Ухвала суду № 81413749, 19.02.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2502/18

Провадження №: 1-кс/752/2088/19

У Х В А Л А

19.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12017100010002348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 206-2 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Жушмана М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кашульським О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Жушмана М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Кашульським О.В. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (300001), (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 літ. (Д).), що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії документів, які слугували підставою відкриття розрахункових рахунків «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075) за період з відкриття рахунку до теперішнього часу.

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто»

(код ЄДРПОУ 38377075) за період часу з відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунку (зупинення видаткових операцій) по розрахункових рахунках «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075)за період з моменту відкриття по теперішній час, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12017100010002348 від 25.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.1 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом підробки документів внесли зміни до установчих документів ТОВ «Автонавігатор» (код ЄДРПОУ 32912013)

В ході досудового розслідування було встановлено, що

ОСОБА_3 був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Автонавігатор» із часткою 49,25% (658180,07 грн.) від статутного капіталу ТОВ «Автонавігатор» (код ЄДРПОУ 32912013, юридична адреса та адреса для листування: 03028, м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд. 52-А), іншим учасником Товариства був ОСОБА_4 із часткою 50,75% (678124,91 грн.).

Станом на 10.05.2015 року склад учасників включав ОСОБА_3, та ОСОБА_4. Також, ОСОБА_4, був керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Автонавігатор» та виконував функції керівника з 2005 року.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до реєстру було внесено зміни на підставі нової редакції установчих документів, а саме:

1) змінено учасника Товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 з часткою 50,75% (678124,91 грн.) від статутного капіталу Товариства;

2) змінено адресу місцезнаходження Товариства з 03028, м. Київ, вул. Добрий Шлях, буд. 52-А на 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Антенна, будинок 18, кімната 2;

3) змінено керівника Товариства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5.

Вказані зміни внесено на підставі нової редакції Статуту Товариства та протоколу Загальних Зборів Учасників Товариства, які були надані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Згідно витягу із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зміни керівника були внесені 14.05.2015 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6.

15.05.2015 були внесені зміни щодо складу засновників та місцезнаходження ТОВ «Автонавігатор» та відповідно реєстраційної справи державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_6.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. При недотриманні даної процедури державний реєстратор не проведе зміни до установчих документів.

Таким чином, у Загальних Зборах учасників, на яких було прийнято рішення про зміну місцезнаходження, зміну складу учасників та зміну керівника Товариства ОСОБА_3, участі не брав, підписи не ставив на жодному документі, у загальних зборах участі не брав та навіть не знав про їх проведення.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про господарські товариства" управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова рада товариства, - голова та члени ради наглядової ради товариства.

Згідно з частинами 1, 2 статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

Відповідно до статті 58 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників.

Згідно з частиною 3 статті 92 Цивільного кодексу України орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та відповідно до порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2015 №238/5, суб'єкт державної реєстрації (в тому числі і нотаріус), який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Відповідно до витягу із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ

"Автонавігатор" (код ЄДРПОУ 32912013), зареєстровано за адресою: 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Антенна, будинок 18, кімната 2, а реєстраційна справа товариства знаходиться у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який розташований за адресою: 69000, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 84.

Під час досудового розслідування, керуючись ст. 159-164 КПК України було отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ

"Автонавігатор" (код ЄДРПОУ 32912013), зареєстровано за адресою: 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Антенна, будинок 18, кімната 2., де отримано копії документів, на підставі яких було здійснено реєстраційні дії щодо складу засновників та місцезнаходження ТОВ «Автонавігатор».

Серед вилучених документів було виявлено довіреність від 30.04.2015 року, яка була складена та посвідчена у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, видана від імені ОСОБА_3, в якій зазначено, що ОСОБА_5, уповноважується бути представником в нотаріальних органах, органах державної реєстрації при підписанні установчих документів (статутів нової редакції (зміни та доповнення) протоколів) та інших документів ТОВ «Автонавігатор» код ЄДРПОУ 32912013.

В подальшому, в ході одночасного допиту між ОСОБА_3, та ОСОБА_5, було встановлено, що ОСОБА_3, та ОСОБА_5, бачились вперше, довіреність від 30.04.2015 року, яка була складена та посвідчена у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, від імені ОСОБА_3, в якій ОСОБА_5, уповноважений бути представником в нотаріальних органах, органах державної реєстрації при підписанні установчих документів (статутів нової редакції (зміни та доповнення) протоколів) та інших документів ТОВ «Автонавігатор» код ЄДРПОУ 32912013, не відповідає дійсності, у графі «Підпис» на довіреності від 30.04.2015 року, яка зареєстрована в реєстрі за №1316, підпис та прізвище з ініціалами виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5, було пред'явлено документи реєстраційної справи ТОВ «Автонавігатор» за 2015 рік, на 44 акрушах, які знаходились у прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені відбитком гербової печатки Державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської Ради, серед яких його особистий підпис міститься на другій, чотирнадцятій, вісімнадцятій та сорок третій сторінках. Серед інших наданих документів, де знаходяться підпис та прізвище з ініціалами ОСОБА_5, були виконані іншою особою.

Також, ОСОБА_4, без будь-якої згоди ОСОБА_3, була ініційована угода між ТОВ «Автонавігатор» (код ЄДРПОУ 32912013) та ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075), щодо ймовірного відчуження майна, яке перебувало на балансі ТОВ «Автонавігатор» у вигляді продажу транспортних засобів.

ОСОБА_3А,, не був присутнім на Загальних зборах учасників, а отже за його відсутності не могло бути прийнято рішення про відчуження автомобілів згідно переліків, таким чином дане рішення є незаконним.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань співзасновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка згідно отриманих в ході досудового розслідування даних знаходилась у цивільному шлюбі з ОСОБА_4

Відповідно до отриманих матеріалів Державної фіскальної служби України, за ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075) рахуються банківські рахунки: «26003052622739», «26002052655826», які розміщено у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (300001), (код ЄДРПОУ 14360570).

В органів слідства маються наявні підстави вважати, що майнові цінності, які маються на банківських рахунках: : «26003052622739», «26002052655826»,

які належать ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075), та розміщено у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (300001), (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 літ. (Д). здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин.

Встановлено, що у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (300001),

(код ЄДРПОУ 14360570), знаходяться відомості і документи (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій, (відправлення та отримання) стосовно відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075).

Вищезазначені документи, які знаходяться у розпорядженні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (300001), (код ЄДРПОУ 14360570), мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, а також має значення речового доказу у кримінальному провадженні

Необхідність вилучення копій вказаних документів та речей обґрунтовується тим, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та будуть об'єктом дослідження експертиз.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні вказаних вище документів.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві Жушман Михайлу Володимировичу, слідчим групи слідчих СВ Голосіївськго УП ГУ НП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №1, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017100010002348 від 25.03.2017, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в розпорядженні АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» МФО (300001), (код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, (юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 літ. (Д).), що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, які слугували підставою відкриття розрахункових рахунків «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто»

(код ЄДРПОУ 38377075) за період з відкриття рахунку по день винесення ухвали.

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто»

(код ЄДРПОУ 38377075) за період часу з відкриття рахунку по день винесення ухвали із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.

- документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунку (зупинення видаткових операцій) по розрахункових рахунках «26003052622739», «26002052655826», які належать ТОВ «Платінум Авто» (код ЄДРПОУ 38377075) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.