Ухвала суду № 82116147, 27.05.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1461/18

1-кс/683/477/2019

УХВАЛА

23 травня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

Андрощук Є.М. з участю секретаря Свідерської К.В., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240000000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2019 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюк Є.О. звернувся з зазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12017240000000252 від 15.12.2017р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УЗЕ в Хмельницькій області та звернення депутата Хмельницької обласної ради ОСОБА_1 про те, що посадові особи КП «Комунальне ремонтно-будівне шляхове підприємство» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Строй-Сервіс-999» упродовж 2017 року при проведенні поточного та капітального ремонту дорожнього покриття вулиць та прибудинкових територій міста, привласнили кошти місцевого бюджету.

У ході досудового розслідування працівниками ГУ ДФС в Хмельницькій області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Строй-Сервіс-999» щодо надходження та використання коштів, отриманих на будівництво та ремонт вуличних доріг, про що складено висновок аналітичного дослідження від 29.03.2019р.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування потребує додаткового дослідження інформація про рух коштів по рахунках, відкритих в банківських установах контрагентами ПП «Строй-Сервіс-999», яким останнім перераховувались бюджетні кошти, а саме ФОП ОСОБА_2 (рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП Банк»), тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по зазначеному рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ «ОТП Банк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», а саме - до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ «ОТП Банк», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку Ігореві Ростиславовичу, підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, майору поліції Козерацькому Олегу Васильовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу, лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, а саме - до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є АТ «ОТП Банк», в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код банку 21685166, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 23.05.2019 року.

Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя