Постанова № 81337261, 22.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1147/19

Провадження № 1-кс/487/3024/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Батишевої Г.Ю., заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Токового М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню №42018161010000029 від 26.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Токовий М.І., за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Голубом І.О., звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Сукманському К.В., Маринець Ю.А., Горбаченку П.А., Нагаєву А.О., Бескровному В.П., прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: Радзілевичу Д.А., Колбасу С.А., Сушку В.М., Бучку О.О., Росінському О.В., Голубу І.О., Алексєєнку Є.О., Кравченку О.Є., або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що належать ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2; інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що належать ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали; угод (договорів) укладених ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що належать ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали. Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів вилучення, що підтверджують відсутність оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ «Укрсиббанк».

У судовому засіданні заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Токовий М.І. клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві Токового М.І., дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018161010000029 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Квартирно-експлуатаційним відділом м. Одеси (далі - КЕВ м. Одеси) з ТОВ «ЮГТЕПЛО» та «ЮГТЕПЛО-1» укладено договори про закупівлю послуг з теплопостачання на територіях військових містечок (далі - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74).

Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами.

Загальна сума послуг, згідно укладених договорів, складає - 10 063 931,40 грн., місце постачання - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74. Процедура закупівлі проводилась відповідно до п. 1 ст.2 Закону України „ Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014р. №1197-VІІ(зі змінами та доповненнями). У звіті „Про результати проведення переговорної процедури закупівлі" від 27.03.2015року №№ 5,6 п. 11 наводиться інформація, що з метою зменшення витрат на утримання І котелень і скорочення споживання енергоносіїв, власні мазутні котельні |КЕВ м. Одеси, розташовані у військових містечках, повинні бути переведені на опалення сторонніми організаціями, котельне обладнання, яких працює на альтернативних видах палива (дрова, пелети, тощо).

На виконання укладених договорів оренди та договорів на надання послуг з теплопостачання ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1», встановило власне енергозберігаюче котельне обладнання, за допомогою якого надавали послуги з теплопостачання військових містечок у період з лютого по квітень 2015року.

Встановлено, що на території військових містечок (в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) в приміщеннях котелень , що закріплені за матеріальними відповідальними особами КЕВ м. Одеса розміщено теплогенеруюче обладнання (Котел «Калвіс 250», «Калвіс 320», «Калвіс 600», Котел «Калвіс 500» та «Калвіс 950»), які належить ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1». Поруч з цим обладнанням в котельні знаходяться котли КЕВ м. Одеси, які обслуговують штат співробітників.

Згідно актів виконаних робіт на фактичне надання послуг з теплопостачання за лютий, березень, квітень 2015 року КЕВ м. Одеси на рахунки ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» перераховано кошти на загальну суму 4197992, 78 грн..

Так, згідно п. 1.1 Договорів про закупівлю послуги з теплопостачання Договір (№4-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №5-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №3 - Т/15 від 26.03.2015року; Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року) укладених між КЕВ м. Одеси та ТОВ „ЮГТЕПЛО" та ТОВ „ЮГТЕПЛО-1" зазначені суб'єкти підприємницької діяльності як теплопостачальні організації зобов'язуються надати послуги з постачання теплової енергії та гарячої води згідно ДК 016- 1010: код 35.3012 - постачання пари та гарячої води трубопроводами (послуги теплопостачання). При цьому Розділом 6 Договорів (№4-Т/15 від 15.03.2015року; Договір №5-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №3-Т/15 від І6.03.2015року; Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року) не передбачено жодних прав та обов'язків КЕВ м. Одеса щодо забезпечення виконавців послуг іншими матеріалами. Згідно паспортів котлів які використовуються ТОВ «ЮГТЕПЛО» та ТОВ «ЮГТЕПЛО-1» на обладнання, яке використовується виконавцем послуг, в якості палива використовуються виключно дрова та брикети, як види альтернативного палива.

Таким чином, всупереч вимог п. 3, 4 ст. 48 Бюджетного Кодексу України, та в порушення п. 4, 5, 14 ст. 1, п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель" КЕВ м. Одеси у квітні 2015 року було здійснено оплату за державні кошти у сумі 2657491,84 грн. без укладення договірних відносин та без проведення процедури державних закупівель, відповідно без зобов'язань на здійснення оплати.

Разом з цим, встановлено, що службовими особами КЕВ м. Одеси протягом лютого - квітня 2015 року списано військове майно - паливо (мазут), яким забезпечувалось теплопостачання військових містечок (далі - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) на суму 4 059 893,59 грн.

Згідно технічної документації на території кожного військового містечка ( в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) існує єдина система теплопостачання, яка унеможливлює одночасне використання її кількома надавачами послуг.

Крім того досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ТОВ «Югтепло» та ТОВ «Югтепло-1» перераховувались грошові кошти ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, на відкритий поточний рахунок у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, НОМЕР_1 з метою оплати за дрова (згідно договору №1 від 22.02.2016), які використовувалась для опалення військових містечок.

З метою встановлення факту перерахування грошових коштів ТОВ «Югтепло» та ТОВ «Югтепло-1» до ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, який відкрито ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим зазначено докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти неможливо, тому клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токового М.І. належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню №42018161010000029 від 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410, ч.2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надатизаступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Сукманському К.В., Маринець Ю.А., Горбаченку П.А., Нагаєву А.О., Бескровному В.П., прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: Радзілевичу Д.А., Колбасу С.А., Сушку В.М., Бучку О.О., Росінському О.В., Голубу І.О., Алексєєнку Є.О., Кравченку О.Є., або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що належать ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що належать ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01 січня 2015 року по 22 квітня 2019 року;

- угод (договорів) укладених ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкрито у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що належать ФОП ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_2, та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з 01 січня 2015 року по 22 квітня 2019 року.

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Ухвала дійсна до 22.05.2019 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам АТ «Укрсиббанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва