «Ятраньбудстрой» в особі директора ОСОБА_1 та відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради в особі ОСОБА_2 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП «Ятраньбудстрой» в особі директора ОСОБА_1 та відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради в особі ОСОБА_2 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851).

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття рахунків ПП «Ятраньбудстрой», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунків, роздруківку руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, був належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків ПП «Ятраньбудстрой» мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що стосуються відкриття рахунків підприємства, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, тому воно підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Байдаченко О.Д. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Байдаченку Олексію Дмитровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Супруну Віталію Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Гаркуші Антону Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Коліснику Анатолію Володимировичу або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, чи службових осіб відділення АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Черкаси, що по вул. Б. Вишневецького, 47, наступних речей та документів:

- роздруківку руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685), із зазначенням дати та часу проведення операцій, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), за період з 19.02.2018 по теперішній час;

- копі й документів юридичних справ, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685);

- оригінали грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ПП «Ятраньбудстрой» (ЄДРПОУ – 41716685), за період з 19.02.2018 по теперішній час.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко