Ухвала суду № 80899016, 28.03.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23757/18

н/п 1-кс/766/5227/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та їх вилучення, до оригіналів документів щодо повідомлення про позачергові загальні збори ТОВ «Квіти Херсона», які були оформлені протоколом № 3 від 26.08.2016 року, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_3, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960232 9 та 73028 0225158 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 215600426655 на відправлення цінного листа ОСОБА_3 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_4, фіскальний чек № 2300329602442 на відправлення цінного листа ОСОБА_4 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_5, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960243 4 та 73003 3042816 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_6, фіскальний чек № 7300329602450 на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року, які перебувають у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №12018230040003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Квіти Херсона» (код ЄДРПОУ 32125190), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ «Квіти Херсона».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_8

Допитана в якості свідка засновника ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_8 яка показала, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9, (представник ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4.) який показав, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

На вимогу про витребування документів та надання відомостей в порядку ст.93 КПК та ст.40 КПК України засновник ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_2 надала копії документів щодо відправлення повідомлень іншим засновникам ТОВ «Квіти Херсона» про позачергові загальні збори, які було оформлено протоколом № 3 від 26.08.2016 року, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_3, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960232 9 та 73028 0225158 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 215600426655 на відправлення цінного листа ОСОБА_3 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_4, фіскальний чек № 2300329602442 на відправлення цінного листа ОСОБА_4 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_5, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960243 4 та 73003 3042816 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім'я ОСОБА_6, фіскальний чек № 7300329602450 на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо повідомлення про позачергові загальні збори ТОВ «Квіти Херсона», які були оформлені протоколом № 3 від 26.08.2016 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_2.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018230040003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Квіти Херсона» (код ЄДРПОУ 32125190), завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, однак в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, як у фізичної особи, та слідчим до матеріалів клопотання не долучено відомостей на підтвердження того, зазначені у клопотанні документи можуть знаходитися у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №№12018230040003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар