Ухвала суду № 80885035, 26.03.2019, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/624/19

Номер провадження 1-кс/728/276/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Глушко О.І., за участю секретаря Коваленко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000237 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник В.О. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270070000237 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.03.2019 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_2, працюючої головним бухгалтером ФГ «Веселе - Григорівка», про те, що 22.03.2019 року працівниками ТОВ «Украгрохимхолдинг» код ЄРДПОУ 41897347, шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ФГ «Веселе-Григорівка» та ФГ «Бабін» при придбанні хімічної продукції, згідно усної домовленості.

По даному факту 25.03.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12019270070000237 за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту головного бухгалтера ФГ «Веселе-Григорівка» встановлено, що між керівником ФГ «Веселе-Григорівка», ФГ «Бабін» та ТОВ «Украгрохимхолдинг» було укладено усний договір на придбання хімічної продукції на суму 702 000,00 грн. та 1 696 500,00 грн. Відповідно до усного договору ФГ «Веселе-Григорівка» 22.03.2019 перерахувало грошові кошти в сумі 702 000,00 грн. на банківський рахунок № 26001052693047 в АТ КБ «ПриватБанк», Київ, ТОВ «Украгрохимхолдинг» та ФГ «Бабін» 22.03.2019 перерахувало грошові кошти в сумі 1 696 500,00 грн. на банківський рахунок № 26001052693047 в АТ КБ «ПриватБанк», Київ, ТОВ «Украгрохимхолдинг».

Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «Украгрохимхолдинг» повинні були надати мінеральні добрива, а саме: карбамід, але по теперішній час мінеральні добрива не надані і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «Украгрохимхолдинг» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ФГ «Веселе-Григорівка» та ФГ «Бабін» заподіяно матеріальної шкоди на суму 702 000,00 ( сімсот дві тисячі) грн. та 1 696 500,00( один мільйон шістсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот) грн.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «Украгрохимхолдинг» м. Київ, вул. Ракетна, 24. Код ЄДРПОУ - 41897347, засновником є ОСОБА_3 (адреса АДРЕСА_1).

У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

?документів юридичної справи ТОВ «Украгрохимхолдинг» код ЄРДПОУ 41897347;

?руху коштів по рахунку № 26001052693047, які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 20.03.2019 по час отримання інформації;

?місцезнаходження об'єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку;

?фото та відеоматеріали з об'єктів де відбувалося зняття готівки;

?а також інших документів, які укладені у зв'язку з обслуговуванням даного рахунку.

Таким чином, у АТ КБ «Приватбанк», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50) необхідно вилучити відомості про ТОВ «Украгрохимхолдинг» (р/рахунок 26001052693047, код 41897347,) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12019270070000237.

Слідчий Казанник В.О. в судове засідання не з»явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснюється.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.03.2019 року розпочато кримінальне провадження № 12019270070000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є Кривда Д.О., Згонник В.В., Проценко Д.В., Жабко В.П., Казанник В.О., Казанник А.М., Ященко С.О.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають в АТ КБ «Приватбанк» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000237 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Кривді Дмитру Олександровичу, Казаннику Андрію Микитовичу, Згоннику В’ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Казанник Вікторії Олександрівні, Жабку Віталію Петровичу, Ященку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50) з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ «Приватбанк» м. Чернігів вулиця Серьожнікова, 6 і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: - документів юридичної справи ТОВ «Украгрохимхолдинг» (код ЄДРПОУ 41897347), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № 26001052693047, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «Украгрохимхолдинг» (код ЄДРПОУ - 41897347) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «Украгрохимхолдинг» (код ЄДРПОУ - 41897347) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «Украгрохимхолдинг» (код ЄДРПОУ - 41897347) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № 26001052693047, який відкритий для ТОВ «Украгрохимхолдинг» (код ЄДРПОУ - 41897347) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 20.03.2019 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);

- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № 26001052693047 МФО 320649 в період з 20.03.2019 по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 20.03.2019 по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50.

Строк дії даної ухвали встановити до 26.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду О.І. Глушко