Ухвала суду № 82039147, 17.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4224/19

Провадження № 1-кс/234/3792/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

17 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточка І.В. прокурора Аракелян В.Г. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича про накладення арешту на майно, в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спільно зі службовими особами ТОВ «Торговельний Дім Марічка» та іншими невстановленими на цей час цивільними особами й військовослужбовцями Збройних Сил України здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна - паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD».

Під час досудового розслідування шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD», розташованих за адресами: Луганська область, м. Кремінна, вул. Донецька, 282 ; Луганська область , м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 47; Луганська область, м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 176Б, відібрано зразки ПММ для порівняльного дослідження.

Згідно з висновком експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 22.04.2019 № 142005701-0435 відібрані шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD» за вказаними адресами зразки автомобільного бензину А-95 та дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС України від 17.04.2019 № 3747/9/12-32-21-06 організатори схеми збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна - паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD», а також фактичні власники (бенефіціари) вказаної мережі АЗС громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які мешкають у будинковолодінні за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок зі службовими будівлями за адресою: АДРЕСА_3 , належать на праві власності ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 .

З метою належного документування вказаної протиправної діяльності зазначених осіб, 14.05.2019 проведено обшук нерухомого майна житлового будинку зі службовими будівлями за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, котрі постановою від 15.05.2019 року визнано речовим доказом.

Вважають , що є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, в зв`язку з чим просить суд накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 14.05.2019 проведено обшук нерухомого майна житлового будинку зі службовими будівлями за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи:

-Пластикова картка УКРСОЦБАНК з номером картки НОМЕР_2

на ім`я

ОСОБА_3 - Квитанція ПриватБанка на англійській мові від 11.04.2018 про сплату 69908,75 гривень, 1 шт.

-Квитанція ПриватБанка від 09.04.2019 про надходження готівки за платіжними картками у сумі 27292,78 гривень

-Банківська квитанція про здійснення валютно-обмінної операції: продаж іноземної валюти на суму 27985,25 гривень

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.2019 № 1/4 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ ТД «Маричка» на 1 арк.

-Наказ № 1 ТОВ ТД «Маричка» на 1 арк. (копія)

-Протокол № 1 ТОВ ТД «Маричка» від 29.04.2015 на 1 арк. (копія)

-Копія статуту ТОВ ТД «Маричка» від 29.04.2015 на 6 арк.

-Копія статуту ТОВ «Укроптнафта» від 11.04.2018 на 9 арк.

-Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укроптнафта» від 20.06.2018 № 2 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 16.04.2019 № 4/4 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Укроптнафта», копія, на 1 арк.

-Довідка «Укроптнафта» від 10.04.2019 № 4/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 10.04.19 № 3/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 10.04.19 № 4/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 10.04.19 № 3/4 на 1 арк.

15 травня 2019 року вищевказане, вилучене майно визнано речовим доказом.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Перевіркою судового матеріалу встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2019 року за № 42019051110000014 внесене кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.3 ст. 410 КК України.

Надані суду матеріали з кримінального провадження містять обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучене майно, оскільки воно може бути використане як доказ факту протиправних дій чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що вилучені речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та у випадку не накладення на них арешту можуть бути пошкоджені, знищенні, втрачені. Також, зазначені матеріальні об`єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладені норми закону, суд вважає що вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, майно повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, тому у слідчого судді було достатньо підстав для накладання арешту на це майно.

Арешт майна відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. Зі змісту правової природи вищевказаного поняття вбачається, що метою арешту майна є в подальшому забезпечення реалізації завдань кримінального процесуального права. В даному кримінальному провадженні арешт майна було накладено з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, суд вважає, що доводи прокурора є обґрунтованими, та вилучене в ході обшуку майно підлягає арешту.

На підставі викладеного, керуючись си. 170 -175 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 14.05.2019 року при проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

-Пластикова картка УКРСОЦБАНК з номером картки НОМЕР_2

на ім`я

ОСОБА_3 - Квитанція ПриватБанка на англійській мові від 11.04.2018 про сплату 69908,75 гривень, 1 шт.

-Квитанція ПриватБанка від 09.04.2019 про надходження готівки за платіжними картками у сумі 27292,78 гривень

-Банківська квитанція про здійснення валютно-обмінної операції: продаж іноземної валюти на суму 27985,25 гривень

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.2019 № 1/4 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ ТД «Маричка» на 1 арк.

-Наказ № 1 ТОВ ТД «Маричка» на 1 арк. (копія)

-Протокол № 1 ТОВ ТД «Маричка» від 29.04.2015 на 1 арк. (копія)

-Копія статуту ТОВ ТД «Маричка» від 29.04.2015 на 6 арк.

-Копія статуту ТОВ «Укроптнафта» від 11.04.2018 на 9 арк.

-Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Укроптнафта» від 20.06.2018 № 2 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 16.04.2019 № 4/4 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Укроптнафта», копія, на 1 арк.

-Довідка «Укроптнафта» від 10.04.2019 № 4/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 10.04.19 № 3/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 10.04.19 № 4/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ ТД «Маричка» від 10.04.19 № 1/4 на 1 арк.

-Довідка ТОВ «Укроптнафта» від 10.04.19 № 3/4 на 1 арк.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст.. 174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко