Ухвала суду № 80795291, 27.03.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/6281/17

№ 1-кс/183/283/19

У Х В А Л А

27 березня 2019 року м. Новомосковськ

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Городецького Д.І.

з секретарем судового засідання Спіциною Л.Ю. за участю:

потерпілого ОСОБА_1

представника потерпілого ОСОБА_2

прокурора Санталової В.Р.

розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 від 26.02.2013 р.,

в с т а н о в и в :

06 лютого 2019 року адвокат ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в інтересах потерпілого ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 від 04.03.2013 р.

В обґрунтування клопотання представник потерпілого посилався на те, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 від 04.03.2013 р. за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, майном ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_1 визнаний потерпілим.

Згідно матеріалів зазначеного кримінального провадження, ОСОБА_3 15.02.2007 року шляхом шахрайства заволоділа приміщенням, розташованим по вул. Центральна, 37 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, чим завдала ОСОБА_1 матеріальну шкоду на суму 966267,00 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4, діючи умисно, з корисливих спонукань. переслідуючи мету одержання шляхом обману банківського кредиту та не маючи наміру його повертати, зловживая довірою, під приводом нібито розрахуватися за вказане вище майно ОСОБА_1, умовила дружину останнього ОСОБА_5 виступити її поручителем при оформленні кредиту.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_4 01 лютого 2008 року, зловживая довірою ОСОБА_5, яка володіє майном, що на праві спільної сумісної власності належить їй та ОСОБА_1, умовила її виступити поручителем при оформленні кредиту.

Після чого, у вказаний день, ОСОБА_4В, реалізуючи свій злочинний намір, разом з ОСОБА_6, якій не було відомо про злочинний умисел ОСОБА_4 шахрайським шляхом отримати кредит, прибули в Дніпропетровське відділення № 1 Закритого акціонерного товариства «Альфі Банк», де працівники повідомили ОСОБА_4 про рішення надати кредит та запропонували їй та поручителю ОСОБА_5 заповнити анкети.

Під час оформлення анкети на отримання кредиту ОСОБА_4 навмисно подала неправдиві відомості про свою платоспроможність та наявності в неї інших кредитів, чим створила передумову для визнання себе платоспроможною.

Внаслідок чого, між ОСОБА_4 та Закритим акціонерним товариством «Альфа Банк» 01 лютого 2008 року було укладено договір кредиту № SME0008083, за яким ОСОБА_7 отримала кредит в сумі 220000.00 , доларів США.

Своїми навмисними діями, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України.

З метою збирання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, встановлення речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, їх вилученню, (здійснення виїмки), а саме, копій належним чином завірених матеріалів кредитної справи за кредитним договором від 01 лютого 2008 року № SME0008083, який укладений між Закритим акціонерним товариством «Альфа Банк» і ОСОБА_4

В матеріалах вказаної кредитної справи знаходяться документи, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 в скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, а саме: заява на видачу кредиту, анкета на отримання кредиту, в яких ОСОБА_4 зазначила, що грошові кошти підуть на закінчення ремонтних робіт будинку ОСОБА_1 та ОСОБА_5, тобто, в рахунок погашення заборгованості за приміщення ОСОБА_1

При отриманні вказаної анкети можливо буде використати її як речовий доказ того, що ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Також зазначені документи можливо буде використати як речовий доказ того, що ОСОБА_4 не провела розрахунок з потерпілим ОСОБА_1 за належне йому приміщення за адресою по вул. Центральна, 37 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області,

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою наведеної вище інформації неможливо.

В зв’язку з наведеним, посилаючись на вимоги ст.ст. 159-166 КПК України, представник потерпілого просив суд надати йому, представнику потерпілого ОСОБА_1 - адвокату ОСОБА_2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2592 від 13.08.2012 року) тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки): копій належним чином завірених усіх матеріалів кредитної справи до кредитного договору № SME0008083 від 01 лютого 2008 року укладеного між ОСОБА_4 та Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк». які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк», МФО 30(Ь46. код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 01025, місто Київ, вул. Десятинна, 4/6), документи надати в копіях і в повному обсязі, при відсутності будь-яки документів, зазначити письмово про причини ненадання документів.

В судовому засідання потерпілий ОСОБА_1 та його представник - адвокат ОСОБА_2 підтримали клопотання, посилалися на підстави звернення, зазначені в клопотанні.

Представник Акціонерного товариства «Альфа-Банк» в судове засідання не з’явився.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що події укладення кредитного договору між ОСОБА_4 та Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк» не є обставинами, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 від 26.02.2013 р. за фактом заволодіння приміщенням, розташованим по вул. Центральна, 37 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, яке належить ОСОБА_1

Заслухавши учасників кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що 15.02.2007 року між ОСОБА_1 і ОСОБА_4 був укладений договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_1 продав, а ОСОБА_4 купила за 50 000,00 грн. виробниче приміщення, розташоване по вул. Центральна, 37 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області.

У відповідності до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.02.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 внесені відомості за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, майном ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, у відповідності до викладу обставин, 15.02.2007 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа приміщенням, розташованим за адресою: вул. Центральна, 37 в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, яке належить ОСОБА_1

В зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_1 визнаний потерпілим.

Згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування може проводитися тільки в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися відомості щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за фактом укладення між ОСОБА_4 та Закритим акціонерним товариством «Альфа Банк» 01 лютого 2008 року договору кредиту № SME0008083, за яким ОСОБА_7 отримала кредит в сумі 220000,00 доларів США.

В зв’язку з наведеним, посилання заявника про необхідність задоволення клопотання з метою збирання доказів злочинної діяльності ОСОБА_4 є необґрунтованими.

В той же час, оскільки потерпілий ОСОБА_1 та його представник посилаються на те, ОСОБА_4 отримувала кредит з метою розрахуватися за нерухоме майно за договором купівлі-продажу від 15.02.2007 року, суд приходить до переконання, що обставини укладення кредитного договору можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.02.2013 р. за № 12013040350001423 за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, майном ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, 1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами ст. 160 КПК України визначено, що 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд приходить до висновку, що у відповідності до вимог ст. 159 КПК України необхідно надати представнику потерпілого можливість ознайомитися з матеріалами кредитної справи, зробити їх копії та вилучити зазначені копії для долучення до матеріалів кримінальної справи, що надасть можливість сторонам кримінального провадження реалізувати свої права щодо надання доказів, оскільки сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 164 КПК України визначено, що 1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 165 КПК України, 1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

3. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 від 26.02.2013 р. – задовольнити.

Надати представнику потерпілого ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040350001423 від 26.02.2013 р. за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, майном ОСОБА_1 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України - адвокату ОСОБА_2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2592 від 13.08.2012 року) тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами, зробити їх копії та вилучити копії належним чином завірених усіх матеріалів кредитної справи до кредитного договору № SME0008083 від 01 лютого 2008 року укладеного між ОСОБА_4 та Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк». які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 01025, місто Київ, вул. Десятинна, 4/6),

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Суд роз’яснює, що у відповідності до ст. 166 КПК України, 1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Д.І. Городецький