Ухвала суду № 81533839, 06.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

06.05.2019 227/1712/19

УХВАЛА

06 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчого - Машарової В.А.,

представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Шендриком С.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12016050230001311 від 17.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

24 квітня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Машарової В.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050230001311 від 17.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 17.08.2016 до чергової частини Добропільського ВП надійшло письмо від Департаменту кіберполіції Національної поліції України Донецького управління кіберполіції про те, що 14.06.2016 до відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДК НП України надійшло звернення гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 32219 грн. під приводом виграшу автомобілю Nissan Qashqay.

За даним фактом 17.08.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2016 о 2 годині з телефонного номеру НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 надійшло СМС-повідомлення з текстом «Вітаємо Вас. На ваш номер випав приз - авто Nissan Qashqay. Тел для довідок НОМЕР_3, НОМЕР_4. Деталі на ІНФОРМАЦІЯ_2».

Того ж дня, потерпіла зайшла на вказаний сайт, на якому була викладена інформація, «сайт офіційного дистриб'ютор компанії Nissan», та що проводиться розіграш автомобілів указаної марки. Спонсором указаної акції виступає компанія Welcome Telecom.

Зазначена інформація впевнила потерпілу, що дійсно проводиться акція з виграшу автомобілів, та остання зателефонувала на вказаний у CMC телефонний номер НОМЕР_3. Далі незнайомий чоловік, повідомив що оператор компанії Nissan, і що необхідно ознайомитися з деталями акції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 За умовами, для отримання автомобілю, Nissan Qashqay, необхідно було здійснити перерахування 1% від вартості авто, яке коштувало 473 000 гривень. Тобто, сума переводу склала 4730 гривень, однак номеру рахунку, на який треба було перерахувати кошти, на сайті не було.

Після того, потерпіла знову зателефонувала на вищевказаний номер, та їй було запропоновано надіслати CMC з своїм прізвищем, ім'ям по-батькові, датою народження, місцем реєстрації, народження, серія та номер паспорта та вказати «гроші» (це означало, що особа хоче отримати грошовий еквівалент вартості автомобілю (надавався вибір чи гроші, чи авто), а не автомобіль). Потерпіла надіслала указані відомості на НОМЕР_3, після чого з даного номеру зателефонував оператор та повідомив, що потерпілій потрібно підійти до терміналу та подзвонити йому, що вона й зробила. Приблизно 12 годині 12.07.2016 потерпіла підійшла до терміналу, що розташований у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» по пр. Воронцова, 9 м. Дніпро та зателефонувала за номером НОМЕР_5. Невідома особа почала диктувати реквізити платіжної карти НОМЕР_6, на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 4730 гривень (копія квитанції додається). О 13 годині 14 хв. потерпілій надійшло CMC з привітанням, що реєстрація пройшла успішно, код реєстрації НОМЕР_7, до оплати міжбанківська комісія 2% від виграшної суми. Потерпіла знову зателефонувала за номером НОМЕР_5, та з цього ж відділення банку через термінал перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 9478 грн. (копія квитанції додається). Десь через годину, потерпілій зателефонувала особа, представившись з компанії Nissan, повідомила, що оплата підтвердилася, і що треба сплатити податок у пенсійний фонд, що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти о 17 год. 13 хв. на картковий рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 7587 грн. (копія квитанції додається). Десь через годину, потерпілій зателефонувала особа, з номеру НОМЕР_8 яка представилась представником фінансової служби компанії Nissan на ім'я ОСОБА_6, та повідомила, що дві із трьох проведених мною платіжних операцій пройшли успішно, а третя, через збій у терміналі - не відбулась. ОСОБА_6 повідомив, що у зв'язку з тим, що виграні мною кошти вже переведені на рахунок Western Union, то мені необхідно терміново повторити останній платіж, інакше буде нараховуватися пеня в сумі 10% від виграшної суми. О 20 год. 26 хв. потерпіла з терміналу ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому у ТЦ «Пассаж» по пр. К. Маркса, 50, м. Дніпра перевела грошові кошти в сумі 7600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 (всіх реквізитів рахунку не пам'ятає, оскільки цей рахунок диктував у телефонному режимі так званий представник фінансової служби компанії Nissan ОСОБА_6). Після платежу ОСОБА_6 повідомив, що упродовж 2-х годин потерпіла отримає CMC з 10-значним кодом для отримання призових коштів. Однак, ніякого коду не надійшло.

13.07.2016 з телефону НОМЕР_10 зателефонував так званий оператор компанії Nissan ОСОБА_5 та повідомив, що виграшний код потерпілій на телефон не надійшов через те, що останній платіж був проведений пізно увечері, і банківська система була закрита та відомості про успішність переводу було видно тільки вранці. Також, ОСОБА_5 повідомив, що виграшні кошти компанією були перераховані в Приватбанк ще ввечері на паспортні дані, в зв'язку з чим потерпілій необхідно сплатити пеню банку за збереження коштів в сумі 50% від частини суми виграшу.

Після того, потерпіла вирішила відмовитися від виграшу та повернути всі перераховані кошти, однак так званий представник компанії Nissan повідомив, що потерпілій треба оформити відмову та всі кошти будуть повернуті після сплати потерпілою 15 % від всієї перерахованої раніше суми. Представник указаної компанії знову ввів в оману потерпілу, гарантуючи, що якщо все-таки вона сплатить вищевказану банківську пеню, то гарантовано отримає виграшні кошти. Потерпіла погодилися та 13.07.2016 в 11 год. 36 хв. з терміналу, розташованому у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувала на рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2815 грн. (копія квитанції додасться).

У зв'язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_6 за період з 12.07.2016 по 20.07.2016 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_6 та відомостей про його власника.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050230001311, вбачається що 17.08.2016 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 17.08.2016 р. до ЧЧ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов лист від Департаменту поліції Національної поліції України Донецького Управління кіберполіції про те,що 14.06.2016 р. до відділу протидії злочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДК НП України надійшло звернення гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 32219 грн. під приводом виграшу автомобілю Nissan Qashqai (ЄО 4410).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2016 потерпіла ОСОБА_3, шляхом введення її в оману, під приводом виграшу нею автомобілю, через термінал банку ПАТ КБ «Приватбанк» перераховувала гроші в загальній сумі 32219 грн. на банківську картку НОМЕР_6.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено копії квитанцій про поповнення через термінал самообслуговування Приватбанку картки за номером рахунку одержувача НОМЕР_6.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено. У зв'язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_6 за період з 12.07.2016 по 20.07.2016 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_6 та відомостей про його власника.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки «ПриватБанк» за НОМЕР_6 у період часу з 12.07.2016 по 20.07.2016 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_6 та відомостей про його власника, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Машарової В.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Машаровій Вероніці Аркадіївні, або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області уповноваженій вказаним слідчим за дорученням на підставі ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_6 за період з 12.07.2016 по 20.07.2016 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК»НОМЕР_6 та відомостей про його власника, із можливістю оглянути вказані документи та зробити їх копії.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко